FTX:FTX 資金流動：破產程序、內部威脅還是黑客攻擊？

有問題的錢包地址收到了來自與FTX相關的各種國際和美國錢包的資金，這些錢包在短短兩個小時內就積累了超過83,878.63ETH。

近期兩大加密貨幣交易所FTX和Binance之間的緊張關系伴隨著FTX代幣的大量拋售，導致大約130家與FTXGroup相關的公司倒閉，包括FTXTrading、FTXUS、WestRealmShiresServices和AlamedaResearch。

《華爾街日報》：Justin Sun正在評估購買FTX資產的可能性:11月22日消息，Justin Sun表示，他的同事正在評估從SBF手上購買FTX資產的可能性。Justin Sun周二在新加坡接受采訪時稱，我們對任何形式的交易持開放態度，我認為所有選項都已經擺到了桌面上。現在我們正在一項一項地評估資產，但據我所知，這個過程會很長，因為他們（FTX）已經進入了破產程序。[2022/11/23 7:57:51]

在FTX首席執行官SamBankman-Fried辭職以及該公司打算申請第11章破產保護后，鏈上數據暗示破產程序的開始，因為發現多個FTX錢包將資金轉移到一個共同的以太坊錢包地址。

知情人士：FTX大多數法務及合規部門員工已于周二離職:金色財經報道，據Semafor援引知情人士消息，FTX大多數法務及合規部門員工已于周二晚間離職，已幾乎無人可以對FTX當前的實際情況進行回復。

此外，Semafor披露了FTX首席執行官Sam Bankman-Fried是其投資人。[2022/11/10 12:40:18]

有問題的錢包地址收到了來自與FTX相關的各種國際和美國錢包的資金，從11月11日美國東部時間晚上9:20開始，在短短兩個小時內就積累了超過83,878.63ETH，并繼續看到在撰寫本文時資金流入。

NFT指數基金NFTX宣布已投票通過創立新指數基金，將包含加密貓:NFT 指數基金NFTX宣布已投票通過創立新指數基金，新指數將包括Axie Infinity、Joy World、Larva Labs、加密貓，以及Avastars。[2021/2/12 19:38:03]

或者山姆想在一次交易中全部恢復pic.twitter.com/p38fQ516Gv

——史蒂文2022年11月12日

所有人都在關注FTX，周五晚上的深夜資金轉移引發了對該公司意圖的質疑。雖然一些區塊鏈調查人員將其視為破產程序的開始，但圍繞惡意或外部黑客的猜測在整個加密生態系統中浮出水面。

錢包所有者被發現通過1inclh將2600萬美元的Tether(USDT)換成DAI，同時批準USDP在CoW協議上進行交易。隨著情況的發展，該錢包還批準了其他加密貨幣的轉讓和銷售，包括Chainlink、cUSDT和stETH。

正如區塊鏈調查員PeckShield所指出的，來自FTX錢包的資金后來被轉移到新地址，其中一個在Etherscan上被標記為FTX。隨后的調查還證實，在過去一小時內，有8,000ETH從Solana被蟲洞轉移到了其中一個新地址。

目前，黑客的參與似乎不太可能，因為他們通常會將資金從FTX的錢包轉移到自己的錢包中。然而，許多人指出內部人士可能參與其中。

在塵埃落定之前，社區將繼續監控資金的動向。但是，建議投資者在得到確認的報告之前避免投機。FTX尚未回應Cointelegraph的置評請求。

令投資者擔憂的是，FTX消息人士告訴路透社，該公司的電子表格中有10億至20億美元的客戶資金下落不明。

未經證實的報告還表明，SBF秘密地將100億美元的資金轉移到了AlamedaResearch，同時指出失蹤資金的下落仍然未知。

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