COIN:BXH盜幣案反思：黑客用最原始的方式 “摧毀了”國產機槍池 原因與教訓是什么

吳說作者|吳卓鋮

本期編輯|ColinWu

10月30日，去中心化收益類協議BXH發生私鑰被盜事件，損失了價值約1.39億美元的加密資產。此次安全事故發生在BSC鏈上，據官方聲明顯示，以太坊、OEC和Heco的鏈上資產未受影響，但出于安全考量，所有鏈上的充提功能都被關閉。

事件發生后，根據區塊鏈安全機構慢霧科技的分析，黑客于27日13時(UTC)部署了攻擊合約0x8877，接著BXH的錢包地址0x5614于29日8時(UTC)?通過grantRole將管理權限賦予了攻擊合約0x8877。30日3時(UTC)攻擊者通過攻擊合約0x8877獲得的權限從BXH金庫中將其管理的資產轉出。30日4時(UTC)錢包地址0x5614暫停了金庫。因此，BXH本次被盜是由于其管理權限被惡意地修改，導致攻擊者利用此權限轉移了項目資產。目前，黑客初始地址里的4000ETH已經從BSC轉移到ETH，還有300BTCB兌換成renBTC轉移到新地址(1Jw...9oU和1Fr...Vow)。區塊鏈安全機構派盾在推特上公布了截止11月1日被盜資金的去向：

DeFi生態聚合器Booster與BXH達成戰略合作:據官方消息，DeFi生態聚合器Booster與BXH達成戰略合作，Booster將會開通BXH杠桿挖礦專區，用戶可通過Booster在BXH礦池進行復投挖礦，

BXH是部署在Heco上的去中心化交易所，

Booster致力于成為一站式服務平臺，用戶可在Booster完成存款、借款、杠桿挖礦、復投、跨鏈挖礦等DeFi行為。[2021/5/11 21:47:38]

此事一出，輿論嘩然，大家疑惑的是為什么BXH能將資金管理權限交給黑客，黑客不需要攻克復雜的智能合約，僅需獲取私鑰就摧毀了整個協議。這種盜幣手段頗為原始，不免讓人質疑是否是存在內鬼。隨后關于創始人的一系列黑歷史也被扒出。目前官方只是表示此次事件系私鑰泄露，并發布100萬美元懸賞金招攬白帽子團隊追回資金。

Gate.io已于今日16:00開通 BXH/USDT交易:據官方公告，Gate.io投票上幣空投福利第107期BXHToken（BXH）投票上幣活動結束，本次活動參與人數為4,739，共投出33,056,323票。票數超過1000萬票，符合上幣要求。

Gate.io已為用戶空投10,600 BXH代幣獎勵，并于今日16:00開通BXH/USDT交易并開通提現服務。BXH超級空投福利活動正在進行中，活動結束時間為4月8日16:00，前600名、新用戶注冊加交易活動有機會領取4,000美金代幣獎勵。[2021/4/2 19:41:20]

可是，風波并未就此結束，由于BXH已經關閉了提現功能，依靠它產生收益的機槍池項目也被迫關停了提幣功能。目前已有四個機槍池受到牽連，首當其沖的就是Heco上鎖倉量排名第二的Coinwind。Coinwind團隊表示正在全力跟進BXH被盜資產的追回情況、損失情況和開放充提的時間以及資產提取方案的處理進度。

Converter.Finance與去中心化交易所BXH達成戰略合作:據官方消息，火幣生態鏈杠桿聚合收益平臺Converter.Finance宣布，與去中心化交易所BXH達成戰略合作。Converter.Finance將于近期支持BXH平臺的LP挖礦，BXH亦將于3月28日開啟CON/USDT流動性挖礦，用戶只需于BXH提供流動性即可獲得BXH激勵。同時，Converter與BXH亦將于市場拓展、社區建設等方面開展深度合作。

Converter.Finance于3月16日正式上線，是Heco鏈上上一款融合了Harvest和Alpha杠桿收益聚合器協議。用戶只需將資產存入，Converter.Finance會自動尋找最高收益的鏈上協議進行投資，幫助用戶優化理財收益率，并會在風險較低的情況下，為用戶投資增加杠桿最大化理財收益。[2021/3/27 19:22:53]

聚幣Jubi將于3月24日12:00上線BXH:聚幣Jubi將于2021年3月24日12:00（UTC+8）上線BXH，開啟BXH/USDT幣幣交易市場，BXH的充值提現已開啟。現存入BXH可獲得聚幣“存幣即挖礦”雙倍存幣挖礦算力獎勵。

Bitcoin deX on Heco（BXH）是部署在Heco上的去中心化交易所，所有的交易都在鏈上進行，支持去中心化數字貨幣交易、流動性挖礦、平臺幣質押分紅等多種玩法。平臺代幣BXH全部由流動性挖礦產生，可在BXH交易場景中廣泛使用，同時也是平臺DAO社區治理投票憑證。[2021/3/24 19:12:38]

不僅如此，由于Coinwind在Heco上鎖倉量較高，其他小規模的機槍池會直接選擇將資金鎖在Coinwind里并通過杠桿放大收益的“懶人式操作”，因此此次事件中這類項目自然也無法幸免。這現象背后反映的問題值得深思。

目前，機槍池的盈利模式就是不斷地尋找各種高收益的借貸協議，然后頻繁地存錢和借錢來賺取平臺token，最后通過boosting放大杠桿倍數，用這種“搭樂高”方式呈現給投資者夸張的收益率。當然，這種方式在放大了收益的同時也放大的風險，任何一層發生本金損失都可能導致整個樂高坍塌。

因此機槍池的每一步操作，每一筆資金去向應當時時公開，就像公募基金公開持倉股一樣，讓投資人自行做出選擇。以Yearn為例，其機槍池中每一個資金池的投資策略和資金去向都需要DAO組織成員討論并投票，最后公布策略。如果用戶對某個資金池的投資策略不滿意，可以選擇不投。而其他很多機槍池在公開透明這塊做的很糟糕，尤其是國內項目，暗箱操作頗多。此次事件，就有用戶對CoinWind將資產投入到屢受爭議的BXH感到不滿，他們表示如果事先知道就不會將資產存入CoinWind。而CoinWind的回應卻是，他們對BXH做了盡職調研，BXH的審計報告沒有問題，這次BXH被攻擊是由于私鑰被盜，屬于不可抗風險。然而，查看慢霧在3月份給BXH做出的審計報告卻發現：

目前機槍池只是在各借貸協議之間循環操作放大收益，從傳統金融的角度來看這顯然不可能持續性發展的。傳統世界只有銀行或一些大機構(例如房地產商)可以循環借貸放大貨幣乘數，普通人受監管限制不能這么做。DeFi世界沒有監管，因此散戶可以像機構那樣循環借貸，不少用戶甚至以為這是DeFi特有的產品，事實上并非如此。監管不允許散戶這么操作自然是合理的，畢竟大多普通人的風險控制能力較弱。

這也是當下機槍池類產品最大的風險所在，根據風險高低主要分為三類：

低風險–簡單策略–單一資產抵押金庫中風險–簡單策略–流動性token與平臺token的自動復合高風險–高級策略–使用多個協議的多層策略循環借貸不同類型的策略池風險等級不同，通常單一資產的策略池無常損失風險低于需要流動性token作為存款資產的策略池。這次盜幣事件大眾的關注點都在合約安全風險，其實這是區塊鏈產品共同的問題。但是機槍池的存在放大了這種風險，每次在策略中加入新協議時，都會增加一層黑客風險，其中任何一個環節出現問題都會影響整個機槍池。個人認為這才是最值得引起重視的。

現在已經出現一些基于期權組合策略、合成資產套利等對標傳統金融產品的協議，這些產品在傳統領域已經被驗證其盈利模式是可持續的。當然參與這些產品需要更高的技術門檻，這正是機構投資人的價值所在，專業的事交給專業的人去做在任何領域都是合理的。這也是機槍池未來發展的方向，像如今這種循環借貸實在技術含量偏低。如此看來，黑客采用這種頗為原始且似乎沒什么技術含量的盜竊手法，對國內這些“樂高式”機槍池來說也不算辱沒。

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