加密貨幣:臺灣偵破首宗「比特幣 ATM 洗錢案」！一年金流3億、業者遭逮

綜合媒體報道，臺灣刑事警察局日前偵破全臺首宗「比特幣ATM洗錢案件」，逮捕現年42歲的莊姓業者。

表示，莊嫌去年以其成立的「艾碧」有限公司，從國外進口10臺比特幣ATM，設在東區、西門町等多處熱門商區。

微軟臺灣加速器已選擇18個新孵化項目，應用技術涵蓋區塊鏈:微軟臺灣加速器Microsoft for Startups-Taiwan首席執行官Peter Hu表示，該加速器上個月末已在臺灣地區選擇了18個創業團隊和企業進行孵化，專業領域涵蓋金融服務、智能醫療、智能城市和智能零售，應用技術包括人工智能、物聯網、區塊鏈、AR和虛擬現實。（DigiTimes）[2020/5/28]

莊嫌疑似為了增加收入而走偏門，加入詐騙集團群組、詐騙投資網站，推廣比特幣ATM服務，誘騙民眾到機臺匯錢給詐騙集團，并且為不法分子提供利用比特幣ATM進行洗錢的渠道，協助將贓款轉換成加密貨幣，再從中抽取高達12%的手續費，遠高于一般加密貨幣交易所。

動態 | 中國臺灣公司支付比特幣購買了一套價值1530萬美元的公寓:Magnum房地產集團總裁Ben Shaoul以1530萬美元的比特幣出售了曼哈頓上東區的一套零售公寓。Magnum房地產集團將東89街389號的房產從出租房屋改為公寓，Shaoul本月早些時候出售了11400平方英尺（約合1059平方米）的空間。據報道，買家是名為Affluent Silver International LLC的中國臺灣公司。為了完成交易，雙方使用了BitPay和Starr。（The Real Deal）[2019/11/2]

清查，這些比特幣ATM機臺營業一年金流就超過臺幣3億元，而莊嫌透過收取高額手續費，獲利逾臺幣3千多萬元。

動態 | 臺灣關貿網路與泰國工業聯合會及通信機構建立區塊鏈合作:根據中時電子報消息，臺灣關貿網路昨日與泰國工業聯合會GS1及泰國通信機構（CAT）簽訂貿易區塊鏈合作協議。關貿網路表示，此次透過與泰國GS1及泰國通信機構合作，關貿網路將自主研發的區塊鏈技術推廣至泰國，強化貿易相關文件交換的安全性，應用范圍從原產地證明到商業發票，加強貿易伙伴間的透明度及信任度。[2018/8/30]

據指，至少有6名女性被害人聽從假交友詐團話術，依指示前往莊嫌所設的比特幣ATM進行操作，共計花費421萬元購買比特幣，然后再存入詐騙集團提供的錢包地址。

根據臺灣洗錢防制法及金管會的規定，民眾購買比特幣時，業者必須將超過50萬元交易額的案件通報調查局，另交易額達3萬，或有關聯的交易額累計達3萬以上，則必須確認客戶身份。

然而，莊嫌并未向金管會提報法令遵循聲明書、也沒實施確認客戶身份等防護措施，反而關閉機臺內建的KYC功能，任由被害人或疑似車手將不法款項存入BTM，兌換成加密貨幣。

目前，刑事局電信偵查大隊第一隊調查后，已將莊男約談到案，全案依洗錢罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

另外，金管會也表示，已掌握到共計有8家業者在全臺18個地點設置30臺比特幣ATM，目前已有6家業者完成法遵聲明，另有2家還在補件中。

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