比特幣:匿名幣應何去何從

摘要：社鏈學堂第四期課程正式上線，本期講解：匿名幣。

一、比特幣泄露了什么？

中本聰的比特幣論文中有一個名為“隱私”的章節，其中中本聰非常清楚地闡釋了比特幣的隱私局限性。隨著攻擊者能夠更好地使用比特幣的數據定位或實名化比特幣用戶，這些不足會不斷“惡化”。這使得某些認為比特幣不與姓名關聯因此能夠保護隱私的人非常驚訝。讓我們一起來看看比特幣能夠分析出什么數據，以及為什么：

每一筆比特幣交易都泄露了3個秘密：

1.發送方地址

2.發送比特幣的數量

3.接收方地址

比特幣并不是因為憎恨隱私性才顯示這些信息。它顯示這些秘密，是因為任何貨幣系統都必須滿足兩個條件：

1.它必須能夠驗證接收的幣的數量與發送的數量相等。如果我能夠在一筆交易中從一個地址發送1個幣，卻在另一個地址收到2個幣，那么這個加密貨幣系統必將崩潰。在正常的系統中，如果我將5歐元放到你手里，那么我少了5歐元，你多了5歐元。在這個交易過程中沒有憑空產生的錢，也沒有憑空消失的錢。

2.我只能從我自己的銀行賬戶中進行電子轉賬，而不能從你的銀行賬戶中轉賬。我們必須能夠驗證交易是從借記卡以及個人密碼/網上銀行密碼、或加密貨幣中的私鑰持有者發出的。

比特幣通過泄露以上3個秘密，從而滿足了這兩個條件。

比特幣交易以明文形式包含轉賬金額以及接收者地址。從而很容易滿足貨幣系統的第一個條件；我們看到5個比特幣進入交易，5個比特幣出來。

去中心化交易所mimo正式上線匿名幣CYC:據官方消息，去中心化交易所mimo正式上線匿名幣CYC，CYC是匿名交易旋風協議的原生通證。

據悉，旋風協議是一款通過非交互式簡潔零知識證明（zkSNARKs）技術，具有支持多鏈、非托管性、以隱私為中心等特點的匿名協議。旋風協議在物聯網區塊鏈平臺IoTeX上首發。之后，旋風協議還將在以太坊、波卡和其他公鏈上進行啟動。$CYC將是所有使用旋風協議的統一通證。

去中心化交易所mimo是具有自動流動性的完全去中心化協議，可為DeFi的未來提供動力。在IoTeX的支持下，mimo利用智能合約和自動做市（AMM）算法來管理流動資金池并連接加密資產的買賣雙方。[2021/2/19 17:30:38]

為了驗證比特幣系統滿足第二個條件，比特幣使用具有對應私鑰的公開地址。公開地址持有比特幣。發送者通過使用對應私鑰產生一個簽名，給他的交易簽名。每個人都可以驗證這個簽名是由持有比特幣的地址對應的私鑰產生的；這樣我們就驗證了交易來自有權發起交易的人。

二、匿名幣從何而生？

交易的透明和可追溯性是比特幣和其他數字貨幣的主要優勢之一，但這些特性的另一面是它們損害了數字貨幣的可替換性。數字貨幣可能因為其不良交易記錄而被限制流通，也可能因為權威機構的認證而獲得溢價。如此，數字貨幣的流通價值降低，同時也變得中心化。

另一方面，在實際應用場景中，數字貨幣地址可以通過許多途徑與使用者的真實身份相關聯，持幣人的隱私權得不到保護。匿名幣可以全部或部分抹除數字貨幣的交易信息，還原數字貨幣的可替換性，同時保護持幣者的隱私。然而，由于匿名幣良好的隱私性，它們成為越來越多違反犯罪的交易工具，匿名幣逃避審查的特性也背離了各國法律的監管框架。因此，匿名幣的倫理仍是一個廣受爭議的論題，匿名幣的價值需要在不斷探索中逐步理清。

匿名幣Beam發布Web錢包1.0.0測試版本:8月5日晚間，匿名幣Beam官方發布Web錢包1.0.0測試版本。該版本以Chrome擴展形式發布，使Beam更易于訪問非托管錢包服務，以及該版本支持第三方集成。[2020/8/6]

比特幣等數字貨幣能夠在一定程度保障個人隱私。與銀行賬戶綁定了持有者的個人身份信息不同，數字貨幣的地址與個人身份信息沒有綁定關系。地址的生成無需實名認證，通過抵制不能簡單對應出身份，同時同一擁有者的不同地址之間也沒有直接關系，因此數字貨幣地址不會與個人真實身份掛鉤。

然而在基于區塊鏈的數字貨幣中，所有交易都記錄在區塊鏈上，一個數字貨幣的交易歷史可以被公開和永久的追溯。而真正的隱私指的是個人或者群體隔離自身，或者關于自身信息的能力，從而有選擇性的表達自己。如果一個人的真實世界身份與比特幣地址有關聯，他將被迫展示所有信息，而不能有選擇的展示信息，隱私將無法保障。

在實際應用場景中，有許多途徑可以將比特幣地址與真實身份相關聯。當用比特幣進行線下交易時，交易對手之間將產生接觸，彼此可以通過地址查到對方的交易歷史、余額以及余額未來的使用。在交易所與法幣的兌換環節中，數字貨幣交易所通常要求實名制。同時，由于存在區塊鏈上的信息可被溯源，即使擁有多個錢包，也必須保證錢包之間不能出現交易，否則就會表現出相關性，盡管存在部分第三方提供混幣服務等增加匿名性，但要求交易者必須信賴第三方，同時有限的匿名集會降低匿名效果，因此比特幣等非匿名幣對交易者隱私的保護存在局限性。隨著數字貨幣交易規模的增加，各國政府不會放任數字貨幣的自由發展，而是嘗試將其納入監管之下，因此出現了各種審查活動、KYC驗證等行為。在此背景下，匿名幣應運而生，它們力求幫助使用者真正實現匿名交易。

匿名幣項目Grin的測試網已成功進行v4.0.0硬分叉升級:據官方消息，匿名幣項目古靈幣Grin的測試網已成功進行v4.0.0硬分叉升級。另外，據HardForks數據，Grin預計將于7月16日進行第三次硬分叉（v4.0.0網絡升級）。

此前報道，6月初，Grin客戶端發布4.0版本的第一個測試版，以支持第3次的硬分叉升級。

按照既定規劃，Grin將在最初兩年中進行4次硬分叉，即每經過262,080個區塊（約6個月間隔）進行一次。[2020/6/23]

三、匿名幣的主要幣種有哪些？

1、DASH達世幣

釆用貨幣混合技術；

DASH原名叫做暗黑幣，是在比特幣的基礎上做了技術上的改良，具有良好的匿名性和去中心化特性，是第一個以保護隱私為要旨的數字貨幣，聽名字也能感覺出來被黑市所喜。DASH在2014年發布白皮書，發行總量為1890萬個。DASH問世之后，就被網友們奉為最能實現中本聰夢想的幣種。

達世幣是一種基于比特幣的，致力于更加匿名化；更快支付效率；以及平穩系統升級的支付類虛擬貨幣。

線上賭場、VPN供應商、線上商店

1.完善的社群管理機制：避免了在擴張過程中，可能會出現的不必要的分叉問題。

2.雙層網絡結構，底層是和幣特比類似的采用PoW共識的分布式賬本，上層是由4000多個分布式的主節點構成，類POW+POS機制。

3.自給自足的預算系統：它解決了缺少研發資金的問題，主節點可以直接通過對數據鏈塊獲得預算從而支持研發工作。

公告 | FTX現已上線匿名幣指數（PRIV）季度合約、永續合約及杠桿代幣:據官方公告，數字資產衍生品交易所FTX現已上線匿名幣指數（PRIV）季度合約、永續合約及杠桿代幣（包含-1倍對沖, 3倍牛證及-3倍熊證）。匿名幣指數對標8種匿名幣，包括XMR、ZEC、ZEN，KMD、XVG、XZC、BEAM及GRIN。計算方法為這8個幣種的加權平均價格。FTX現提供市場最全永續及季度合約，包括BTC、ETH、EOS等近70個合約產品。此外，FTX還推出了多種指數合約，包括山寨幣指數，中段市值山寨幣指數，以及小市值山寨幣指數等，實現一種合約對沖多個幣種風險。[2020/2/14]

4.通過主節點網絡，進行混幣和即時交易，實現匿名化和快捷化。

通過貨幣混合實現匿名的優點是相對簡單，不需要特定的共識規則。通過適當的預防措施，貨幣混合可以提供基礎匿名。但同時貨幣混合也存在局限性，要求參與混幣的交易者在線進行混幣，如果混幣數額不能達成一致則必須等待，每輪只涉及三個參與者，混幣匿名集有限。通過混幣實現匿名強烈依賴以Tor網絡等匿名方式登錄，否則地址信息可能被后臺記錄。此外，對主節點的依賴是達世幣的主要缺陷。交易者無法了解主節點的擁有者是否可靠，政府機構或者惡意攻擊者可能以主節點為目標突破交易的匿名。

2、門羅幣

釆用環形簽名技術，保證發送方隱私；

采用隱匿地址技術，保證接收方隱私；

采用環隱匿交易技術，保證交易金額隱私。

Monero于2014年4月18日推出，原名為BitMonero，意指Bit和Monero。在五天后，社區選擇將名稱縮減至Monero。它是第一個基于CryptoNote貨幣之Bytecoin的分支，但有著兩個主要差別。首先，目標塊時間從120秒減少到60秒；其次，發行速度減速50%。此外，Monero開發人員發現了許多低質量代碼，隨后將其清理和重構。

聲音 | 火幣錢包技術負責人趙果：匿名幣一旦進行跨鏈兌換 就很難進行追蹤:據巴比特7月5日消息，火幣錢包技術負責人趙果提到了火幣對可疑資產的處理方式。在發現可疑資產之后，火幣將通過技術手段分析地址和資金走向，隨后根據需要第一時間凍結資產。然而，趙果表示，例如門羅、達世和Zcash等匿名幣，一旦進行跨鏈兌換，就很難進行追蹤。因此，為了在資產安全方面掌握主動權，火幣已經開始著手在社群進行技術普及。[2019/7/5]

在發布幾周后，一個面向CryptoNight工作證明函數的優化的GPU挖礦器被開發。

2014年9月4日，Monero在一次針對加密貨幣網絡的異常、新穎攻擊后得到恢復。

2017年1月10日，通過使用BitcoinCore開發人員GregoryMaxwell的環形機密交易算法，Monero交易的隱私性自#1220516塊起得到進一步加強。環形簽名算法不向沒有直接參與交易的人員揭示交易中所涉及的金額，從而增加了保密性。交易會默認啟用RingCT，但在2017年9月的下一個硬分叉之前，仍可發送非RingCT的交易。截至二月初，超過95%的非投機性交易使用了可選的RingCT特征。

門羅幣具有很強的匿名屬性，門羅通過環簽名、隱匿地址、環隱匿交易確保買賣雙方信息和交易金額信息的匿名性，所有交易默認匿名交易，不提供透明交易的選擇；同時，門羅幣在2018年10月升級算法后，交易速度和擴容的問題得到了大幅度的改善。

門羅幣的重要優勢是其匿名功能不會受到中心化組織的影響，門羅幣采用完全去中心化的治理形態，由來自世界各地的30多名核心開發者以及數百位其他貢獻者共同完成，不受任何實體法律資助。同時，門羅抵抗礦機的特性使其算例不容易集中于ASIC礦機，避免了算力壟斷。

同時門羅幣也存在相關批評意見：環簽名構成的組合中，真實交易很可能是在該交易之前移動的特定門羅幣，時序分析會增加真實交易暴露的幾率。如果環簽技術存在漏洞，整個區塊鏈的記錄有可能被去匿名化和追溯，并且無法在事后修正。同時由于門羅幣使用環形簽名，無法確定某個UTXO是否被花費，所有曾經存在的UTXO都需要位于有效的全球UTXO集合中，這一數據集如果過快增長可能妨礙網絡的可擴展性。

3大零幣

采用零知識證明技術。

大零幣(ZEC)是基于比特幣0.11.2版本代碼基礎上進行修改的分支，保留了bitcoin原有的模式，于2016年10月28日發布。ZEC總量2100萬。

ZEC區別與BTC的地方在于，其自動隱藏了交易信息，且只有擁有私匙的人才有權限查看交易信息。ZEC是建立在區塊鏈上的隱私保密技術。和比特幣不同，ZEC交易自動隱藏區塊鏈上所有交易的發送者、接受者和數額。只用那些擁有查看秘鑰的人才能看到交易的內容。用戶擁有完全的控制權，用戶可以自己選擇性地向其他人提供查看秘鑰。

ZEC錢包資金分2種：透明資金、私有資金，透明資金類似比特幣資金；私有資金加強了隱私性，涉及到私有資金的交易是保密不可查的，透明資金與透明資金的交易是公開可查的。

Zcash的代幣供應模式與比特幣極其相似——同樣擁有一種固定的和已知的的發行模式，大約每4年產量就會產量減半一次。并且，Zcash和比特幣一樣，其最大供應量也是2100萬。

Zcash允許用戶自由選擇透明地址或屏蔽地址進行四種交易，為用戶提供了較好的匿名靈活性。在屏蔽交易狀態下，包括交易金額、交易地址、交易時間等所有交易細節都對第三方隱蔽，利用零知識證明驗證交易的有效性。徹底打破了地址間的交易鏈接，匿名過程不受限于有限的匿名集或固定面額，匿名效果較好。

Zcash的缺點：Zcash使用的zkSNARKs是一種新加密算法，相對RSA等其他技術，尚未經過廣泛使用的檢驗，同時，Zcash存在一定的中心化風險，由ZcashCompany主導開發，其公司及負責人身處美國，必須遵守當地關于互聯網隱私的法律，如果收到某些政府機構的審查，Zcash的匿名性或將受到挑戰。

4、其他匿名幣

除此之外，匿名幣領域關注度較高的還有：Verge、Zencash、Zcoin等，就不一一介紹了。

5、總結

四、應用場景及未來發展

1、應用場景

人們對自身資產安全性隱匿性的追求從未停止，匿名幣在一定程度上填補了匿名交易的市場需求。匿名幣降低了交易地址的可追蹤性，這一特點使其大量應用于灰色經濟中，同時，匿名幣在惡性通貨膨脹經濟劇烈波動的經濟體得到了更多應用。相比于價值一瀉千里的法幣，匿名幣更好的滿足了用戶的日常交易功能、價值尺度和價值儲藏功能。

2、政策趨勢

匿名性與中心化的監管有著天然的沖突，傳統金融機構遵循了解客戶規則，如不能清晰識別客戶身份，便會限制對客戶提供的金融服務，以此減少違法詐騙行為的發生。匿名幣降低了地址間的關聯性和可追蹤性，使交易者真實身份難以被確認，這一點常常被犯罪分子利用，成為金融違法活動的資金流通工具；同時，從使用安全的角度，一旦用戶持有的匿名幣被盜，由于追溯困難，用戶的權益難以得到保障。因此匿名幣面臨著比普通數字貨幣更大的政策不確定性。

3、未來發展

如果加密貨幣最初描述的世界實現自由、平等、去中心化被廣為接受，那么人們對隱私的要求也將提升。因為當所有交易歷史被知曉，所做的所有交易都是公開、可追溯時，一個人無法自由做出決定。如果交易者不能有選擇的展示信息，耳必須永遠展示所有信息，隱私將無從談起，因此開放社會中的隱私需要匿名交易系統。匿名交易系統允許交易者在需要時展示身份，并且只在需要時展示身份，這是隱私的本質。無論是地下市場還是普通消費，隱私是確保互聯網自由的必要條件，自由需要隱私，匿名為自由護航。

從不同經濟體的監管力度來看，美國存在匿名幣交易合規化的可能。2018年5月，紐約州金融服務局成為全球首家正式支持大零幣交易的監管機構。

目前，數字貨幣價格的波動性和對資金損失的疑慮限制了數字貨幣的廣泛使用。未來，結合POS服務以及加密貨幣和法幣之間的自動兌換，加密數字貨幣在日常生活中的應用或將得到提高。支付和電子商務是區塊鏈公有鏈的兩大應用場景，隨著區塊鏈技術的發展以及數字貨幣的廣泛使用，匿名幣也將發揮更大作用。

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