加密貨幣:印度逮捕了“Cashcoin”團伙，該團伙被控詐騙數百萬美元

印度孟買逮捕了一伙涉嫌參與加密貨幣詐騙的團伙，這伙人據估計募集了10億盧比。該團伙通過發行一種名為“Cashcoin”的加密貨幣，將其賣給投資者，并承諾翻倍。

動態 | 印度近日破獲一起比特幣交易員被綁案件:據ccn消息，印度兩名比特幣交易員Luftan Shaikh和Mohammad Shazad近日遭遇犯罪團伙綁架，綁架者要求受害者家屬提供80枚比特幣贖金。印度隨后破獲了該案件，七名幫派成員被捕，四人逃脫。[2019/7/15]

企圖欺騙

動態 | 印度通過比特幣轉讓記錄定位并抓獲一販:據CCN消息，近日印度抓獲一販Tiwari 。據報道，Tiwari近日在網上出售比特幣以買進更多的LSD，通過此線索追蹤到他，并且懷疑他與去年孟買緝小組破獲的用比特幣支付價值72000美元的一案有關。[2018/8/23]

四人因這起詐騙案被捕，投資者被詐騙了近1400萬美元。據《印度時報》報道，被捕者分別是44歲的桑杰·索塔克、46歲的拉吉尼坎特·庫馬瓦特、32歲的阿爾佩什·巴羅迪亞和38歲的基蘭庫馬爾·潘奇薩拉。據稱，這四名嫌疑人一年前推出了Cashcoin，調查人員SunilJadhav援引他的話說：“被告在孟買、蘇拉特和古吉拉特邦的其他地方舉行了會議，并承諾在兩個月內將現金增加一倍，引誘人們投資他們辛苦賺來的錢。”他補充說：

印度警察突襲龐氏騙局資助的加密貨幣礦場:德里的Cyber?? Cell對德拉敦4000平方英尺的綜合大樓采取了一次加密貨幣挖礦突襲行動。行動發生在4月25日，該礦的所有者Kamal Singh和Vijay Kumar被捕后不久，這些人被指控通過bits2btc.com推廣的非法龐氏騙局集資100億盧比（約合1490萬美元）。當地報道稱，發現超過100個由高性能計算機處理器，500個圖形卡和服務器組成以太坊采礦設備。據報道，該礦業主告訴好奇的鄰居，“該礦是一個計算機處理器單元，一家大公司的服務器。”[2018/5/9]

起初，該團伙償還了一些投資者的錢，以吸引更多的人進入，然后違約，他們的目的是詐騙。

制定的罪行包括欺騙、違反信任、印度刑法規定的犯罪陰謀和《信息技術法》。起先，蘇拉特的一位居民提出了申訴，他聲稱有1020萬盧比從蘇拉特身上被偷。作為調查的一部分，正在凍結該國的一些銀行賬戶。據《泰晤士報》報道，仍在尋找第五名嫌疑犯——阿什克·戈亞爾。據報道，戈亞爾在這起所謂的詐騙案中起到了關鍵作用，但仍在逃亡中。

惡化的加密環境

這一騙局表明，即使在印度，政府制定加密監管框架的速度很慢，而且加密資產歷來都是非法的，加密騙局也能取得成功。印度的加密環境是敵對的——中央和州政府繼續打擊加密業務，而當局一直警告投資者不要投資加密貨幣。印度的銀行甚至停止為該國的加密交易所提供服務。這種性質和規模的騙局會使公眾對加密貨幣更加警惕。

然而，有證據表明，在印度，加密貨幣的采用正朝著正確的方向發展。它的加密社區一直在社會媒體上為“積極的監管”和銀行禁令的撤銷而努力，該國最高法院將聽取該國中央銀行反對加密貨幣禁令的請愿書。這些舉措有望緩解全球第七大經濟體對加密貨幣的接受，使其受益于13.4億人口。

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