穩定幣:紐約總檢察長辦公室：“按規則行事，否則我們會打擊你”

紐約總檢察長LetitiaJames建議加密貨幣行業的成員和投資者保持警惕，不要參與非法活動或成為非法活動的受害者。

紐約總檢察長辦公室表示，James今天向加密貨幣投資者發出警告，警告他們“在投資虛擬貨幣時要極其謹慎”。她稱加密貨幣為“高風險、不穩定的投資，可能會導致毀滅性的損失。”

Celsius創始人將面臨紐約總檢察長欺詐訴訟:金色財經報道，曼哈頓一家州法院的法官周五裁定，現已破產的加密貨幣貸款公司Celsius Network的創始人和前負責人Alex Mashinsky必須面臨紐約總檢察長Letitia James的訴訟，指控他犯有民事欺詐罪。

法官Margare tChan表示，總檢察長充分指控Mashinsky欺詐投資者，將Celsius宣傳為銀行的安全替代品，并隱瞞其風險，包括數億美元的投資損失。[2023/8/5 16:20:18]

James的警告中還包括警告行業參與者，紐約總檢察長辦公室將嚴厲打擊那些規避法律的公司。她說，她的辦公室已經“終止了Bitfinex和Tether在紐約的非法活動”，這兩家公司上周同意向紐約州支付1850萬美元的賠償金。作為和解的一部分，紐約總檢察長辦公室要求Bitfinex和Tether提供有關其財務狀況的詳盡報告，并停止為紐約的客戶提供服務。

動態 | 紐約州法院裁定其對Bitfinex擁有管轄權 允許紐約總檢察長辦公室繼續調查:據The Block 消息，紐約州最高法院決定，它對紐約總檢察長辦公室(NYAG)和加密貨幣交易所Bitfinex之間的案件有管轄權。根據一份文件，法院現在允許NYAG繼續調查。Bitfinex此前曾向法院提起上訴，要求停止NYAG對其涉嫌混合資金的調查，并就其美元儲備穩定幣Tether等問題誤導投資者。作為回應，NYAG認為，法院在正在進行的調查中處理管轄權問題還為時過早。法院現在撤銷了這一論點，裁定它確實可以對這一問題作出裁決。[2019/8/20]

James表示：“在Tether案中，該公司錯誤地表示其所有穩定幣在任何時候都有1:1的美元儲備支持。Tether虛假陳述了‘Tether’穩定幣的支持，以及兩家公司之間數億美元的轉移，以掩蓋Bitfinex巨額虧損的真相。”

聲音 | 紐約總檢察長辦公室：對Bitfinex的調查不存在管轄范圍的爭議:Bitfinex和Tether的NYAG聽證會正在進行中。針對Bitfinex稱“因為Tether不是證券或商品，所以法院沒有標的物管轄權”，紐約總檢察長辦公室表示:“此案中的任何爭議都與Bitfinex在禁止為紐約客戶提供服務前的行為無關，因此不存在任何管轄范圍。對Bitfinex案調查的范圍和這次聽證會的范圍非常不同。”[2019/7/29]

總檢察長補充說：

“我們將毫不猶豫地對任何違反法律的人采取行動。我們向整個行業發出一個明確的信息，那就是你要么遵守規則，要么你被打擊。”

加密投資平臺Coinseed可能是下一個面臨紐約總檢察長辦公室監管憤怒的平臺。紐約總檢察長辦公室上個月向該公司提起訴訟，指控其欺詐投資者超過100萬美元，并出售了一種三年以上仍未上市的代幣。James說，她的目的是“停止Coinseed的欺詐行為”，為投資者尋求賠償、所獲利益，對公司實施永久性禁令，以及“全面關閉Coinseed的業務運營”。

根據紐約州現行法律，如果所有加密貨幣經紀商、交易商、銷售人員和投資顧問在該州開展業務，則必須在紐約總檢察長辦公室的投資者保護局注冊。沒有豁免的人如果不這樣做，將受到民事和刑事處罰。

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