FTX:FTX 正在接受 SEC 和 DOJ 的調查

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在流動性危機導致最大的交易所之一FTX停止存取客戶之后。目前，SEC和DOJ兩個執法機構也參與調查違規行為以及交易所的透明度。

FTX債權人：FTX費用報表中出現對“潛在重啟方案進行稅務及安全性分析”等字眼:4月5日消息，FTX 債權人在社交媒體上發文表示，據最新公布的 FTX 費用報表顯示，此前文件中含糊不清的“FTX 2.0”重啟一事有了更加確鑿的用語和相關信息。包括創建模擬交易以測試用戶體驗、對潛在的重啟方案進行稅務方面的分析，以及安全性方面的分析。[2023/4/5 13:46:30]

美國證券交易委員會和美國司法部正在對FTX進行調查，并援引知情人士的話說，兩家執法機構的工作人員周三保持密切聯系。

自恢復提現以來，FTX Japan用戶已提取超5000萬美元資產:金色財經報道，加密貨幣交易所FTX在日本的子公司FTX Japan 22日表示自2月21日恢復提現以來，該交易所的用戶和 Liquid Global 的用戶已經提取了大約 66 億日元（約為 5000 萬美元）的加密貨幣和法定貨幣。7,026 名賬戶持有人已將資金從 FTX Japan 轉移到 Liquid，涉及加密貨幣的交易有 5,697 筆，用戶提取法定貨幣的實例有 1,947 筆。

當時 NHK 的一份報告稱，FTX Japan在停止運營時擁有大約 196 億日元的現金（超過 1.38 億美元）。這表明截至 2 月 22 日，用戶可能還剩下大約 9000 萬美元。[2023/2/24 12:27:29]

衍生品交易所 FTX 發布全新產品量化空間:據官方消息，數字資產衍生品交易所 FTX 于今日發布最新產品量化空間。FTX 發布公告表示，在量化空間（一期）的產品中，用戶將可以在網頁端搭建并分享自己的量化交易策略，制定委托下單的策略指令，并無需復雜編程。同時，用戶制定量化策略可以是一些簡易策略，如當BTC價格高于$9000時，兩倍做空BTC，也支持讓用戶表達更為復雜的邏輯，如當BTC高于$8500同時BTC-PERP與指數價格比例高于1時，賣出5個BTC-PERP同時買入5個BTC。

FTX 同時表示，即將上線的量化空間（二期）產品將實現對其他用戶策略的一鍵跟單和策略組合功能。[2020/4/9]

司法部起訴欺詐等刑事犯罪，而SEC則執行民事投資者保護法。此外，州監管機構調查了FTX以及FTX.US是否在未向聯邦監管機構注冊的情況下向美國客戶提供衍生品交易服務。

此外，美國證券交易委員會主席GaryGensler表示，FTX崩盤是加密資產更廣泛趨勢的一部分，據TheBlock報道，并指出了杠桿、缺乏披露、可疑、挪用他人資金和未來交易等問題。

正如之前CoincuNews文章所更新的那樣，在意識到金融脆弱性的風險以及該交易所何時受到美國調查的可能性后，Binance決定放棄收購FTX。