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美國當局周三逮捕了一名名為OneCoin的加密貨幣項目的領導人，檢察官聲稱該項目實際上是金字塔計劃而非功能性貨幣。康斯坦丁·伊格納托夫因電匯欺詐罪被捕，而他的姐姐魯雅·伊格納托娃則在昨天被起訴洗錢，電匯和證券欺詐。伊格納托娃目前在逃。
澳大利亞證券投資委員會：在疫情期間加密詐騙激增:澳大利亞證券投資委員會(ASIC)發現，在冠狀病疫情期間，投資欺詐急劇上升，其中與加密相關的欺詐是一個值得關注的問題。據ASIC的公告顯示，2020年3月至5月，各類投資騙局同比增長20%。（Cointelegraph）[2020/6/24]
根據起訴書，總部位于保加利亞的OneCoin公司成立于2014年，至今仍在運營。該公司向用戶提供傭金，如果他們可以說服別人購買OneCoin加密貨幣，采用熟悉的多層次營銷方案。盡管沒有功能性區塊鏈或公共分類賬，但據稱全球擁有超過300萬會員。
有作案團隊在Youtube上利用雷軍等商業知名人士進行BTC詐騙:5月18日下午14時，有詐騙者正在利用知名人士的影像在Youtube平臺直播，同時放出比特幣地址進行詐騙。目前發現的有Social Capital的創始人兼CEO Chamath Palihapitiya 、微軟總裁Brad Smith，以及小米創始人雷軍。這次發現的直播詐騙疑似是同一團伙所為，我們用其中一例解釋說明。目前在Youtube平臺上搜索Chamath Palihapitiya，會發現有人注冊了若干與 Chamath 有關的賬號，包括 Chamath Palihapitiya live、Chamath-Palihapitiya LIVE 等不同賬號進行直播。直播內容疑似只是 Chamath 此前的演講內容，但這些賬號注冊者的最終目的其實是詐騙，在直播屏幕下方有比特幣地址，詐騙者表示如果用戶向此地址轉賬0.1-20個比特幣，就會得到0.2-40個比特幣的回報。
歐科云鏈 OKLink 顯示，直播中的比特幣地址今日已經發生了5筆轉賬，賬戶余額暫為1.08個比特幣，但不能確定是有用戶上當受騙還是團伙為了吸引用戶上當的自轉賬。推特上已經有用戶發現了詐騙直播，正在聯系這些知名人士本人與 Youtube 官方下架直播視頻。（區塊律動）[2020/5/18]
曼哈頓律師杰弗里伯曼在一份政府新聞稿中稱，OneCoin領導人創建了一家價值數十億美元的公司，“完全基于謊言和欺騙。”在2014年至2016年的短暫時期內，OneCoin的收入為33.53億歐元。
動態 | 阿斯頓馬丁紅牛F1車隊接受FutureNet贊助商 后者或涉嫌詐騙:據bitcoinexchangeguide消息，加密貨幣公司FuturoCoin宣布將贊助阿斯頓馬丁紅牛(Aston Martin Red Bull) F1車隊，這是F1車隊首次與數字貨幣或區塊鏈公司達成協議。然而根據Behind MLM發布的報告，FutureNet是FuturoCoin的合作伙伴，FutureNet管理著一個六層的龐氏騙局，并對其附屬公司實施強制性投資要求。[2019/2/7]
檢察官稱，截至今年1月，項目負責人向投資者撒謊，將OneCoin的價值從半歐元擴大到近30歐元。實際上，該項目的領導者通過電子郵件互相發送郵件說他們計劃“拿走錢跑”。
紐約縣地方檢察官賽勒斯萬斯在一份聲明中說：“這些被告在新學校的平臺上執行了一個老派金字塔計劃。”
美國當局在他們的調查中發現，OneCoin聲稱有一個用于記錄加密貨幣交易的數字分類賬，但沒有一個可以驗證的公開分類賬。2015年，Ignatova開始向她的項目成員贈送假OneCoin代幣銷售，恰如其分地稱它們為“假幣”。
據OneCoin的成員最近詢問Ignatov什么時候可以兌現他們的代幣，據稱他回答說，“如果你來這里兌現，現在就離開這個房間，因為你不明白這個項目是關于什么的。”
OneCoin在各個國家被稱為是潛在的欺詐性項目，包括英國，德國，芬蘭，印度，中國和保加利亞。這些國家的當局已經警告過它的行為，甚至試圖阻止公司的運營。
另一位協助OneCoin項目的人馬克·斯科特去年夏天被起訴，最多入獄20年。伊格納托夫也面臨20年的監禁，而伊格納托娃面臨五項不同的指控，如果她在所有罪名中被判有罪，可能會增加最多85年的監禁。
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