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MAS:土耳其將沒收與 FTX 相關的“可疑”資產:報告

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Time:1900/1/1 0:00:00

土耳其MASAK愿意沒收與FTX相關的資產并對SBF展開調查。

土耳其金融犯罪調查委員會(MASAK)試圖沒收與遭受重創的加密貨幣交易所FTX相關的“可疑”資產。

報告:中東大部分加密貨幣使用來自土耳其:金色財經報道,Chainalysis的新報告顯示,中東地區大多數加密貨幣使用都來自土耳其,部分原因是其本國貨幣疲軟。土耳其在Chainalysis的全球加密貨幣采用指數中排名第29位,在中東地區排名第一。報告指出,土耳其長期以來一直是采用加密貨幣的避風港,部分原因是該國經濟的不確定性,促使一些人將部分儲蓄轉向加密貨幣。[2020/9/18]

當局還計劃對交易場所的前任首席執行官SamBankman-Fried(SBF)展開調查。

動態 | 土耳其投資者正在轉向加密貨幣:據slate報道,土耳其投資者正在轉向加密貨幣。自10月以來,由于比特幣損失慘重,土耳其加密貨幣交易所的交易量增加了37%。土耳其研究員Twentify發現,自今年8月以來,至少有五分之一的受訪者承認在購買和出售加密貨幣。[2018/12/12]

追求SBF

土耳其機構尋求伊斯坦布爾首席檢察官辦公室的批準,對FTX及其多年來的可疑活動進行徹底檢查。如果監管機構批準,該實體發誓要沒收與該平臺相關的“可疑”資產。

土耳其副總理認為數字貨幣是金融史上最大的泡沫:土耳其副總理穆沙姆·辛塞克星期三在Twitter上評論道,對比特幣的投機已經使數字貨幣變成了“金融史上最大的泡沫”。土耳其首席經濟政策制定者Simsek和倫敦美林(Merrill Lynch)的前策略師Simsek為全球的決策者們發聲,他們表示數字貨幣的價值今年已經猛增了17倍,高達17,578美元,他們對數字貨幣感到擔憂。[2017/12/14]

MASAK還愿意檢查Bankman-Fried的行為并確定他在交易所崩潰中的作用。

多份報告顯示,這位30歲的美國人花費了數百萬美元來收買媒體,以向廣大公眾展示他是一位值得信賴的企業家。Twitter的新任首席執行官-埃隆馬斯克-相信這些假設,并表示如果SBF像他賄賂廣播實體一樣善于運營,FTX仍然可以成為一個功能性場所。

其他消息人士透露,Bankman-Fried和倒閉平臺的其他高管多年來濫用客戶資金,在巴哈馬群島購買了數百萬的海濱房屋。

MASAK已經對該交易所的土耳其子公司FTXTurkey展開調查,并扣押了與其老板相關的數字貨幣。

“根據我們的上述申請,對嫌疑人進行了司法調查,并對嫌疑人的資產采取了沒收措施,”一份先前的通知寫道。

土耳其最近的加密貨幣扣押

土耳其在10月份逮捕了46名涉嫌經營非法組織并使用加密貨幣洗錢的人。

調查假設該實體在其整個存在期間處理了價值約1.35億美元的數字資產。

土耳其內政部長蘇萊曼·索伊盧(SüleymanSoylu)表示,執法人員沒收了其中大約三分之一的金額,并表示這“僅僅是個開始:”

“這次行動來自土耳其塞浦路斯,與HalilFalyali的謀殺案有關。發生了大約25億土耳其里拉的資金轉移。目前大約有4000萬美元的資金被沒收。”

當局向多個歐洲國家的政府提交了扣押文件,以便他們了解這個問題并防止舊大陸發生此類負面事件。

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