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Bancor:Bitfinex母公司向美國法院提交搜證申請,擬追回被凍結8.8億美元

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Time:1900/1/1 0:00:00

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Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美國南加州中區地方法院提交了一份搜證程序申請。Bitfinex表示,該公司提交的申請旨在追回Bitfinex委托給GlobalTradeSolutionsAG的8.8億美元資金。Bitfinex自2018年12月起就無法使用CryptoCapital托管的8.8億美元資金,因為這家支付處理公司聲稱其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行賬戶已被政府機構查封或凍結Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美國南加州中區地方法院提交了一份搜證程序申請,內容涉及其暫時無法獲得的8.8億美元資金,這些資金與該加密貨幣交易所和CryptoCapital和其他實體的支付處理關系有關。

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分析 | Bitfinex在昨日凌晨比特幣價格劇烈變動中起主要作用:TokenGazer數據分析,北京時間5/30日晚23:40至31日凌晨0:05,比特幣價格呈現快速拉升行情,凌晨0:05-0:30,比特幣價格又迅速回落。原因如下:

1.拉升行情中,Bitstamp成交買單1748筆賣單1037筆,成交量1335,成交均價8924。Bitfinex成交賣單5277筆賣單3433筆,成交量2196,成交均價8955。Coinbase成交買單5355筆賣單1855筆,成交量2381,成交均價8919。歷史數據表明,Coinbase的日交易量通常是BitFinex的1.5倍左右。

2.拉升行情中,Bitfinex 大于50的成交量有4筆,分別為143,96,75,50 BTC。 Coinbase大于50的成交量也有4筆,分別為102,58,56,54。

3.TokenGazer深度解析報告中,Bitfinex交易所中的上漲期間BUY效應更為明顯。詳細參考TokenGazer官方網站。

4.下跌行情中,Bitstamp成交買單1861筆賣單1698筆,成交量1904,成交均價8779。Bitfinex成交買單3928筆賣單6749筆,成交量2614,成交均價8792。Coinbase成交買單筆4423賣單4724筆,成交量3600,成交均價8778。Bitfinex賣單筆數遠超Coinbase。[2019/5/31]

圖片來源:pixabay

公告 | Bitmex將推出TRX9月期貨合約:據Cryptoninjas消息,Bitmex將推出TRX9月期貨合約TRXU18。[2018/6/26]

Bitfinex要求傳喚Rondell“Rhon”ClydeMonroe,并要求TCA投資銀行和信托公司的副總裁Monroe出示文件。iFinex注冊地在英屬維爾京群島,它的這份申請是根據《美國法典》第28章1782節(a)提出的,這是一項聯邦法律,允許美國法院使用搜證工具來協助非美國的訴訟。因此,如果該申請獲得批準,將允許對其中所述的外國案件進行取證和提交文件。Bitfinex首席財務官GiancarloDevasini在提交申請的同時提交了一份支持聲明。

Bitfinex表示,該搜證申請為了追回Bitfinex委托給GlobalTradeSolutionsAG托管的8.8億美元資金。Bitfinex聲稱,CryptoCapital自2014年以來一直向加密貨幣交易所提供支付處理商服務,但主要是在2017年至2018年期間,當時Bitfinex由于受到美國銀行的壓力,與臺灣的銀行斷絕也業務關系。

Bitfinex進一步聲稱,至少從2018年12月起,該公司就無法使用CryptoCapital托管的8.8億美元資金,因為這家支付處理商聲稱,其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行賬戶已被政府機構查封或凍結。Bitfinex已經或計劃在所有這些國家提起法律訴訟,試圖追回這些資金。

Bitfinex還認為,CryptoCapital使用了TCABancorp的一個或多個賬戶,以方便交易所資金的轉移。Bitfinex表示,Monroe擁有的信息和文件將有助于證明這一關系,并證明Bitfinex對該8.8億美元的索賠屬實。

據Bitfinex稱,Monroe和TCABancorp通過英國實體G.T.S.ResourcesLimited持有Bitfinex3.06億美元的資金,該實體由ReginaldFowler全資擁有。Bitfinex表示,直到2018年12月,它才知道CryptoCapital與Fowler的關系。Fowler目前正在接受美國檢察官辦公室的欺詐調查。據稱,CryptoCapital還將Bitfinex3.55億美元的資金存放在波蘭的Spoldzielczy銀行賬戶中,另外2.18億美元則存放在葡萄牙的3家銀行中。這三筆款項的總額為8.8億美元。

此外,Bitfinex在該搜證申請中要求CryptoCapital提供一些美國銀行的所有權和賬戶使用情況,這些銀行包括匯豐銀行、花旗銀行、美國銀行、太陽信托、道明銀行、美國合眾銀行、富國銀行等。這些信息旨在幫助Bitfinex建立與在波蘭、葡萄牙和英國等實體持有的資金之間的關系。

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