TWI:首發｜Twitter賬號比特幣詐騙事件復盤分析

2020年07月15日，在針對Twitter的大規模攻擊中大量Twitter賬號受到影響。

詐騙事件開始于攻擊者接管了就職于BitMEX的一位員工的賬號AngeloBTC。

至少有30多個被關注度較高的賬號在接下來的4個小時中受到影響。

2020年7月15日，星期三，這次針對Twitter的大規模攻擊的目標是許多知名人士、大公司和某些數字貨幣交易所的Twitter賬戶。被攻擊者接管的賬號多數被用來發布BTC詐騙信息，包括美國前總統奧巴馬、明星金·卡戴珊、比爾蓋茨以及“硅谷鋼鐵俠”埃隆馬斯克等。

在Twitter公司的聲明中解釋到，此次針對Twitter大規模攻擊中，黑客通過入侵，獲取內部系統的訪問權限，并攻擊了一些Twitter員工的賬號，并更改了那30多個高關注度的賬戶的相關的e-mail地址。

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但是所有的一切是怎么發生的呢？

第一個被劫持的賬戶是一位就職于BitMEX的交易員的賬戶AngeloBTC，該賬號于美國東部時間2020年7月15日下午8點16分發布了一則Twitter，邀請用戶加入他創建的付費telegram群組，以獲取某些交易信息。不過這則推文很快就被刪除了，由此可以看出，該賬號發布的這則信息不是其實際擁有者所發布的。雖然推文被刪除了，但是攻擊者還可以通過類似的方式欺騙某些人。

山東省首發政務數字藏品“數仔”:金色財經報道，山東省大數據局7月21日宣布與“海豹數藏”聯合重磅推出首款政務數字藏品“數仔”并完成空投首秀。根據“十四五”數字強省規劃安排，從今年起，山東將每年舉辦數字強省宣傳月活動。[2022/7/21 2:28:17]

圖1　資料來源于 Twitter

雖然黑客并沒有直接給出比特幣地址，而是通過私信的方式將地址發送給想要加入付費群組的人。該地址（1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF）直到攻擊被曝光時，總共收到7.4BTC（約67654美元），于2020年07月17日將余額清零。

“四大”之一安永在進博會首發新品“安永區塊鏈審計平臺”:金色財經報道，11月7日，在第四屆中國國際進口博覽會的新品發布活動現場，安永推出中國首發新品“安永區塊鏈審計平臺”，為使用者識別區塊鏈的風險關鍵信息，并致力在生態系統中建立使用者的信任，通過靜態和動態代碼分析方法，自動運行數百個測試，完成底層技術及智能合約測試和驗證，提供的評估結果既具技術性又備有易于理解的描述和示例。該平臺致力于以技術方法評估與測試智能合約的性能與安全，幫助使用者建立信任，提高產品透明度，從而降低企業轉型風險。[2021/11/7 6:37:09]

圖2 資料來源于bitinfocharts

第二條信息于一小時以后屬于Binance的賬戶發推稱，該公司與”CryptoForHealth”社區合作，將5000BTC返還給社區成員。

TJ Wallet首發支持Filecoin F1/F3 全賬戶地址交易轉賬:據官方消息，Filecoin區塊鏈主網預計在數小時內上線，由深圳市天璣數據有限公司研發的TJ Wallet發布官方公告稱，將第一時間更新支持Filecoin正式網f1用戶錢包和f3礦工錢包交易轉賬。

天璣錢包TJ Wallet將在Filecoin主網區塊高度達到148888時同步更新錢包和應用以支持Filecoin正式網絡最新的f1用戶錢包和f3礦工錢包，首發支持創建Filecoin賬戶、支持FIL（Filecoin）交易和轉賬等完整的Filecoin交易流程，用戶可以第一時間訪問體驗到這款Filecoin生態支持全賬戶交易轉賬的區塊鏈錢包。詳情點擊原文鏈接。[2020/10/15]

圖3　資料來源于Twitter

攻擊者發布的網頁地址鏈接到第二個BTC地址（bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh），接下來的一個小時中，這個地址也用于隨后使用其他被控的賬號發布的推文中。

圖4　資料來源bitcinfocharts

現在打開cryptoforheal.com這個網址，metamask會提示該網站是釣魚網站。

圖5

忽略釣魚提示以后，進入該網站，可以看到詳細的詐騙信息。

圖6　cryptoforhealth.com

隨后，Ripple的賬戶發送了一條推文，稱正在將返還2000XRP給向他們的XRP地址（rhYSX8qSpoU7Dwjh6vMSuACu8MBECn6bQR）發送超過1000Ripple用于Covid-19基金的隨機地址。

圖7　資料來源與Twitter

在攻擊Ripple賬號以后，黑客將目標從與加密貨幣相關的賬號轉移到了主流名人賬號和大公司賬號。

擁有將近3,700萬粉絲的“硅谷鋼鐵俠”埃隆馬斯克、比爾蓋茨、Uber、Apple以及美國前總統奧巴馬等。具體時間線如下所示：

圖8　資料來源于區塊研究

在Twitter采取對應措施之前，最后一個發布詐騙消息的賬戶是屬于金·卡戴珊的，這個賬號發布了第三個BTC地址（bc1qwr30ddc04zqp878c0evdrqfx564mmf0dy2w39l）。其收支情況如下：

圖9　資料來源bitinfocharts

雖然黑客發布了三個地址，但是通過鏈上交易數據分析可以得出這次攻擊是由同一位黑客（或者同一個黑客組織）精心策劃的。

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