區塊鏈:波點錢包4次大額轉賬疑似套現，或影響TRX幣價，投資者如何自救？

作者/LongHash

來源/LongHash

LongHash之前曾報道波點錢包余額驟降99%，正常轉賬or攜款潛逃？，波點錢包自稱是波場官方合作的錢包，依靠承諾的高額“定存利息”和拉人頭返現，錢包余額最高時曾達到12億枚TRX。2月中旬之后，波點錢包以主網升級為由停止了TRX充提現，錢包總余額一直維持在7.7億個TRX左右。但是從3月18日開始，波點錢包在未告知用戶的情況下，開始將所持有的TRX轉入到10個新建地址，原波點錢包地址TRX余額從6.85億個TRX下降到約2百萬個TRX，按當前TRX價格計算總計提現約1800萬美金。

Blockchain Capital正考慮新的加密中心:金色財經報道，加密風投Blockchain Capital的首席執行官表示，在美國當局的行業打擊下，正在權衡幾個流行的國際加密貨幣中心的好處。他補充說，雖然美國正在離岸外包區塊鏈技術創新，但英國、阿聯酋和香港等其他司法管轄區正在積極吸引美國企業家和區塊鏈資本等風險投資公司。加密貨幣是一個全球性的行業，是基于去中心化的概念，所以我們正在探索去中心化的金融和人力資本。

該投資公司目前管理著約20億美元的資產。[2023/5/23 15:21:22]

3月23日，波點錢包將新建地址中的4000萬個TRX轉入幣安交易所，疑似砸盤套現。LongHash也對此進行了報道，并向投資者提示風險。4000萬TRX轉入幣安，砸盤套現？

《時代》雜志已從NFT領域獲取超1000萬美元利潤:10月4日消息，《時代》雜志總裁Keith Grossman在Mainnet 2022大會期間接受采訪時透露，這家媒體公司已經從NFT領域獲得了超過1000萬美元的利潤。

Keith Grossman自稱是一個“喜歡科技的笨蛋”并于2021年9月引入NFT，此后發布了5個NFT集合還與說唱歌手Timbaland合作，他不僅將NFT視為一個商機，還認為meme與NFT之間存在許多相似之處，而《時代》雜志封面就是一個模擬meme。（Decrypt）[2022/10/4 18:39:20]

然而，波點錢包的疑似套現行為并沒有就此結束。之后，波點錢包又進行了多次大額轉出，目的地均為幣安交易所。具體情況如下：

彭博社：預計507 Capital創始人曾于2017年收購的Mt. Gox債權或將讓其盈利近18倍:9月7日消息，巴西破產索賠專家507 Capital創始人Thomas Braziel曾于2017年從家族辦公室籌集100萬美元從Mt Gox債權人購買了價值近4000枚比特幣的債權，隨著Mt. Gox還款日期將近，因比特幣價格較當時的價格上漲，預計Braziel將獲得近18倍的投資回報。如今，在2萬億美元的數字資產崩盤導致一些最知名的加密貨幣公司倒閉后，Braziel再次開始尋找交易機會。

報道稱，隨著從Celsius Network到Voyager Digital Ltd.的破產案首次在美國法院審理， Mt. Gox倒閉引發的一些投資機會和棘手問題開始重新浮出水面，法官面臨的最大難題之一是，客戶應該以固定美元價值還是以代幣取回他們的錢。律師Elie Worenklein表示：“破產法中沒有任何內容涉及加密資產。因此，當事人和破產法院可能會將各種新的加密問題與現有的法律原則進行對比。（彭博社）[2022/9/7 13:13:36]

波點錢包余額和TRX價格走勢圖3月23日，波點錢包第一次大額提幣，轉移約4000萬個TRX至幣安交易所，TRX價格逆市下跌9%；

3月28日，波點錢包第二次大額提幣，轉移1500萬個TRX至幣安交易所，TRX價格下跌2%；4月3日，波點錢包第三次大額提幣，轉移約9200萬個TRX至幣安交易所，TRX價格下跌12%，超過同期其他主流幣種跌幅；4月8日，波點錢包第四次大額提幣，轉移1000萬個TRX至幣安交易所，TRX價格下跌4%。雖然TRX價格的下跌不一定由波點錢包的套現行為導致，但也是起到了推波助瀾的作用。當前波點錢包總共還有約5.14億枚TRX，這些資金又會何去何從？

LongHash作為區塊鏈數據資訊平臺，在區塊鏈大數據分析領域有很深的積累，并長期對比特幣、以太坊、EOS、波場等主流區塊鏈數據進行挖掘與監控。

LongHash正式將波點錢包地址監控系統向公眾開放，并以可視化數據的形式呈現，以幫助投資者觀察波點錢包剩余TRX的資金流向以及對市場造成的波動，規避潛在風險。

從LongHash波點錢包地址監控頁面中，可以實時監控波點錢包余額的變化，以及對應時點的TRX價格。同時列出了最近的10筆大額轉賬的明細，投資者可以清楚的知道資金的流向。事件回顧中，LongHash為投資者總結了波點的歷次提現行為以及對市場的影響。

LongHash網站波點錢包地址監控

近百年來，傳銷和資金盤的詐騙模式一直在不斷創新，加密貨幣的神秘和造富效應又給他們提供了新的土壤，然而這其中的基本套路并沒有變化。同樣的游戲規則，卻每次都不乏熱情的參與者。區塊鏈作為不可篡改的數據庫，天然具備可穿透監管的特性，為我們識別和觀測傳銷騙局提供了便利的途徑。LongHash希望依靠我們的區塊鏈技術和數據分析能力幫助投資者識別和監控可能的騙局，為投資者避免不必要的損失。

后續LongHash將會繼續推出其他可疑項目的監控與分析工具，幫助投資者辨別相關風險，避免不必要的損失。

歡迎投資者向LongHash提供線索。

轉載本文請務必后臺聯系并注明作者，歡迎分享！

Tags：TRX區塊鏈比特幣TRX幣TRX價格區塊鏈工程專業學什么區塊鏈存證怎么弄區塊鏈技術發展現狀和趨勢比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新價格行情走勢

酷幣交易所