TOP:火幣首期IEO項目主體，涉嫌非法集資

作者丨萊道君

來源丨萊道區塊鏈

2019年3月26日，火幣prime上線首期幣種TOPNetwork，以遠低于項目方融資價格發起搶購模式。憑借火幣的自身流量和饑餓營銷模式，TOP一時遭遇幣圈投資者瘋狂搶購，據報道中標率僅為2%，此幣種一經上線火幣全球站，瞬間暴漲20倍有余，短暫的暴漲之后又瞬間回到項目方融資的價格，開啟溫水煮青蛙的模式，慢慢收割。

港股區塊鏈板塊上行，火幣科技漲6.6%:行情顯示，港股區塊鏈板塊上行，火幣科技漲6.6%，美圖漲6%，歐科云鏈漲5.1%，雄岸科技漲超2%。[2021/8/9 1:43:14]

據悉，TOP背后的主體項目方，疑似新三板公司騰展科技，根據我國現有法律，一旦坐實，無論是其騰展科技還是TOP都將遭受毀滅性的打擊！

TOP與滕展科技

根據職場應用信息，在火幣全球站公布的項目信息中，六位創始團隊人員中五人在騰展科技及全資子公司任職，其中包括騰展科技實控人魏松祥。

火幣全球站將于9月22日16:00暫停HIVE充提業務:火幣官方剛剛發布公告稱，由于主網升級，火幣全球站將于9月22日16:00暫停HIVE (Hive) 的充幣和提幣業務。待升級完成后恢復，具體時間另行通知。[2020/9/22]

涉嫌非法集資

2017年9月4日，中國人民銀行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》中指出，代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

火幣24小時交易量為107.49 億美元:據非小號數據，截至5月25日11時(GMT+8)，火幣全球站24小時交易量為107.49 億美元，位居全球交易所綜合排行榜24h交易量榜首。

其中全球交易所TOP5交易所交易量之和為235.69 億美元，火幣全球站24h交易量占前五交易所交易量 45.36%。TOP2-TOP5四家交易所24h交易量之和為129.44億美元。

另據 CoinMarketCap 數據顯示，截至5月25日10：30(GMT+8)，火幣全球站平均流動性指標得分為465分，居全球交易所平均流動性排行榜首。[2020/5/25]

頂風作案違法必究

如果在體制內，滕展科技真的使用TOP項目在市場內違法集資，無論是滕展科技本身還是TOP項目，都會遭遇毀滅性的打擊，當然其投資者也將受其牽連。

之所以這么說，是有類似案例存在。在去年，眾所周知的挖礦交易所FCoin上線的幣改的第一個公示項目QOS，其就是以上市公司背書進行融資。

8月17日，中國證券報發文指出QOS涉嫌非法融資。多位業內專家表示：QOS項目登陸FCoin交易所，具有金融產品、金融衍生品的屬性，根據中國人民銀行等部委2017年發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，lCO項目不能在國內進行宣傳和路演，不能賣給中國境內投資者，QOS涉嫌從事代幣發行的非法融資活動。

其中QOS與奧馬電器的關系仍存疑點，雖然奧馬電器董事長趙國棟等人均稱其為個人行為，但中國證券報發現QOS項目方一方面極力包裝自身奧馬電器的背景，而在細節安排上試圖規避與奧馬電器的關聯關系。

隨即，奧馬電器面臨整頓，QOS下線交易所歸零。

盡管，目前TOP項目與待轉板上市公司騰展科技關系尚未坐實，但是畢竟有著千絲萬縷的聯系，只是目前項目暫時沒有遭遇破發，一旦投資者面臨著巨大損失，維權事件爆發，爭相就會慢慢浮出水面，假使真的有問題，兩者皆會受到毀滅性的打擊。

加密貨幣一直是自治社區來維護推動，盡管游離在監管邊緣外，體制內的企業但凡涉及其業務，違法集資，一定會遭遇法律追責，還請大家能夠注意其中風險。

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