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USDT:重磅調查:危險的USDT丨鈦媒體深度

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鈦媒體TMTPost.com

|科技引領新經濟|

鏈得得App獨家深度調查,Tether“操縱市場”風波真相,涉嫌嚴重超發的USDT會轟然倒塌嗎?

鏈得得

USDT出現以來,作為數字貨幣穩定價值和交易貨幣的功用,令其交易額長期處于全球逾千種數字加密貨幣交易量的最前端,對數字貨幣市場的影響力顯著且深遠。與此同時,作為一個去中心化,節點高度自治的市場信仰中,中心化發行的USDT及其發行公司Tether,始終存在于各色爭議當中。

USDT瘋狂增發到底為了什么,1:1對應的美元賬戶在哪里,如何被審計?USDT持有用戶是否能兌換出相應面值的美元?Bitfinex和Tether是什么關系,是否真如爆料內容一樣是推動比特幣階段瘋漲的幕后黑手?

這些關鍵的問題都等待解答。

2月8日,Medium上一位名為Bitfinex'ed的爆料人發表了Tether和Bitfinex高管的公開錄音,把身陷“超發”和“操縱市場”風波的Tether再次拉回輿論視線。鏈得得App研究團隊隨后展開了一系列調查。

鏈得得APP獲取并編譯的爆料人公開錄音顯示:Bitfinex和Tether的高管PhilPoter在談話中表示:“我們之前和銀行也出過一些問題,但都能夠找到方法去解決,例如注冊新的公司賬戶或者轉到空殼公司。在比特幣行業大家都會有各種技巧來達到目的。由于六個月前爆發的兆豐國際銀行的丑聞,這次我們不能用以往的方法來處理。臺灣現在在嚴格地審查境外金融流程。”

USDT是Tether公司發行的數字貨幣,盡管USDT也是數字貨幣的一種,但是與比特幣這種去中心化都數字相比又有極大的不同。USDT號稱嚴格按照“美元本位”的理念發行,每發出一個USDT,都會有一美元儲存在銀行賬戶中,這極大的確保了USDT的穩定性,幣值會圍繞著美元的價格上下浮動。

Sui基金會正在設計SUI代幣社區訪問計劃:3月22日消息,Sui基金會正在設計SUI代幣社區訪問計劃,以使Sui社區成員能夠在早期階段購買SUI代幣。

目前,基金會正在針對不同Sui社區進行針對性的計劃,分別為開發人員資助計劃、大使計劃、大學推廣計劃、教育計劃。目前,僅有開發者資助計劃在運作,其余計劃正在積極開展中,并將在短時間內啟動,Sui計劃在主網啟動之前讓所有計劃開始運作。

此前消息,Sui宣布其主網將于今年Q2推出,暫無正式的空投計劃。[2023/3/22 13:19:00]

隨著全球范圍內對數字貨幣交易政策的監管越來越嚴格,多國政府已經嚴禁交易所內使用法幣進行數字貨幣的交換。在這種情況下,幾乎等同于美元的USDT成為了進入幣市的入場券,如果想要購買數字貨幣,可以先購買一定數量的USDT,等待合適時機抄底,用USDT購買數字貨幣;同樣,拋售數字貨幣時先把數字貨幣換成USDT,再提現變成相應的法幣。

這種操作模式下,比單獨用法幣購買數字貨幣更為穩妥,而Tether和USDT也成為了鏈接傳統銀行和數字貨幣世界的重要一環。

根據Coinmarketcap.com數據顯示,市場上流通的USDT數量共有22.23億個,目前價格為1美元,也就是說Tether共發行了價值22.23億美元的USDT。如果按照Tether的合法操作模式,其賬戶中應至少有22億美元的存款以對應等值發行的USDT。

這就回到了最開始提到的超發問題,面對公眾、用戶、以及監管機構的質疑,Tether目前并未通過公開渠道提供證據來證明這筆儲備金的存在。

據鏈得得APP調查了解,作為入場“幣市”的通行證,USDT目前活躍在各大交易平臺上,看似背靠美元的加持,實質上并沒有人清楚每個USDT對應的美元都在哪里。

Tether賬戶上真的有那么多錢嗎?

歐盟反壟斷負責人:已需要對元宇宙中的競爭進行審查:金色財經報道,歐盟反壟斷負責人Margrethe Vestager表示,可通過互聯網訪問的虛擬世界是下一個吸引監管審查的數字市場。Vestager在一次會議上稱,我們已經到了開始思考元宇宙中健康競爭是什么樣子的時候了,且我們已經開始了這項工作,過去三年里,全球對數字市場的監管審查一直在升級。(路透社)[2023/3/2 12:38:59]

由會計師事務所FriedmanLLP公司出具的審計報告顯示,截至2017年9月15日,Tether以及Tether相關公司的銀行賬戶共有4.43億美元以及1590歐元。根據Coinmarketcap.com數據,2017年9月15日USDT在市場上流通的發行總數所對應的美元價值共計4.22億美元。

如果Friedman公司出具的審計報告準確的話,9月15日,Tether賬戶的資產與USDT發行的數量是吻合的。但值得注意的是,報告中的銀行名稱和相關公司名字并未披露。

會計師事務所FriedmanLLP公司審計報告

經鏈得得APP調查發現,上圖報告中的兩個Tehter公司錢包地址從2016年至今一直在進行巨額USDT的交易,并且在2017年11月26日之后,又出現了一個新的交易USDT錢包地址:1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz。為方便描述,我們把報告中的兩個錢包地址分別以A和B來表示,由鏈得得APP新發現的錢包地址用C來表示。

A錢包:3BbDtxBSjgfTRxaBUgR2JACWRukLKtZdiQB錢包:3MbYQMMmSkC3AgWkj9FMo5LsPTW1zBTwXLC錢包:1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz

鏈得得APP梳理了B錢包自2016年6月14日至今發行的USDT數量,共計22.360484億個USDT,與目前市面上USDT的數量相當。

“Rollup即服務”平臺Caldera宣布完成900萬美元融資:金色財經報道,“rollup即服務”平臺Caldera宣布已經在兩輪融資中籌集了900萬美元,分別由紅杉資本和Dragonfly領投,其他投資者包括Neo、1kx和Ethereal Ventures,以及來自Web2和Web3的天使投資人。Caldera使任何人都能啟動和運行專用的、高性能的第二層區塊鏈\"rollups\"。rollup是輕量級的、高度可定制的區塊鏈,它繼承了另一個區塊鏈的安全性,如以太坊或Polygon。通過給每個應用程序提供自己的\"app-rollup\",Caldera為他們的應用程序的交易提供了一個專用通道,從根本上降低了交易成本,使項目能夠從費用激增和網絡中斷中消除風險。[2023/2/14 12:05:03]

2016年6月14日-2017年9月15日,B錢包共轉入A錢包4.31億個USDT,這個數字和9月15日Tether的審計報告是吻合的。據目前可供追溯的源頭來看,B錢包是Tether平臺發行USDT的最初錢包,包括增發的USDT大多來源于此。

2016年6月14日-2017年11月17日,B錢包共轉入A錢包6.610484億個USDT。

2017年11月26日,C錢包被創建,自此之后,B錢包便停止了向A錢包中轉入USDT,轉而將接下來的USDT通過C錢包轉出。從2017年11月26日至今,B錢包通過C錢包共轉出15.75億個USDT。

目前A錢包USDT的數量為零,其最后兩筆交易是在2017年12月19日,分別轉出了32642.27137935個USDT和166.55個EURT至C賬戶,C賬戶目前USDT余額為960153.48。也就是說在繼錢包B與A之后,目前發行USDT的官方活躍主錢包是C。市面上此刻所有發行的USDT都由這個錢包里的USDT對外交易劃撥而出。

NFT算法借貸協議Fungify完成600萬美元融資,CitizenX領投:2月2日消息,非托管NFT索引和算法借貸協議Fungify完成600萬美元融資,Citizen X領投,Distributed Global、Infinity Ventures Crypto、Taureon Capital、Anagram、Flow Ventures、Polychain Capital前總裁Joe Eagan、Merit Circle創始人Mark Borsten等參投。Fungify計劃在安全審計結束后,于今年第一季度或第二季度推出。

Fungify允許用戶投資NFT指數Token,由Fungify Market Vault中包含的NFT支持并可贖回。這使任何人,無論投資水平如何,都可以接觸到廣泛的社區策劃的NFT,而不必擔心任何單個NFT的流動性不足。[2023/2/2 11:42:34]

2017年9月15日USDT市值

根據USDT市值數據顯示,自2017年9月15日之前,USDT市值穩定保持在4.22億美元附近。時間往前倒推5個月,在2017年4月份,Tether在臺灣的銀行業務終止,所有接入Tether的國際轉賬被臺灣的銀行拒絕,同時根據市值數據來看,USDT第一次大規模的增發也是從2017年4、5月的時候開始。

在2017年9月15日審計報告發布后,USDT在接下來的一個半月之內暫停增發,從2017年10月28日開始,又開始幾乎瘋狂的增發USDT。按照Tether的說法,每發行一個USDT代表一美元儲備,USDT的數量從9月15日的4.22億一路狂飆,截至2018年2月21日,據鏈得得App統計,市場上流通的USDT共有22.19億個,也就意味著Tether的賬戶中需要有22.19億美元的儲備。如此大規模增發的背后,Tether公司目前并沒有相關的證據證明賬戶的存款數額和相應的變動情況。

游戲制造商The Mirror完成230萬美元Pre-seed融資:金色財經報道,游戲制造商The Mirror完成230萬美元Pre-seed融資,硅谷風險基金Founders Found領投,其他參投方包括Konvoy Ventures、Abstract Ventures、Florida Funders和Palm Tree Crew。

The Mirror總部位于邁阿密,旨在簡化以虛擬世界為背景的3D多人游戲的創建,目前擁有一支15人的團隊。這家初創公司表示,它將為所有技能水平的開發人員提供服務,包括那些沒有編碼經驗的開發人員。[2022/12/8 21:29:37]

2018年2月21日USDT市值

換句話說,從2017年9月的4億美元市值,到2018年2月的22億美元市值。在不到五個月的時間內,要滿足增發后等額USDT背后支撐的美元數量,Tether必須多儲備18億美元。這種規模的現金儲備量是否能完成?這點我們不得而知。

2018年1月,Tether的前審計公司FriedmanLLP已經宣布停止合作,目前沒有審計公司表示正對Tether財務情況進行審計服務。其也至今沒有再公開過應公開數據。

Tether在承擔了如此大的公眾流通數字資產信譽背書責任下,卻沒有審計,也遲遲不公開最新的儲備信息和發行信息,這顯然不是在一個去中心化、強調過程和操作透明的市場中應有的可靠形象。

Bitfinex和Tether的裙帶利益關系調查

在操縱比特幣價格的質疑中,Bitfinex和Tether之間的裙帶利益關系最為受關注。

2015年2月USDT發布時,比特幣期貨交易量最大交易平臺bitfinex宣布支持USDT交易。隨后競爭幣交易平臺Poloniex交易所也支持USDT。USDT的發行和交易使用的是Omni協議,而Omni幣可以說是市面上的第一個基于比特幣區塊鏈的2.0幣種。所以USDT的交易確認等參數是與比特幣一致的。根據Tether的CTO及聯合創始人CraigSellars稱,用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶,或通過Bitfinex交易所換取USDT。

根據鏈得得2月21日全球數幣交易量24小時排行榜Top30交易所數據顯示,Bitfinex以95.84億人民幣交易量位于第四位。這家當前全球最大數字貨幣交易所之一的Bitfinex和Tether存在高度人事關聯。

根據Bloomberg提供的海外數據查詢,2012年在維京群島注冊的一家名為iFinexInc.的公司,CEO為Mr.Jean-LouisvanderVelde。這家iFinexInc.公司目前運營著Bitfinex的業務,并顯Bitfinex公司成立于香港,地址是1308BankofAmericanTower。

在香港官方查詢網站上可以看到,Bitfinex公司2013年3月8日注冊在香港,注冊地址也同為1308BankofAmericanTower。但在2014年4月29日,Bitfinex公司更名為Renrenbee。而Renrenbee公司的官網顯示,這是一家FinTech公司,目前正在開發并未投入運營。

而Tether也在香港有注冊公司,公司董事也是這位VanDerVelde先生。

綜合公開信息發現,Bitfinex和Tether的CEO、CFO、以及首席戰略官等核心人物都高度一致。所以,準確地說Bitfinex和Tether幾乎是同一批人掌握的公司。

解構這兩家公司的權力關系后,回頭來看Tether利用增發協同Bitfinex操縱比特幣價格的質疑在數據追蹤上是否有體現。

今年一月,在一份匿名報告中顯示,根據記錄,48.8%的比特幣價格上漲與USDT的增發事件有關,在已記錄的91起USDT增發中,新的USDT轉移到Bitfinex的錢包兩小時內,比特幣的價格開始上漲。

Tether分析報告該作者預測如果USDT和Bitfinex存在可疑行為的話,BTC的價格將會下跌30%-80%。這一預測是準確的,在2月初,比特幣的價格一路跌至6400美元。

理論上講,USDT是獨立于比特幣市場發行且與美元掛鉤的數字貨幣,若無人為操縱,增發等價美元的USDT并不會驅使比特幣市場的漲跌。要證明USDT的增發是否操縱了比特幣價格的上漲,首先要確定USDT是什么時候增發的,以及增發之后比特幣市場發生了哪些變化。

在鏈得得APP獲得的這份匿名報告中,作者使用了Kolmogorov-Smirnovtest方法來分析變量是否符合某種分布,并對USDT增發和比特幣價格變動之間有無顯著差異進行了比較。p值越趨近于0,表示二者的關聯度越低,p值越趨近于1,則表示而這關聯度越高。若p值大于0.05則認為是有顯著性差異。通過USDT增發前后比特幣價格數據進行對比,可以明顯看到,在USDT增發前數小時,這一比率是非常平穩的,但是在USDT增發后數小時內,比特幣的與USDT的相關性明顯上升。報告的驗證結果也表示USDT增發和比特幣上漲存在關聯。

Tether報告分析數據

如果說這些分析模型難以理解,可以通過下圖直觀的看出,比特幣的價格和USDT發行量的關系。從2017年4月起到2017年12月底,USDT瘋狂增發的同時,比特幣也在瘋狂的上漲。

“這已經越來越令人擔憂了。”旗下擁有幾個虛擬貨幣對沖基金的PanteraCapital聯合首席投資官JoeyKrug說,“這意味著大量從去年12月到今年1月份發行的USDT可能都不是真的。”

如果Tether發行的每一個USDT都有相應的美元在背后作為支撐,那么這種巨大的漲幅可以視為在數字貨幣瘋狂上漲的階段,市場對作為交易媒介的USDT相應需求的增加。

但如果這些USDT是沒有相應美元資產支撐而憑空創造出來的,Tether瘋狂超發十幾億美元USDT,則不需要任何成本,通過釋放這些USDT給眾多投資者,轉用投資人購置USDT的資金,用這些錢或直接用增發的USDT大量買入比特幣等數字貨幣資產,迅速推動對應數字貨幣市場的流動性,拉高比特幣等數字貨幣價格,尋找合適的機會高位出貨。

在這個過程中,Tether利用Bitfinex來進行大規模的比特幣和其余數字貨幣的交易,在增發USDT推動數字貨幣價格變動之后尋求溢價。

正如同Tether最初推出USDT承諾儲備對應等值美元資產以保證幣價穩定的那樣,如今其最大的信任危機仍停留在其美元賬戶資產和USDT發行數量無法提供實時透明信息的環節之上。

儲備等值美元的Tether神秘賬號今安在?

2月20日,根據鏈得得APP報道,荷蘭三大銀行之一的荷蘭國際集團ING確認Bitfinex在該銀行有賬戶,并愿意服務這家公司。

ING發言人HaroldReusken也證實Bitfinex和Tether的確在ING有賬戶,但是ING沒有提供Bitfinex賬戶的其他信息。自從去年4月臺灣的銀行以及富國銀行切斷和Tether的業務往來之后,Tether存放超過22億美元的神秘銀行賬戶去了哪里一直是個謎。如今關聯公司Bitfinex被爆出在荷蘭的賬戶,Tether的神秘賬戶是否也與ING相關,引人遐想。

面對步步緊逼的輿論追蹤,ING銀行近期公開表示“客戶不能在ING購買或出售比特幣,但我們不會拒絕在交易所進行加密交易的客戶。如果有跡象表明客戶可能犯洗錢罪,欺詐或任何其他原因不以誠信行事,ING將會凍結客戶的賬號并終止銀行關系。”

據彭博社消息,美國商品期貨委員會在2017年12月6日向Bitfinex和Tether發出傳票。在一份兩家公司官方回應的電子郵件聲明中,Bitfinex和Tetherx的態度是,“我們不對任何此類要求發表評論”。同時,監管的另一方CFTC發言人也拒絕就有關數字貨幣業務的問題發表評論。至于為什么CFTC向Bitfinex和Tether發出傳票,幾乎沒有公開的信息。

一位不愿透露姓名的幣圈資深人士告訴鏈得得APP,其實在近兩個月前就已經接到消息,USDT將會出問題。因此該人士和其周邊數字貨幣資深投資人都已迅速清空自己的USDT資產,并不再以USDT作為媒介來交易其余數字貨幣。盡管USDT這樣中心化的數字交易貨幣始終存在超發、濫發、流通和價值背書不透明等種種問題,它卻依然成為眼下除比特幣、以太坊之外交易量最大的數字貨幣,且持續影響著數字貨幣市場的價格波動。

“即便USDT倒了,我相信迅速就會有新的替代者進場接班。據我所知,現在著手在做USDT這樣事的團隊就有好幾家,國內國外都有。”該人士向鏈得得APP表示。

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