SEC:幣安的 10 億美元失誤：刑事指控迫在眉睫嗎？

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全球最大的加密貨幣交易所之一幣安正掀起一股強大的監管審查浪潮。隨著最近美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)的投訴，下一步會不會受到刑事指控？

美聯邦法官將把幣安的保護令動議提交至治安法官:金色財經報道，在8月16日向美國哥倫比亞特區地方法院提交的文件中，美國法官Amy Berman Jackson表示，她將把Binance.US律師針對SEC提出的一項針對SEC的保護令動議提交給治安法官Faruqui，以尋求解決方案。截至發稿時，SEC尚未針對Binance.US的請求提出任何動議。

金色財經曾報道，Binance.US的法律團隊于8月14日提交了該動議，認為這對于保護該公司在發現過程中免受SEC的“釣魚執法”是必要的。[2023/8/17 18:04:30]

SEC互聯網執法辦公室前主任約翰·里德·斯塔克(JohnReedStark)肯定是這么認為的。Stark在美國證券交易委員會執法部門任職長達20年，他提出了一個令人信服的案例，即司法部(DOJ)可能是下一個針對幣安的目標。

Michael Saylor：SEC對Coinbase和幣安的訴訟將為比特幣鋪平道路:7月30日消息，MicroStrategy前首席執行官Michael Saylor在接受采訪時評論說，目前SEC對Coinbase和幣安等平臺的訴訟將為比特幣變得比以往任何時候都大鋪平道路。他預計，比特幣在加密行業的主導地位（目前在40%至48%之間）將飆升至驚人的80%，剩余的山寨幣只剩下20%的余地。Michael Saylor認為，由于如此多的加密貨幣交易所害怕SEC，并將可能被視為證券的山寨幣退市，比特幣將成為加密貨幣的終極力量。[2023/7/30 16:06:49]

監管行動的興起

聲音 | 何一：認可Coinbase為幣安的充值通道 同行合作大于競爭:何一在TokenGazer節目中提到，Coinbase是一個非常可愛的同伴，因為很多人認為它是幣安的充值通道，我覺得這是一個非常好的形容。其實也不用太擔心，因為首先是大家的這個業務模式不完全一樣；第二個，區塊鏈是一個持續發展的行業，所以，有越多優秀的人加入這個行業，對于整個行業來講是一個更好的事情。競爭永遠都在，它不是一個你打敗所謂的一個假象敵你就能夠天下無敵的過程，而是一個共同構建的過程。[2019/2/14]

最近，CFTC對Binance提出了長達76頁的實質性投訴，包括其首席執行官趙長鵬以及與該平臺運營相關的其他幾個實體。值得注意的是，幣安的前首席合規官SamuelLim也被指控協助和教唆違規。斯塔克指出，這些指控似乎更符合刑事起訴書的特點，引用了欺詐、欺騙、妨礙司法和洗錢的指控。

美國證券交易委員會同樣提交了一份長達136頁的投訴，指控涉及混合客戶資金和投資者資產重大風險的非法行為。斯塔克將導致另一個著名加密平臺FTX垮臺的指控相提并論。現在的問題是，這些指控是否也會給幣安帶來不祥的命運。

財務不當行為的危險

這些投訴的核心是對財務不當行為的指控。例如，CFTC聲稱Binance故意幫助美國VIP客戶逃避其自身的合規控制。SEC還聲稱Binance將數十億美元的投資者資產注入了Zhao擁有的公司，可能人為地抬高了Binance的價值。

最確鑿的證據可能在于所謂的妨礙司法公正。CFTC建議，幣安指示員工提醒VIP客戶注意執法部門對其賬戶的詢問，這實際上是為了讓他們能夠逃避監管審查。此外，據稱Binance已指示其人員使用自動刪除證據的應用程序。

幣安的未來是什么？交易所能否挺過這場監管風暴？其他加密貨幣平臺是否會受到不斷升級的監管審查的影響？

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