比特幣:美國司法部揭秘全文：兩個俄羅斯人從 Mt.Gox 盜走 64 萬個比特幣

作者：美國司法部；編譯：吳說區塊鏈

Bilyuchenko和Verner在紐約南區被指控密謀于2011年從Mt.Gox洗錢約647,000比特幣。Bilyuchenko在加州北區另外被指控與AlexanderVinnik密謀在2011年至2017年間運營非法加密貨幣交易所BTC-e。SDNY案件已分配給美國地區法官P.KevinCastel。NDCA案件已分配給美國地區法官Chhabria。

美國檢察官DamianWilliams說：“隨著網絡犯罪分子的盜竊方法變得越來越復雜，我們的職業檢察官和執法合作伙伴也已成為新技術被惡意濫用的專家。正如所指控的那樣，AlexeyBilyuchenko和AleksandrVerner認為他們可以通過使用復雜的黑客技術竊取和清洗大量加密貨幣來逃脫法律的制裁。這在當時是一項新技術，但公開的指控也表明無論在將他們繩之以法之前他們的計劃多么復雜，我們都有能力頑強地追捕這些被指控的罪犯。”

Binance US任命前美國司法部審判律師Krishna Juvvadi擔任副總裁兼法律主管:金色財經報道，Binance US 任命前美國司法部審判律師 Krishna Juvvadi 擔任副總裁兼法律主管，負責公司法務部的日常運營，并向 Binance US 總法律顧問 Norman Reed 匯報工作，Norman Reed 曾在美國證券交易委員會、紐約聯邦儲備銀行、以及加密貨幣和金融科技領域工作。據 Binance US 發言人稱，法律主管是 Binance US 新設立的職位，這意味著 Krishna Juvvadi 沒有取代任何人。（The Block）[2022/5/20 3:29:01]

助理檢察長KennethA.Polite,Jr.說：“這個聲明標志著兩項重大加密貨幣調查的重要里程碑。正如在起訴書中所指控的，從2011年開始，Bilyuchenko和Verner從Mt.Gox盜取了大量的加密貨幣，導致該交易所最終破產。Bilyuchenko據稱利用從Mt.Gox非法獲得的資金，繼續參與建立臭名昭著的加密貨幣交易所BTC-e，為全世界的網絡罪犯洗錢。這些起訴書凸顯了該部門堅定不移的承諾：將加密貨幣生態系統中的不良行為者繩之以法，并防止金融系統受到濫用。”

美國司法部正在調查Tether，其高管或面臨銀行詐騙指控:美國司法部正在調查Tether是否在加密業務方面誤導了銀行。報道稱，美國司法部“正在調查Tether是否向銀行隱瞞了與加密貨幣有關的交易”，這是三名直接了解此事的人士透露的，他們要求不具名，因為調查是保密的。此次調查“主要圍繞數年前的行為，當時Tether處于更初級的階段。”其中一名消息人士稱，美國司法部已向相關人士發出信函，以告知他們是調查目標。這些通知表明，是否提起訴訟的決定可能很快就會做出，司法部高級官員將最終決定是否有理由提出指控。Tether則表示將致力于與執法部門合作。（彭博社）[2021/7/26 1:16:40]

SDNY案件：

在2011年9月左右，Bilyuchenko，Verner及其共謀者未經授權訪問了存儲Mt.Gox加密貨幣錢包的服務器。當時，Mt.Gox是世界上最大的比特幣交易所，為全球數千用戶提供服務，包括紐約南區的用戶。Mt.Gox將包含其客戶比特幣的加密貨幣錢包和用于授權從這些錢包進行比特幣轉賬的相應私鑰存儲在日本的一臺計算機服務器上。

觀點：比特幣下跌與美國司法部的消息有關:受MicroStrategy將發行4億美元債券以購買更多比特幣的消息影響，比特幣周一（6月7日）日內曾逆轉周末頹勢小幅走高，然而北京時間周二（6月8日）凌晨05:15左右，比特幣突然跳水，數分鐘內跌超2000美元，下破34000美元/枚，日內跌超5%。同時，以太坊跌破2600美元/枚。零對沖文章指出，有人懷疑是美國司法部拋售了他們最近追回的比特幣，從而導致了比特幣突然下跌。此前美國司法部還表示，正將有關勒索軟件攻擊的調查提升到與恐怖主義案件類似的優先級。 零對沖文章還指出，較早前關于美國前總統特朗普的一則消息也是比特幣突然跳水的原因之一。[2021/6/8 23:20:01]

Bilyuchenko、Verner及其共謀者利用對Mt.Gox服務器的未經授權的訪問，欺詐性地將比特幣從Mt.Gox的錢包轉移到由Bilyuchenko，Verner及其共謀者控制的比特幣地址。從2011年9月至少到2014年5月，Bilyuchenko，Verner及其共謀者導致至少約647,000個比特幣從Mt.Gox被盜，這些比特幣占Mt.Gox客戶的比特幣的絕大多數。Bilyuchenko、Verner和他們的共謀者主要通過與Bilyuchenko、Verner和他們的共謀者在另外兩個在線比特幣交易所控制的賬戶相關的比特幣地址，以及Mt.Gox本身的一個特定用戶賬戶，來清洗從Mt.Gox竊取的大部分比特幣。

美國司法部據稱就Archegos爆倉案啟動調查:美國司法部正在調查Bill Hwang的Archegos Capital于3月份爆倉之事。據不愿具名談論這項保密調查的知情人士透露，曼哈頓的聯邦檢察官向至少一些與該公司打交道的銀行發出了信息提供要求。目前尚不清楚當局正在調查哪些潛在違規行為或實體。檢察官發言人表示不予置評，Archegos發言人未立即回復置評請求。[2021/5/27 22:48:45]

為進一步推進洗錢計劃，Bilyuchenko，Verner及其共謀者于2012年4月左右協商并簽訂了一份欺詐性合同，向位于紐約南區的一家比特幣經紀服務提供所謂的廣告服務。在廣告合同的幌子下，為了掩蓋和變現從Mt.Gox偷來的比特幣，Bilyuchenko和Verner定期要求紐約比特幣經紀人的所有者和經營者向Bilyuchenko，Verner及其共謀者控制的各種離岸銀行賬戶進行大額電匯。根據這些請求，從2012年3月左右到2013年4月左右，紐約比特幣經紀人向Bilyuchenko，Verner及其共謀者控制的海外銀行賬戶轉賬了超過大約660萬美元。作為電匯的交換，紐約比特幣經紀人在Exchange-1上獲得“信貸”，Bilyuchenko，Verner及其共謀者通過該方式清洗了從Mt.Gox偷來的超過300,000個比特幣。與紐約比特幣經紀人的欺詐性廣告合同使Bilyuchenko，Verner及其共謀者能夠隱瞞和變現通過Mt.Gox黑客攻擊偷來的比特幣。

監測：朝鮮黑客移動12枚BTC，系美國司法部此前訴訟中列出賬戶之一:據Whale Alert監測，12枚BTC（價值約14萬美元）今天從一個此前被美國司法部關聯至朝鮮黑客的錢包中轉移。據悉，該錢包地址被黑客用于洗錢。

8月28日消息，美國政府提起訴訟，試圖奪取對280個比特幣和以太坊賬戶的控制權，據信這些賬戶持有朝鮮黑客從兩家加密貨幣交易所竊取的資金。如投訴所述，2019年7月，與朝鮮有聯系的黑客入侵了一家虛擬貨幣交易所。黑客竊取了價值超過27.2萬美元的替代加密貨幣和代幣，包括Proton、PlayGame和IHT房地產協議代幣。在隨后的幾個月中，這些資金通過多個中介地址和其他虛擬貨幣交易所進行了清洗。此外，2019年9月，一家美國公司在一次相關事件中遭到黑客攻擊。與朝鮮相關的黑客竊取了近250萬美元，并通過另一個虛擬貨幣交易所的100多個帳戶進行了清洗。美國政府希望正式控制這些帳戶，以便將資金退還給被黑客入侵的交易所或用戶。（Decrypt）[2020/8/31]

盜竊事件曝光后，Mt.Gox于2014年停止運營。

NDCA案件：

Bilyuchenko與AlexanderVinnik和其他人合作，從2011年開始運營BTC-e交易所，直到2017年7月被執法機構關閉。在此期間，BTC-e是全球最大的加密貨幣交易所之一，并且是世界各地網絡犯罪分子轉移，洗錢和存儲其非法活動的犯罪收益的主要方式之一。

BTC-e為全球超過一百萬用戶提供服務，轉移價值數百萬比特幣的存款和提款，并處理價值數十億美元的交易。BTC-e收到了大量計算機入侵和黑客事件，勒索軟件事件，身份盜竊計劃，腐敗公職人員和分銷團伙的犯罪收益。

SDNY起訴書指控43歲的Bilyuchenko和29歲的Verner共謀洗錢。如果在SDNY起訴書中的指控被定罪，每名被告將面臨最高20年監禁。

NDCA起訴書指控Bilyuchenko共謀洗錢和經營未經許可的貨幣服務業務。如果在NDCA起訴書中的指控被定罪，Bilyuchenko將面臨最高25年監禁。

上述最高潛在刑期由國會規定，并僅供參考，因為被告的任何判刑將由法院決定。

美國檢察官Williams先生表揚了IRS-CI和FBI在調查SDNY案件中的工作。

SDNY案件由紐約南區美國檢察官辦公室的復雜欺詐和網絡犯罪部門處理。助理美國檢察官OlgaI.Zverovich負責SDNY案件的起訴。

NDCA案件由加利福尼亞北區美國檢察官辦公室的公司和證券欺詐部門以及刑事部的計算機犯罪和知識產權部門處理。CCIPS審判律師C.AldenPelker和NDCA助理美國檢察官ClaudiaQuiroz，都是國家加密貨幣執法團隊的成員，以及NDCA助理美國檢察官KatherineLloyd-Lovett正在起訴此案。聯邦調查局；位于華盛頓特區的IRS-CI奧克蘭辦事處和網絡犯罪部門；美國特勤局刑事調查部；和國土安全調查局正在調查此案。司法部國際事務辦公室提供了寶貴的幫助。

起訴書中的指控僅僅是指控，被告在經過審判并被證明有罪之前均享有無罪推定的權利。

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