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ENS:慢霧:美國執法部門破獲2016 年 Bitfinex 被黑案件細節分析

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Time:1900/1/1 0:00:00

當地時間周二美國司法部發布公告稱,它已經查獲了價值36億美元的比特幣,這些比特幣與2016年加密貨幣交易所Bitfinex的黑客事件有關。34歲的IlyaLichtenstein和其31歲的妻子HeatherMorgan在紐約被捕,兩人被指控共謀洗錢和詐騙罪。

美國司法部公告稱,這是司法部有史以來最大規模的金融扣押,此次調查由IRS-CI華盛頓特區辦事處的網絡犯罪部門、聯邦調查局的芝加哥辦事處和國土安全調查局紐約辦事處領導,德國安斯巴赫警察局在此次調查期間提供了協助。

事件背景

根據慢霧AML掌握的情報數據分析顯示,Bitfinex在2016年8月遭受網絡攻擊,有2072筆比特幣交易在Bitfinex未授權的情況下轉出,然后資金分散存儲在2072個錢包地址中,統計顯示Bitfinex共計損失119,754.8121BTC。事發當時價值約6000萬美元,按今天的價格計算,被盜總額約為45億美元。

慢霧:過去一周Web3生態系統因安全事件損失近160萬美元:6月26日消息,慢霧發推稱,過去一周Web3生態系統因安全事件損失近160萬美元,包括MidasCapital、Ara、VPANDADAO、Shido、Slingshot、IPO、Astaria。[2023/6/26 22:00:21]

慢霧AML曾于2月1日監測到Bitfinex被盜資金出現大額異動,后被證實該異動資金正是被司法部扣押了的94,643.2984BTC,約占被盜總額的79%,目前這些資金保管在美國政府的錢包地址

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慢霧:近期出現假冒UniSat的釣魚網站,請勿交互:5月13日消息,慢霧首席信息安全官 @IM_23pds 在社交媒體上發文表示,近期有假冒比特幣銘文錢包及交易市場平臺 UniSat 的釣魚網站出現,經慢霧分析,假網站有明顯的傳統針對 ETH、NFT 釣魚團伙的作案特征,或因近期 BRC-20 領域火熱故轉而制作有關該領域的釣魚網站,請用戶注意風險,謹慎辨別。[2023/5/13 15:01:11]

事件梳理

慢霧AML根據美國司法部公布的statement_of_facts.pdf文件進行梳理,將此案的關鍵要點和細節分享如下:

1、美國執法部門通過控制Lichtenstein的云盤賬號,獲取到了一份寫著2000多個錢包地址和對應私鑰的文件。該文件中的地址應該就是上文提到的2072個盜幣黑客錢包地址,然后美國司法部才有能力扣押并將比特幣集中轉移到

慢霧:ERC721R示例合約存在缺陷,本質上是由于owner權限過大問題:4月12日消息,據@BenWAGMI消息,ERC721R示例合約存在缺陷可導致項目方利用此問題進行RugPull。據慢霧安全團隊初步分析,此缺陷本質上是由于owner權限過大問題,在ERC721R示例合約中owner可以通過setRefund Address函數任意設置接收用戶退回的NFT地址。

當此退回地址持有目標NFT時,其可以通過調用refund函數不斷的進行退款操作從而耗盡用戶在合約中鎖定的購買資金。且示例合約中存在owner Mint函數,owner可在NFT mint未達總供應量的情況下進行mint。因此ERC721R的實現仍是防君子不防小人。慢霧安全團隊建議用戶在參與NFTmint時不管項目方是否使用ERC721R都需做好風險評估。[2022/4/12 14:19:58]

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慢霧:Badger DAO黑客已通過renBTC將約1125 BTC跨鏈轉移到10 個BTC地址:12月2日消息,Badger DAO遭遇黑客攻擊,用戶資產在未經授權的情況下被轉移。據慢霧MistTrack分析,截止目前黑客已將獲利的加密貨幣換成 renBTC,并通過renBTC 將約 1125 BTC 跨鏈轉移到 10 個 BTC 地址。慢霧 MistTrack 將持續監控被盜資金的轉移。[2021/12/2 12:46:11]

2、從2017年1月開始,被盜資金才開始轉移,其通過剝離鏈技術,將被盜資金不斷拆分、打散,然后進入了7個獨立的AlphaBay平臺賬號進行混幣,使BTC無法被輕易追蹤。從結果看,使用AlphaBay進行混幣的比特幣約為25000BTC。

聲音 | 慢霧:Dapp、交易所等攻擊事件造成損失已近41億美金:慢霧數據顯示Dapp、交易所等攻擊事件造成的損失已達4098587697.68美金,半月增加近3億美金。據2月28日報道,慢霧區上線“被黑檔案庫(SlowMist Hacked)”,目前各類攻擊事件共造成約 3824082630.12 美金的損失。[2019/3/13]

3、混幣后,大部分資金被轉入到8個在交易所-1注冊的賬號,這些賬號的郵箱都是用的同一家印度的郵箱服務提供商。除此之外,這8個賬號使用過相同的登錄IP,并且都是在2016年8月左右注冊的。更為致命的是,在Lichtenstein的云盤里有一份Excel表格,記錄著這8個賬號的各種信息,而且其中6個賬號還被他標記為FROZEN。美國司法部統計發現,交易所-1里的8個賬號共凍結著價值18.6萬美元的資產。

4、混幣后還有部分資金被轉入到交易所-2和一家美國的交易所,在這兩家交易所上注冊的賬號,有些也是使用的上文提到的那一家印度的郵箱服務提供商。這些信息也是在上文提到的Lichtenstein的云盤中的Excel表格里發現的。通過VCE2和VCE4,Lichtenstein夫婦成功把Bitfinex被盜的BTC換成了法幣,收入囊中。不過,他們在VCE4上有2個用俄羅斯郵箱注冊的賬號,因為頻繁充值XMR而且無法說明資金來源,導致賬號被平臺封禁。美國司法部統計發現,上面凍結了價值約15.5萬美元的資產。

5、在賬號被凍結前,從交易所-1提幣的資金,大部分到了另一家美國的交易所。在Bitfinex被盜前的2015年1月13日,Lichtenstein在VCE5交易所上用自己真實的身份和私人郵箱注冊了賬號并進行了KYC認證。在VCE5交易所上,Lichtenstein用BTC與平臺上的商戶購買了黃金,并快遞到了自己真實的家庭住址。

6、除了前面提到的VCE1、VCE2、VCE4、VCE5這幾家交易所被他們用來洗錢,Lichtenstein夫婦還注冊了VCE7、VCE8、VCE9、VCE10等交易所用來洗錢。資金主要都是通過從VCE1提幣來的,不過在VCE7-10這些交易所上注冊的賬號,都是用Lichtenstein夫婦的真實身份和他的公司來做KYC認證的。美國司法部統計發現,從2017年3月到2021年10月,Lichtenstein夫婦在VCE7上的3個賬號共計收到了約290萬美元等值的比特幣資金。在這些交易所上,Lichtenstein進一步通過買賣altcoins、NFT等方式來洗錢,并通過比特幣ATM機器進行變現。

洗錢鏈路

事件疑點

從2016年8月Bitfinex被盜,到現在過去了約6年的時間,在這期間美國執法部門是如何進行的深入調查,我們不得而知。通過公布的statement_of_facts.pdf文件內容我們可以發現,Lichtenstein的云盤中存儲著大量洗錢的賬號和細節,相當于一本完美的“賬本”,給執法部門認定犯罪事實提供了有力的支撐。

但是回過頭全局來看,執法部門是怎么鎖定Lichtenstein是嫌疑人的呢?

還有個細節是,美國司法部并沒有控訴Lichtenstein夫婦涉嫌非法攻擊Bitfinex并盜取資金。

最后一個疑問是,從2016年8月Bitfinex被盜,到2017年1月被盜資金開始轉移,這其中的5個月時間發生了什么?真正攻擊Bitfinex的盜幣黑客又是誰?

參考資料:

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1470186/download

22-mj-22-StatementofFacts.pdf?

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