加密貨幣:報告：2020年加密貨幣犯罪率下降57%，但DeFi黑客事件激增

根據區塊鏈安全公司CipherTrace的數據，2020年針對虛擬貨幣領域的犯罪減少了一半以上。

該公司的《2020年加密貨幣犯罪和反洗錢報告》顯示，2020年，加密貨幣盜竊、黑客攻擊和欺詐造成的損失減少了57%，減至19億美元，主要原因是安全系統得到了改進。2019年，這一數額曾達到創紀錄的45億美元。

Ripple Q3報告：RippleNet交易量較去年翻倍，ODL交易每季度增長130%:10月30日消息，Ripple發布第三季度XRP市場報告。自去年以來，RippleNet的交易量（以美元計算）增長了一倍多，并將第三季度XRP的銷售歸功于其出色的ODL增長和采用。在Q3，ODL交易約占總交易量的25%，XRP凈銷售額為4.9174億美元，而上一季度為1.5792億美元。報告還指出，盡管面臨SEC的訴訟，Ripple還是在努力恢復其XRP代幣的潛力。報告提到了Ripple上月宣布推出2.5億美元的創作者基金，讓創作者能夠在XRP Ledger（XRPL）上探索新的NFT用例。（Coin Gape）[2021/10/30 6:21:54]

CipherTrace表示，在過去兩年中，“大規模退出騙局”在加密貨幣犯罪中占大多數，比如僅PlusToken龐氏騙局就凈賺了29億美元。2020年，同樣的犯罪中有一個名為WoToken的類似騙局，從投資者那里騙取了11億美元，這筆資金占2020年主要犯罪詐取金額的58%。

報告：散戶不及CME交易員看漲BTC:Arcane Research在最近的一份報告中表示，“BTC期貨溢價率在過去幾周強勁上漲后，本周出現了回調……散戶交易員仍不像CME交易員那么看漲，目前溢價率已回落至1月份以來的平均水平以下。”（CryptoSlate）[2020/6/14]

CipherTrace的報告發現，欺詐是主要的加密貨幣犯罪行為，其次是盜竊和勒索軟件。CipherTrace首席執行官DaveJevans告訴路透社：

報告：長遠來看韓國交易所大規模下線代幣是正確的:根據最近的一份報告，Upbit已經在2020年將約17種代幣除名或暫停發行，其中7枚代幣也被Bithumb摘牌。這種大規模退市的主要原因之一是交易所和代幣開發人員之間缺乏溝通。Upbit團隊的一名代表表示，由于與項目技術團隊溝通有困難，可能會出現技術支持方面的問題。流動性小，使得代幣價格容易受到操縱。因此，為了保護投資者，而發出了投資警告。而Bithumb也曾發表過類似的聲明。許多人認為這是一個積極的舉措，因為這些加密資產中的很多并沒有太大的實際需求，這也能改善人們對加密貨幣菱悅的總體觀念。而同時根據監管要求，交易所對加密貨幣進行過濾是正確的。從長遠來看，剔除多余的加密代幣是有益的。（AMBCrypto）[2020/3/5]

“隨著這些金融機構逐漸成熟，并采取更強有力的安全措施，針對中心化交易所的黑客盜竊行為繼續減少。”

然而，2020年見證了去中心化金融相關犯罪的激增，其中大多數是“rugpulls”。在這種情況下，代幣被人為地大肆炒作和增發，鑄幣者和早期投資者在代幣上漲后將其全部拋售，導致后來者虧損。

該報告解釋說，一些不良行為者將清算整個流動性池，使剩余的代幣持有者無法獲得流動性，無法進行交易，因而抹去了代幣的剩余價值：

“2020年一半的加密貨幣攻擊發生在DeFi協議，DeFi協議類騙局在前些年幾乎是一種可以忽略不計的模式，并且在2020年下半年，近99%主要欺詐事件中被詐取的資金源于‘rugpulls’類DeFi協議和其他退出騙局，這種退出騙局模式讓人聯想到2017年可怕的ICO狂熱。”

Jevans補充說，由于大多數情況下不受監管，DeFi協議不受中心化交易所、貨幣服務企業和銀行面臨的大多數傳統執法機制的限制。

該報告指出，2020年最大的盜竊案，即中心化交易所KuCoin被盜取2.81億美元，此盜竊案也涉及DeFi領域，因為犯罪分子試圖通過全球最大的去中心化交易所Uniswap進行洗錢。

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