這些指控還點名了與Sun有關聯的多家公司和名人。
美國證券交易委員會(SEC)已在3月22日的一份聲明中起訴了TRON創始人兼前首席執行官孫宇晨及相關公司。
SEC強調未注冊銷售、非法清洗交易
外媒:SEC新法庭文件稱CZ和Guangying Chen存在平臺及私人資金混用問題:6月8日消息,美國證券交易委員會 (SEC) 在一份新的法庭文件中稱,Binance 首席執行官 CZ 和 Guangying Helina Chen 通過其控股公司收取了數十億美元的客戶資金。目前 SEC 無法確定由 CZ 個人控制的實體賬戶為 Binance.US 平臺充當用戶轉賬的資金收發賬戶。文件顯示,Helina 和 CZ 控制了多家與 Binance 沒有明顯關聯的公司,發送給二人的大部分資金現在都在離岸賬戶中。[2023/6/8 21:23:52]
SEC聲稱Sun的兩種加密貨幣代幣——TRON(TRX)和BitTorrent(BTT)——的銷售構成未注冊證券發行。
塞浦路斯CySEC將六家未經授權的外匯、加密貨幣交易服務商列入黑名單:塞浦路斯證券交易委員會(CySEC)已將六家未經授權的外匯及加密貨幣交易服務商列入黑名單,并警告該國居民不要通過無證運營商的在線交易平臺進行交易,尤其是涉及差價合約、加密貨幣和外匯交易的交易。
據悉,六家公司的中,從域名名稱上來看,涉及加密貨幣交易的可能是“cryptotradecentr.com”。(Finance Magnates)[2020/8/7]
該監管機構在隨附的一份文件中表示,孫宇晨及其關聯公司廣泛公開發行了這些代幣,但沒有提交注冊聲明。監管機構還指出,組織者無法獲得監管豁免。
聲音 | 美國SEC主席:加密貨幣行業違規行為正在減少:美國證券交易委員會(SEC)主席Jay Clayton在昨日舉行的 “區塊鏈基礎設施”會議上稱,加密貨幣行業違規行為正在減少。Clayton特別提到“公然違反”,定義了它所包含的內容,他指出,加密貨幣社區一直在自學如何將證券法應用于虛擬貨幣。在意識到這一點之前,這種差距就很明顯了,尤其是在ICO繁榮時期,SEC看到了“大量”可疑的加密貨幣投資。Clayton補充說,公司會拿出很多關于他們的項目的文獻,提出一個荒唐的估值,并啟動融資過程,而不支持他們的信息。他表示,投資者根本沒有遵循這些指導方針。”我認為沒有人看過證券法,看過我們的網站”。”現在,他們認為以這種方式進行投資是適當的。(bloomberglaw)[2019/10/24]
SEC進一步指控Sun和他的公司通過虛假交易進行欺詐,目的是制造真實需求的假象并保持代幣的高價值。SEC表示,由Sun控制的三家公司定期在彼此之間轉移代幣,而受益所有權沒有任何真正的變化。
據稱,從2018年4月到2019年2月,這些各方總共進行了超過600,000次清洗交易,每天交易450萬至740萬個TRX。據稱Sun還通過向二級市場非法銷售代幣獲得了3100萬美元。
SEC認定Sun旗下的三家公司參與了銷售和清洗交易計劃。這些公司是TronFoundation、BitTorrentFoundation和RainberryInc.——后者以前稱為BitTorrent,Inc.。
明星代言也是個問題
SEC還聲稱,許多名人在社交媒體上宣傳BTT和TRX,但并未透露Sun及其公司為此支付了費用。2021年提出了這些名人是否已為其代言付費的問題。
監管機構點名了幾位參與宣傳的名人,包括女演員林賽·羅韓、網絡影響者和前拳擊手杰克·保羅、成人表演者肯達·勒斯特,以及音樂藝術家奧斯汀·馬洪、LilYachty、SouljaBoy、Akon和Ne-Yo。
除了兩位名人之外,其他名人都同意和解并支付超過400,000美元的罰款和罰金。他們無需承認或否認SEC的調查結果。
AustinMahone和Souljaboy不同意和解,并被列為被告。美國證券交易委員會最新提交的文件稱,這兩個人將繼續違反證券法的反兜售條款,“除非受到限制和禁止”。
根據周一上午提交給美國證券交易委員會的一份文件,總部位于芝加哥的領先金融機構羅斯柴爾德投資公司對灰度的比特幣信托進行了大量投資。羅斯柴爾德投資公司成立于1908年.
1900/1/1 0:00:00“幣圈很久沒有熱點了,市場又要進入凜冬了吧。”小張一大早就滿臉沉痛的向我說道。我慈愛的撫摸了下小張的頭,“乖,答應我別炒幣了好嗎?20多歲你就禿了,不知道的以為你創業了呢”.
1900/1/1 0:00:00區塊鏈所代表的技術也被稱作為分布式賬本技術,意即在分布式系統里的一套記賬方法,是與現有金融系統的“集中式”記賬方法區分開的.
1900/1/1 0:00:00隨著ETH2.0存款合約的上線,市場對于Staking經濟的關注度逐漸升溫。區哥關注這一賽道也有一段時間了,今天想聊一聊Staking經濟賽道有哪些參與者,又有哪些玩法.
1900/1/1 0:00:00日本金融巨頭SBI集團正通過其與加密貨幣相關的子公司SBIVCTrade推出一項加密貨幣借貸服務.
1900/1/1 0:00:00埃隆·馬斯克(ElonMusk)完成對Twitter的收購已經快一周了,但該公司已經看到了巨大的變化。這位億萬富翁和企業家發誓要消除社交平臺的虛假賬戶問題,并通過“賦予人民權力”進行優化.
1900/1/1 0:00:00