SDT:紐約檢察官讓Bitfinex披露更多關于Tether的交易文件

紐約檢察官回擊了加密貨幣交易所Bitfinex，他告訴當地法院，他們認為應該讓該公司交出由USDT發行人Tether提供的將近9億美元信貸額度的文件。

紐約總檢察長于4月25日首次起訴Bitfinex和Tether，要求其提供與交易所聲稱損失8.5億美元有關的所有文件，同時公布Tether已提供6.25億美元貸款和另外9億美元信貸額度，以幫助Bitfinex維持運營，而不是缺乏非媒介的資助。

CME比特幣期貨BTC主力合約報40740美元，較周三紐約尾盤跌7.78%:2月17日，紐約尾盤，CME比特幣期貨BTC主力合約報40740美元，較周三紐約尾盤跌7.78%，盤中交投于44275-40090美元區間。CME以太幣期貨DCR主力合約報2896.00美元，較周三跌7.77%，盤中交投于3160.00-2853.00美元區間。（每日經濟新聞）[2022/2/18 9:59:28]

這項申請是對紐約航空公司和伊芬斯正在進行的一場法律訴訟中的最新一步，該訴訟案件始于今年4月初。

一名紐約男子被指控利用加密貨幣詐騙450萬美元:加利福尼亞州北區美國檢察官辦公室發布新聞稿稱，紐約男子Douglas Jae Woo Kim于周四被捕，涉嫌利用加密貨幣欺詐計劃詐騙450萬美元。投訴稱，該男子是加密貨幣交易員，使用比特幣和以太坊為其商業計劃進行交易融資，并在受害者不知情的情況下多次將其資金轉移至在線賭博網站。（cryptoglobe）[2020/7/20]

當時，紐約證券交易所指責Bitfinex對Tether的客戶不坦誠，稱其將從公司的資金中獲得近10億美元作為貸款的一部分。Bitfinex聲稱這些條款是在一項涉及雙方獨立代表的交易中“公平交易”產生的。

動態 | 紐約警察局提醒公眾謹防詐騙者冒充社會安全管理局官員進行BTC詐騙:據The Next Web消息，紐約警察局(NYPD)提醒公眾警惕有詐騙者冒充社會安全管理局官員進行詐騙，要求受害者用比特幣、比特幣兌換預付禮品卡和和銀行卡進行匯款。紐約警察局表示此類詐騙案正在上升。截至2019年至今，NYPD已收到200多起投訴，損失總額超過200萬美元。而在2018年，紐約警察局只收到三起類似的投訴。[2019/5/2]

紐約證券交易所在其最初的禁令中表示，他們不想阻止Bitfinex公司或Tether公司繼續經營，但確實采取了行動，阻止Tether公司向Bitfinex公司提供更多資金，而Bitfinex公司則反對這一行動。

紐約州政府官員在周六的文件中指出，“這項命令并沒有限制受訪者在正常經營過程中的經營能力，因為他們自禁令頒布以來一直在這樣做。”

他們進一步聲明，Bitfinex和Tether的律師“承認”根據州法律，禁令是合法的，他們提出撤銷命令的動議要求法院“簡單地制定新法律”。

在其他地方，該文件詳細說明了由第三方銀行和支付服務提供商CryptoCapital的問題引發的情況。Bitfinex認為，這些資金已經被執法人員沒收，這是針對該公司的持續訴訟的一部分。

值得注意的是，紐約銀行在Bitfinex關于其與CryptoCapital關系的證詞中使用了所謂的不一致性，這也是需要對貸款細節更加明確的原因之一。

文件內容如下：

“我們為您提供了更多的方案來解決這些情況，以及超出您最初估計數月的問題，我們現在需要有更多的透明度。雖然這一點和其他不一致之處并不能改變本案的核心問題，即Bitfinex和Tether誤導了其客戶和投資者，但它們只是提高了OAG及時、有組織地獲取文件和信息的需要，以便OAG能夠了解這些公司發生了什么，以及將要發生了什么。”

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