比特幣:虛擬貨幣高燒不止，交易平臺花樣翻新

近兩日美國證監會在其官網重申針對比特幣安全問題的申明，并同時說明了此前駁回多家機構對比特幣ETF申請的五大原因。事實上，除美國之外，中國、韓國、印度等國家也在近一個月的時間內先后加強對虛擬貨幣的監管。

然而，據第一財經記者觀察，虛擬貨幣熱度只增不減。越來越多的中國區塊鏈企業遷往東南亞，并加速布局全球市場，大型區塊鏈數字資產峰會也在泰國、馬來西亞、新加坡等地陸續召開；而比特幣價格在大幅回調后持續反彈，甚至有交易平臺花樣翻新推出“區塊鏈積分”等“新玩法”。

有權威區塊鏈圈人士對第一財經表示，雖然全球監管不斷趨嚴，但這并不會影響優質區塊鏈項目的快速發展，同時，資產數字化也會是2018年的一大趨勢。

通聯數據董事長肖風在日前舉辦的行為金融學與金融科技論壇上對第一財經表示，在2018年區塊鏈技術會進入3.0時代，3.0時代最主要的特點是區塊鏈可以支持大規模的商業應用開發，從性能、技術、應用開發的角度，大規模商業應用開發在2018年完全可以實現。像EOS、Dfinity、Cosmos這樣的技術在今年3月份到7月份之前都會上線，性能問題也可以得到很大程度的改善。

美國在打擊暗網犯罪的行動中扣押超650萬美元現金和虛擬貨幣:金色財經報道，美國司法部（DoJ）周二宣布了DisrupTor行動（打擊暗網犯罪活動）的結果。這項行動導致超過650萬美元的現金和虛擬貨幣被扣押，在全球范圍內緝獲了超過500公斤的。[2020/9/23]

全球監管持續趨嚴

1月19日，SEC聯合美國商品期貨交易委員會(CFTC)在官網發布《SEC與CFTC關于對虛擬貨幣采取強制措施的聯合聲明》。

聲明表示，如果有主體參與到以“數字代幣發行”為主體的欺詐中，不管它是被描述為虛擬貨幣、幣、代幣還是其他類似的東西，SEC和CFTC會通過多種方式，檢查此類活動的實質以及它是否違反了聯邦證券法律和商品法。兩家機構將繼續采取強制措施，停止和防范在數字工具的發行和售賣中的欺詐行為。

同日，SEC官網還掛出了投資管理部主管DaliaBlass的一份公開信，明確表示，雖然有越來越多的機構向SEC提交加密貨幣基金(ETF)的申請，但SEC認為，這類基金在被提供給散戶之前還需要解決投資者保護問題。SEC主要擔憂五點內容：定價、流動性、托管、套利和可能存在的操控現象。

Bitbank修改虛擬貨幣名稱 以應對加密資產修訂法案監管要求:5月19日消息，日本加密交易所Bitbank首席運營官Hiroyuki Mihara表示，為應對日本5月生效的加密資產修訂法案相關監管要求，Bitbank將開始實行改革。根據法案中“將虛擬貨幣的名稱更改為加密資產”的規定，Bitbank將修改其網站和所有出版物中涉及的名稱。（Cointelegraph）[2020/5/19]

上月，SEC就在官網發布聲明，警示加密貨幣存在“被盜竊或損失，包括黑客攻擊”等重大風險，主席杰伊·克萊頓表示，比特幣和其他借比特幣發起交易熱潮的虛擬貨幣令他感到擔憂。

事實上，自本月以來，中國、韓國、印度等國家的監管機構也先后對虛擬貨幣進行嚴控，這導致虛擬貨幣價格走勢如同坐上過山車。

在過去的幾個星期里，韓國政府加強了對比特幣交易的監管，監管機構要求所有的交易者在本月內采用實名制，否則將進行重罰，另外韓國監管機構還突擊檢查了該國最大的兩個虛擬貨幣交易平臺。

動態 | 虛擬貨幣交易所Eyabit運營者私吞掉用戶資金:據Seoulfn報道，韓國虛擬貨幣交易所Eyabit運營者因私吞用戶資金4千萬美元，被韓國首爾中央檢察院拘留起訴。經韓國檢察院調查，該交易所網頁中價格行情是調用別的交易所，而用戶所進行的交易并未實際進行。[2019/6/28]

印度四家大銀行在近日凍結了印度主要虛擬貨幣交易平臺的賬號。據印度媒體報道，印度同心銀行、HDFC銀行、YES銀行和工業信貸投資銀行此次突然凍結虛擬貨幣交易平臺賬號，是因為發現存在可疑交易。媒體認為，這可能是印度監管虛擬貨幣交易的第一步。

中國方面，去年9月便禁止ICO和虛擬貨幣場內交易。日前，中國互聯網金融協會(下稱“互金協會”)和國家互聯網安全技術專家委員會(下稱“互金專委會”)先后發布針對ICO和虛擬貨幣交易的風險提示。

互金協會發布《關于防范變相ICO活動的風險提示》并呼吁廣大消費者和投資者應認清相關模式的本質，增強風險防范意識，理性投資，不要盲目跟風炒作。并同時點名迅雷“玩客幣”為變相ICO，造成迅雷股價當日暴跌。

動態 | Cyclean使用虛擬貨幣收購香港共享單車公司:韓國Cyclean在6月29日收購香港IMUSIC THINGS LIMITED的 60%股份，并已達成協議，使用虛擬貨幣將公司收購。此次收購為全球首次事例。[2018/7/2]

互金專委會則表示，虛擬數字貨幣作為新技術與新經濟模式的融合產物，因其本身的發展以及各界對其認識尚不充分，交易價格易受各國政策、技術更新、人為炒作等因素的影響產生劇烈波動，請投資者注意防范風險。同時，場外交易對手雙方匿名性強，交易支付渠道眾多，且可能存在欺詐交易隱患。

中國方面上周還傳出多部門將聯合整頓虛擬貨幣場外交易的消息。該消息稱，“包括央行、網信辦、工信部等多部委將聯合加強對虛擬貨幣市場的整頓清理，特別是對于注冊地在境內的場外交易平臺、境內大額點對點的做市交易，甚至是注冊在境內但通過其在境外的網站平臺為國內客戶提供虛擬貨幣集中交易服務等將進行逐步清理。”

美國兩個州對虛擬貨幣投資者發出警告:美國的愛達荷州和阿拉斯加州都對涉及加密貨幣的投資發出警告。愛達荷州財政部周四警告謹慎處理加密貨幣投資。 它表示，北美證券管理員協會（NASAA）的一項調查報告顯示，94％的州證券監管機構認為比特幣和其他數字貨幣涉及“高度欺詐風險”。[2018/1/6]

就此，第一財經向接近上述有關部門人士詢問此消息后獲悉，目前并未有明文下發到各個部門，但該人士認為，去年9月監管部門下發的《虛擬貨幣交易場所清理整治工作要求》，并非僅僅針對法幣與虛擬貨幣的交易，但后來被市場解讀為幣幣交易依然可以進行。其實，但凡在境內注冊的虛擬貨幣交易場所，都會受到監管部門的調查和整治。

高燒依舊不止

第一財經記者采訪發現，雖然此前交易平臺均已無法進行人民幣交易，但目前OTC(場外交易)平臺的交易依然熱度不減。這些平臺大多注冊在境外，但國內投資者依然可以直接在這些交易平臺用人民幣購買比特幣，再通過幣幣交易的方式兌換成其他幣種，整個過程不需要手續費且方便快捷，幾乎與原先的交易平臺無異。

同時，多家交易平臺自推出幣幣交易后，在近兩月中接連不斷上線各類新型數字代幣。相關業內人士對第一財經表示，雖然具體交易數據無法統計，但"依然火爆"。例如，于2017年7月成立國內首家幣幣交易所的幣安，由于從一開始服務器就設在境外，因此未受到去年9月監管的沖擊。相關數據顯示，截至2018年1月10日，幣安總用戶已突破500萬，24小時交易量突破100億美元。

此前有報道稱，騰訊安全反欺詐實驗室相關負責人表示，國內最近利用區塊鏈搞的代幣、虛擬幣活躍的大致有2000多種，并且進行交易的傳銷平臺總計超過3000多個，涉案金額巨大。隨后，國家互聯網金融風險分析技術平臺監測發現，近期比特幣等虛擬數字貨幣市值增長顯著、幣幣兌換交易活躍、場外交易升溫、分叉盛行，部分企業炒作區塊鏈技術概念，以多種形式發行代幣。

據OKEX統計，2017年，全球數字貨幣行業呈現爆發式增長，總市值規模一度突破6000億美元，幣種由644種猛增至1334種。綜合市值排名及年度漲幅來看，有97個幣種成為該年度的“黑馬”，MONA、XZC、XRB等數字貨幣的年漲幅都在10000%以上。

上周，由于中國監管層持續收緊對虛擬貨幣監管，比特幣價格在兩日內暴跌30%。但部分幣圈人士認為，這只是一次普通的行情回調。上周末比特幣價格反彈，基本抹平此前的跌幅。截至記者發稿，價格為12000美元。

更令人驚訝的是，在如此高強度的監管之下，小幣種仍然以驚人的速度在全球各地發行，并且為了符合監管的要求，改頭換面，創出了“區塊鏈積分”的新玩法。1月20日晚間，國內老牌數字資產交易平臺火幣集團發布公告稱，由其注冊在境外的火幣Pro站推出基于區塊鏈發行和管理的積分系統。

火幣集團相關負責人對第一財經表示，火幣發行的全球通用積分(HuobiToken)類似于航空公司的旅程積分，區別在于該積分會記賬在區塊鏈上，并且不以融資為目的(私募或ICO)，主要用于集團下一步拓展全球社區和交易所業務。但據第一財經記者了解，火幣Pro站將于近期推出購買手續費預存點卡套餐送HT，并開放HT/USDT、HT/BTC和HT/ETH的交易對，也就是說該積分是可以像其他數字資產一樣在交易所進行交易的。

另一家區塊鏈基礎設施服務商OKEx也幾乎同時發布公告稱，其戰略合作伙伴OKB基金會發布應用代幣OKB，OKB初期基于以太坊ERC20協議發布，未來會轉移到自研的公有鏈OKChain之上。

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