數字貨幣:蹤跡遍布全國，多人被騙，這種“區塊鏈”投資是傳銷！

近日，網絡上有個熱搜詞，叫做“區塊鏈大媽”：說的是在最近一場號稱萬人狂歡的世界區塊鏈峰會上，“中國大媽”再次成為全場焦點。峰會的場面很奇特，明明是高科技投資會議，火的卻是明星和大媽、甚至是競猜游戲。

你方唱罷我登場的網紅秀

據《新京報》報道，近日在澳門舉辦的為期三天的“世界區塊鏈大會·三點鐘峰會”上，成功吸引了大眾的眼球，讓這場大會廣為人知的原因之一，就是其邀請演藝圈明星助陣。甚至出現造型讓人詫異的各類網紅。

各路網紅并不是來看熱鬧的，因為他們手上還舉著一條打著“品牌鏈火火火！”的條幅。“尋找中國創客”記者查詢發現，“品牌鏈”為深圳微信食品股份有限公司推出，將區塊鏈與品牌的結合。不過根據搜索，有反傳銷網站稱該鏈的等級制獎勵的推廣模式與《禁止傳銷條例》有沖突，涉嫌傳銷。

“無聊猿”BAYC交易總額突破100萬ETH:4月16日消息，據OpenSea官方數據顯示，“無聊猿”BAYC交易總額已突破100萬 ETH，截至目前為1,002,776 ETH，按照當前價格計算約合21億美元。另據NFTgo.io最新數據顯示， BAYC地板價為54.37 ETH，過去24小時上漲0.70%，當前市值達到16.8億美元。[2023/4/16 14:06:36]

為什么這場大會選擇在澳門呢？其實在此之前，澳門就與區塊鏈結上姻緣。姻緣的結起，或許就從內地對數字貨幣的嚴監管開始的。2018年1月12日至13日，FinwiseSummit紛智區塊鏈峰會在中國澳門舉辦。而5個月之前，一場同樣名為FinwiseSummit紛智的全球區塊鏈峰會在上海浦東舉行。只不過舉辦當天峰會就被浦東市場監管部門突擊檢查，稱其為“疑似傳銷”。

Coinbase產品管理高級總監Vishal Gupta將離職從事新項目:金色財經報道，Coinbase產品管理高級總監Vishal Gupta將離職。

據Vishal Gupta的LinkedIn頁面顯示，Gupta加入Coinbase已有一年半多時間。在過渡到加密貨幣公司之前，Gupta在曾在金融巨頭高盛工作。

Vishal Gupta離開Coinbase后將從事一個新項目，具體情況暫未透露。[2023/4/11 13:55:41]

隨著內地對數字貨幣的監管越發嚴厲，一些數字貨幣會議和項目紛紛出海，有的則轉移到香港、澳門等地。

參考消息網報道稱，在大會現場，一批企業紛紛把自身推介工作與區塊鏈浪潮緊密結合在一起，進而在市場營銷活動中加以利用。投資者很難弄清區塊鏈技術在各企業經營中的作用。

0x0680開頭地址在購買BAYC #9061后獲得質押的1.3萬枚APE:3月29日消息，據 PeckShield 監測顯示，0x0680 開頭地址在購買了 BAYC #9061 后獲得了質押的 1.3 萬枚 APE，并將其轉入 0x945B 開頭地址。PeckShield 表示，之所以會發生該情況，是由于用戶若將 APE 質押進 NFT 池中，出售 NFT 后會導致 APE 所有權同時轉移。[2023/3/29 13:33:38]

某公司代表在此次大會上宣稱：“我公司的生態系統基于國際商用機器公司的技術、以太幣、瑞波幣、大數據、云計算和物聯網等……即把區塊鏈基礎設施和人工智能合二為一”；有代表說，其公司的主要資產是位于福建省福安的大面積葡萄園，他向投資者推介的產品叫“福鏈”，意為“好運之鏈”；一家名叫“享車鏈”的租車公司作了推介，但其區塊鏈業務的基本要素同樣令人費解。

數據：V神地址在過去20日內向巨鯨地址0x9e92轉入了9300枚ETH:金色財經報道，據 Lookonchain 監測，0xd04d開頭地址在過去20日內向巨鯨地址0x9e92轉入了9300枚ETH（約1116萬美元）。0xd04d開頭可能屬于以太坊創始人Vitalik Buterin，其收到的所有7萬枚ETH均來自于Vb3 ，巨鯨地址0x9e92目前持有17萬枚ETH（約2.59億美元）。[2023/1/19 11:21:25]

盡管大會聲稱受邀參與會議的有來自世界各地的區塊鏈國際組織負責人、行業領軍人物、名人、專家學者、技術極客、關聯媒體等等，在這場大會上，活躍的“大媽”們無疑成為最搶眼的景色。甚至在微博熱搜榜，“區塊鏈大媽”成為排名41的新晉熱搜。

如果不是看到“世界區塊鏈大會”的名字，現場更像是一場你方唱罷我登場的網紅秀。

傳銷騙局還在不斷上演

西安東方金融研究院研究員殷高峰指出，近年來，隨著區塊鏈技術的發展，比特幣造就了一批挖礦者的財富神話。在這種示范作用的帶動下，各種虛擬貨幣應運而生，魚龍混雜，其中有不少是騙局。搞虛擬貨幣的騙子，打著“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等名義開展傳銷騙局，主要是抓住了普通投資者不懂虛擬貨幣、區塊鏈，卻又希望趕上虛擬貨幣投資熱潮的心理。其騙局往往設置復雜，投資者很容易上當，投資很難收回。

近幾年，虛擬貨幣傳銷已經盯上中國大媽，她們是最常見的受害者。早在2015年就出現了“百川幣”傳銷騙局，福建百川幣網絡科技有限公司法人代表周運煌只用了不到一年時間，便建立起“百川幣”多級金字塔形傳銷活動王國，范圍涉及24個省區市90余萬會員，會員層級多達253層，涉案金額21億元。

2016年11月，廣東破獲了“恒星幣”非法傳銷案。該組織團伙以發展人員數量為條件提成返利，引誘會員通過“恒星幣”繼續層層發展他人參與。4個月就吸收全國31個省16萬余名會員，涉案金額近兩億元。

2017年9月，海南海口破獲了“亞歐幣”傳銷案，短短一年時間，亞歐幣騙局就吸引了4萬多名參與者，吸收資金40多億元。

而前不久全國首例“區塊鏈”特大網絡傳銷案告破，一團伙僅用短短18天就發展注冊會員1.3萬余人，涉及全國31個省、市、自治區，涉案金額8000余萬元……

類似的“虛擬貨幣”傳銷騙局還在不斷上演。在這些騙局中，有的發幣公司幾個月后就關門跑路；有的發幣公司則被查獲，組織者被逮捕歸案。

病式的擴散傳播

不久前，騰訊安全反詐騙實驗室聯合國家工商總局反傳銷監測治理基地發布了《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》，《白皮書》指出，各類境外資金盤、虛擬幣和ICO項目也成為新型網絡傳銷的主要模式之一。

數據顯示，截至2018年2月28日，騰訊安全反詐騙實驗室共識別出3534個疑似傳銷平臺，平臺參與人數高達3176萬人，且每天新增識別傳銷平臺30個左右。

《法治周末》記者發現，頂著“虛擬貨幣”“區塊鏈”等名義的傳銷騙局，主要是抓住了普通投資者不懂虛擬貨幣、區塊鏈，卻又希望趕上虛擬貨幣投資熱潮的心理。其騙局往往設置復雜，投資者很容易上當。

有專家表示，這類傳銷騙局的模式非常容易被復制，參與過這類騙局的人，后期很有可能會單干。所以這類騙局很容易呈現病式的擴散傳播。

一位早期進入區塊鏈行業的資深人士告訴《法治周末》記者，有些年輕人甚至從小貸平臺上借錢、用信用卡套現等投資一些虛擬貨幣，他們認為只要踩對一個幣，就會獲得可觀的回報，甚至實現財務自由。而這種盲目的心態往往會落入一些不法分子設計的內部發幣、幣值只漲不跌的圈套。

區塊鏈媒體資深人士告訴《法治周末》記者，投資者不了解何為區塊鏈就貿然跟風投資，結果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入傳銷騙局。

綜合：新京報、證券時報、法治周末、參考消息網

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