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Silvergate銀行針對其可能因與資金緊張的加密貨幣交易所FTX和借貸公司BlockFi的密切關系而面臨流動性緊縮的指控進行了辯護。
在這兩家加密貨幣公司倒閉之后，在一些專家揭露與FTX的一些明顯交易后，有關Silvergate可能面臨潛在銀行擠兌的謠言不斷涌現。
加密友好銀行Silvergate將裁員約230名員工:金色財經報道，加密友好銀行Silvergate(SI.N)：將裁員約230名員工，預計總成本約為1360萬美元；已完成所有債務證券的銷售。[2023/5/11 14:57:40]
到底發生了什么？
11月30日，CFA注冊會計師GenevieveRoch-Decter提請加密貨幣社區注意Silvergate的一份報告，該報告稱截至2022年9月30日，其“所有數字資產客戶的存款總額達119億美元，其中FTX占比不到10%。”
Bigg Digital Assets：確認在SilverGate以及硅谷銀行都沒有風險敞口:金色財經報道，加拿大加密貨幣公司Bigg Digital Assets稱，確認在SilverGate以及硅谷銀行都沒有風險敞口。[2023/3/11 12:55:24]
盡管Silvergate發表聲明稱對FTX的敞口“微乎其微”，而且它在FTX上只有存款，沒有貸款，但Genevieve指出，119億美元的“不到10%”“仍然是一大筆錢”。她還呼吁該銀行淡化其與BlockFi的關系，并稱其欠BlockFi不到2000萬美元。
Silvergate Bank可能面臨美司法部、國會和銀行監管機構的調查，導致其股票暴跌:金色財經報道，Silvergate Bank周三宣布將推遲提交年度報告，導致其股價在盤后交易中暴跌10%以上。這家對加密貨幣友好的銀行表示，將不得不推遲提交2022財年的年度10-K報告，并且還需要兩周以上的時間才能完成。該公司文件稱，“公司目前正在分析有關公司的某些監管和其他未決詢問和調查。”Silvergate的會計師事務所及其獨立審計師也要求提供更多信息。
在“前瞻性陳述”部分，Silvergate還暗示監管審查。Silvergate在文件中寫道：“存在或將有重要因素可能導致公司的實際結果與這些前瞻性陳述中指出的結果存在重大差異，包括但不限于......對公司業務的限制，導致針對或與公司有關的各種訴訟（包括私人訴訟）以及監管和其他質詢和調查、銀行業監管機構的調查、國會質詢和美國司法部的調查。”Silvergate補充說，這些事件的影響可能會影響公司“持續經營”的能力。[2023/3/2 12:37:46]
這位會計師隨后對銀行的比特幣質押貸款提出了擔憂。正如Zy加密貨幣報道的那樣，Silvergate將著名的2.05億美元比特幣支持貸款提供給了MichaelSaylor。“如果比特幣的價格繼續下滑，借款人能否還款？”她曾問過，指的是該銀行在第三季度末報告的13.92億美元的未償貸款。
這位專家的擔憂反映了許多其他專家的擔憂，他還指出，在FTX崩盤后的短短三周內，Silvergate的股票下跌了50%以上，引發了對該銀行未來的進一步擔憂。
銀門回應
隨著壓力越來越大，SilvergateCapitalCorporation，即該銀行的母公司首席執行官AlanLane于周二出面，“澄清了”該銀行的財務狀況。
萊恩周二在致股東的一封信中表示：“賣空者和其他試圖利用市場不確定性的機會主義者也散布了大量猜測和錯誤信息。”
首席執行官指出，他們在與這些公司開展業務之前和之后對FTX和AlamedaResearch進行了廣泛的盡職調查。他還向客戶保證他們的資金安全，他說：“雖然這是數字資產行業的動蕩時期，但我們客戶的存款一直是安全的。”
也就是說，Silvergate的回應似乎無法說服許多已經看到FTX的“多米諾骨牌效應”摧毀其他公司的人。周二晚些時候，三位美國參議員伊麗莎白·沃倫、羅杰·馬歇爾和約翰·肯尼迪命令該銀行公布與FTX轉賬相關的所有記錄。
“你的銀行參與將FTX客戶資金轉移到阿拉米達，這表明你的銀行在監控和報告其客戶進行的可疑金融活動方面的責任似乎嚴重失誤，”參議員在一封信中說。“公眾有責任全面了解可能導致數十億美元客戶資產損失的金融活動，以及Silvergate在這些損失中可能扮演的任何角色。”
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