比特幣:為什么古天樂用門羅幣能“洗黑錢”，而用比特幣的卻被抓了？

不久前，聽聞新上的《反貪風暴3》中出現了數字貨幣的橋段，就是這個：

我心想，難道數字貨幣要借電影的外殼進入尋常百姓家了？

在幣市遇熊，韭菜離場的現在，這條“廣告”打得讓人有點小激動。我正準備好好研究下這個門羅幣。

但還沒等我下手，看過電影的朋友就站出來了：影片中從頭到尾都沒有出現加密數字貨幣。不論是古天樂飾演的男一號還是后面的男X號，洗錢的方式還是很“笨拙”的，用的是傳統的股票、房產、古董、珠寶和賭博，等等等等。

也就是說，這條消息純粹是加密幣愛好者開了下腦洞，他們的潛臺詞其實是，要我是編劇，洗錢還得用“門羅幣”。

那么，門羅幣以及其他匿名幣真的比傳統方法更適合洗錢？除了洗錢，匿名幣還適用于哪些場景？普通人需要用匿名幣嗎？

01是比特幣不匿名嗎？為什么還要匿名幣？

我們常說，“匿名性”是比特幣等數字貨幣的特性之一。那么，為什么還有隱私泄漏問題呢？

這里我們需要明確“匿名”的概念。匿名是說一個人的身份無法被人知道。在比特幣網絡上，人們的代表就是一串地址，按理說是無法追蹤到真人的。

Bitfinex上的BTC期貨合約未平倉合約達到一年高點:金色財經報道，Glassnodealerts數據顯示，BTC期貨未平倉合約剛剛在Bitfinex上達到307,974,333.96美元的一年高點。[2023/7/12 10:49:00]

但事實表明，有心人依然能通過數據挖掘找到地址的背后身份。比如，“門頭溝85萬枚比特幣盜竊案”發生后，門頭溝用戶之一、軟件工程師Nilsson通過追蹤被盜資金流向，成功鎖定了隱匿數年的案犯。

這是怎么做的呢？

在區塊鏈中，除了不知道地址和現實世界的聯系外，地址以及地址和地址間的一舉一動是完全、永久公開的。數據挖掘專家們對鏈上核心信息進行清洗、挖掘、關聯、標注和統計分析，就能縮小目標地址的范圍，甚至基本確定目標地址的選項。

當然，要找出地址的實際控制人，還需通過法幣交易所、IP地址跟蹤等和現實世界相連接的手段。

例如，提供法幣兌換的交易所一般需要進行反洗錢審查，也就是對用戶實名認證，從而握有用戶身份證、手機號碼等。當監管機構以正當理由、黑客用非法手段獲得用戶信息后，或者僅僅是管理員操作不當時，關聯地址的匿名性也就不存在了。

數據：以太坊巨鯨一周內增持4.22億美元SHIB:1月23日消息，WhaleStats數據顯示，自1月17日以來，排名前1,000的ETH巨鯨已經囤積價值4.22億美元的SHIB資產。

截至1月20日，SHIB的增持狂潮使其成為前1,000名ETH巨鯨持有量排名前列的數字資產，總計持有超過5.84億美元的SHIB。（The Daily Hodl）[2023/1/23 11:26:52]

在門頭溝那個案子中，Nilsson就是利用可疑的交易所賬戶的信息，在全網搜索關聯到罪犯的真實姓名，并交給美國國稅局對個人信息進行查詢，從而確定疑犯真身的。

也就是說，比特幣并不具備完全的匿名性。

那匿名幣有多匿名呢？

為了更好的理解區塊鏈中的“匿名性”，我們可以參詳一些人士對匿名等級的劃分，共有三級：

基本匿名：代幣地址及交易金額是公開的。比特幣等絕大多數數字貨幣即在此列；

完全匿名：所有數據和交易都不公開，沒有人可以追蹤地址、發現地址之間的聯系，交易金額也是隱藏的。近乎或具備完全匿名性的數字貨幣稱為匿名幣；

Gucci已刪除“接受Ape Coin”支付”相關推文:8月2日消息，Gucci已刪除“接受Ape Coin”相關推文。此前報道，奢侈品品牌Gucci宣布其美國部分門店現在通過BitPay接受ApeCoin支付方式[2022/8/2 2:54:22]

有限匿名：對于指定的機構，它被設置為和“基本隱私”相同的隱私級別；而對于其他參與者，它具有“完全隱私”的級別。也就是說，只有特定機構才有機會通過分析獲得地址和用戶的關聯，其他人無權獲得這類信息。這類有限匿名幣既保證了隱私的需求，也能有效配合法治，防止犯罪分子用匿名貨幣進行非法交易。這也就是下一代“匿名幣”主打的概念，主要幣種有ABE。

那么，“這一代”匿名幣是什么呢？一般來說就是，在基礎數字貨幣的基礎上，通過特有的匿名技術驗證交易，為交易及其參與者增強了隱私保護的數字貨幣。主要的匿名幣幣種有Dash、XMR、ZEC、XVG(Verge)、KMD(Kamodo)、PIVX、ZCL、XZC等13種。

流通市值前10的匿名貨幣，數據來自非小號，時間截止至2018.10.10

Coinbase：訂單流收發出現延遲，目前正在調查這個問題。:6月28日消息，加密貨幣交易所Coinbase表示，訂單流收發出現延遲，目前正在調查這個問題。（金十）[2022/6/28 1:37:12]

誰在用匿名幣？

那么，誰需要隱私級別這么高的匿名交易呢？

大家首先想到的，恐怕是非法所得。這個想法有點道理，但不全對。

我們把非法所得分為兩種，一種是通過暗網交易，詐騙、盜竊、勒索區塊鏈用戶得到的數字貨幣，另一種是在現實世界中以各種非法手段所取得的以美元等法幣計算的資產。這些錢要花出去，都需要先“洗白”。

對于洗錢者來說，他們既可以用傳統的方式，比如把贓款拿去買黃金等資產，然后再轉手變現；也可以用易手更方便、更好切割聯系的數字貨幣來操作。

數字貨幣洗錢有著一套完善的路徑。首先，犯罪分子先對數字貨幣進行分流，使用攪拌器、滾筒等把大量的資金轉到各個區塊鏈地址；接著操作各種中小額轉賬，讓調查人員越來越難以找出異常交易和可疑地址，在確保安全后犯罪分子即將數字貨幣提現。

數據：最大BTC鯨魚在本月購入了927枚BTC:金色財經報道，Watcher.Guru發推稱，最大的比特幣鯨魚在本月購買了927枚BTC（約20,000,000美元）。[2022/6/16 4:32:37]

美國區塊鏈安全公司CipherTrace7月份發布的報告顯示，數字貨幣已成全球犯罪分子洗錢的主要工具之一，2018年已查處的洗錢案中，有12億美元是通過數字貨幣進行的，最常用的就是比特幣。

按理說，既然比特幣能成為洗錢的得力幫兇，那比比特幣走得更遠的匿名幣，豈不更助紂為虐？

但實際上，用比特幣洗錢的手段已經很高明，其所實現的匿名性不亞于匿名幣。

因此，匿名幣的高匿名性并不等同于“洗錢首選”。

在常規支付領域，也有匿名幣的需求場景，比如說對隱私性要求較高的商業場合；或是在日常生活中，人們對自己在銀行里有多少錢避而不談，那么對隱藏資金余額及交易往來的匿名幣就有需求。

不要認為比特幣的基本匿名對一般人來說已經夠用。“當前，公開交易記錄的比特幣存在被政府部門監控的風險”，美國中央情報局前雇員、“棱鏡門”事件爆料人斯諾登提醒。

事實上，他的擔憂已經發生，一個叫“區塊鏈考古”的產業正在逐漸形成。

目前，有一些提供鏈上數據挖掘的公司正在跟蹤鏈上資金流動，以便對潛在的針對大型交易所的攻擊進行抵御或是補救，這類公司有來自美國的CHAINALYSIS和中國的Chaindigg。其中，Chaindigg建立的高風險地址庫可以較為準確地追蹤到黑客、盜幣和釣魚地址，以及與這些高風險地址相關的地址，從而為政府等監管部門、有需要的機構和個人提供數字貨幣追蹤及監控。

美國的安全機構，包括聯邦調查局、中央情報局和國稅局也都有自己的數字貨幣探員。

這是好是壞呢？

我們來看“棱鏡門”事件，盡管美國安全部門監控通訊記錄的初衷，是為了保護美國國土和公民的安全。但人們對這種“透明”感到不自由，亦擔心這種權利被濫用。

對于這些人群，匿名幣或許可以作為比特幣的一種補充，給人們多一個選擇。

目前，排名靠前的三種匿名幣——門羅幣、達世幣和大零幣，亦代表了三種主流的匿名技術。

下圖是對這三種匿名幣的簡單對比：

匿名幣的發展前景

上面我們說到，匿名幣憑借創新性的技術，在不少場景都有實在需求。隨著人們數字資產的增加、對區塊鏈安全安全的擔憂，匿名幣或許還能迎來更遠大的前程。

但我們也應看到，對于匿名幣的發展來說，國際上的監管政策將是一大變數，盡管這種影響的范圍和程度還難以預測。

2018年6月20日，美國特勤局(U.S.SecretService)副總干事在國會聽證會上表示：“我們必須繼續通過金融行動特別工作組等形式，在國際范圍推進對于數字貨幣的相關控制。我們還應該考慮采取更多的立法或監管行動，以此應對由匿名化加密貨幣帶來的相關挑戰。”

安全公司CipherTrace亦指出，保證貨幣的可追蹤，可能是我們面對運用先進手段在全球形成犯罪網絡的最后堡壘。

可能的監管，這是影響因素之一。和監管態度一起在變的，還有匿名技術自身。

我們現在已能看到，下一代匿名幣正在嘗試的路徑，比如我們上面提到的ABE，它想要根據企業及監管需求，提供問責隱私模式，在體系內保持交易的可問責、可追蹤。

另外，還有一些人提出可以采取分層匿名的方式。也即在基本匿名之上，網絡可以設置第一層是交易雙方的身份匿名，第二層是交易金額的匿名。如要防止成為犯罪的工具，可以在第二層上進行匿名，滿足大部分用戶對隱私信息的需求；而讓交易雙方的地址仍舊可查。

這種適應監管的方式，會不會成為匿名幣的主要的發展方向呢？恐怕還需要時間來給出答案。

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