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加密貨幣:實名是一種趨勢!馬來西亞有關于加密貨幣的新政策出臺

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Time:1900/1/1 0:00:00

馬來西亞中央銀行有關于加密貨幣交易的新政策已經生效。

馬來西亞國家銀行周二宣布,其“針對數字貨幣反洗錢和反資助的反恐怖主義政策”現已正式落地。正如發布的政策文件中所述,這些規則將適用于加密貨幣交易所執行的所有活動,這些活動既提供從加密貨幣交易所到加密貨幣投資者,再到加密貨幣交易服務。

韓國獲得虛擬資產服務資質的交易所中,不到20%的交易所獲得了實名存取款確認賬戶:金色財經報道,韓國數字資產提供者協會表示,國內獲得虛擬資產服務(VASP)資質的交易所中,只有不到20%的交易所獲得了實名存取款確認賬戶。聯合會發布新聞稿稱,盡管Gopax已經從全北銀行獲得了實名賬戶,但只有19.5%的交易所獲得了實名賬戶。Gopax 計劃在與銀行協商后不久以韓元市場運營商的身份向金融情報機構 (FIU) 提交變更通知。

目前,根據特定金融交易信息法,打算經營允許以韓元進行加密貨幣交易的韓元市場的交易所必須從銀行獲得實名賬戶。

該協會表示,考慮到超過 60% 的虛擬資產客戶為 20 多歲和 30 多歲,屬于低收入階層,金融當局和銀行應確保實名賬戶發放給尚未開放的幣市交易所。(yna)[2022/2/17 9:57:38]

經過幾個月的聽證。去年12月,中央銀行的官員發布了法例草案,然后向行業利益相關方開放。據報道,官方早在11月就開始公開討論這一框架。

A.TOP亞交所日均新增實名注冊用戶高達3000人:據亞交所官方統計,自A.TOP亞交所發布平臺通證AT以來,最近一個月A.TOP亞交所的日均新增實名注冊用戶已達到3000人/日。

亞交所官網顯示,平臺通證AT預計將于2020年10月10日登錄亞交所,屆時參與者需注冊A.TOP亞交所平臺進行交易。[2020/10/1]

根據周二發布的文件,該政策的核心是要求交易所更加努力地檢查和收集關于使用其交易平臺的客戶的信息。

韓國IBK企業銀行延遲為Upbit交易所提供實名賬戶:韓國加密貨幣交易所Upbit雖已與IBK企業銀行簽訂了合約,但是20日韓國IBK企業銀行表示現在還沒有為Upbit交易所提供實名賬戶的計劃,此舉引發了大量用戶的不滿。[2018/3/20]

“該政策文件指出,,當報告中涉及的機構與客戶建立業務關系時,以及機構對洗錢或恐怖主義融資有懷疑時,報告機構必須對所有客戶和進行交易的人員進行客戶盡職調查”。

所需的具體數據包括客戶的全名,地址和出生日期,以及有關交易目的的信息。

盡管如此,央行強調,周二發布的監管條例并不代表他們對加密貨幣持支持的態度-也不意味著官員們正在考慮將加密貨幣作為馬來西亞法定貨幣。

“市民應該仔細評估數字貨幣交易的風險,”央行表示

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