FTC:CFTC-幣安沖突后加密市場極度恐慌！

小探本期為大家帶來的內容主題是“CFTC-幣安沖突后加密市場極度恐慌！”

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Binance及其首席執行官趙長鵬被美國CFTC指控違反監管規定

美CFTC內部的技術咨詢委員會將在7月討論DeFi、DAO等:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）內部的一個技術問題咨詢機構將討論去中心化的金融（DeFi）和最近監管機構對Ooki DAO案件的勝利。CFTC的技術咨詢委員會計劃于7月18日在其華盛頓特區總部舉行會議。委員會的發起人、CFTC專員在周三的聲明中說，“將討論去中心化金融（DeFi）模式，如去中心化自治組織（DAO）和委員會最近的Ooki DAO案件，以及其他DeFi問題。”

Ooki DAO案件開創了一個先例，即其他去中心化自治組織可以作為“個人”對違法行為承擔責任。該委員會還計劃設立三個小組委員會，其中一個專門負責數字資產和區塊鏈技術。[2023/6/29 22:06:52]

價值超過15億美元的Billions項目組Bitcoin、Billions項目組Litecoin交易。

美CFTC專員：正積極和多個國家監管機構討論全球加密法規:1月18日消息，美國商品期貨交易委員會 (CFTC)專員Caroline Pham 在接受彭博社采訪時表示，多個國家正在討論全球加密法規。Pham表示，她最近會見了幾家國際監管機構，討論在全球范圍內實施加密標準。她解釋道：“我一直主動和國際政策制定者討論我們在全球層面可以有什么樣的標準，我們如何縮小差距。我已經開了75次會議，在美國以外的地方也有關于這個問題的非常深入的討論。”目前尚不清楚這些會議是否涉及不同轄區的政策制定者，或者是否有一些會議在同一轄區內重復舉行。

當被問及當前加密行業的事件，尤其是Genesis和Gemini之間持續的沖突時，Pham表示，這個問題“令人擔憂”。她說，所有監管機構都應該利用他們目前的權力來澄清什么是加密金融工具和加密非金融活動，但應當適用適當的管理和法律框架。Pham還承認，CFTC擁有可以使用的現有監管權力。但她表示希望CFTC“不只是滿足于維持現狀”，而是在2023年為加密貨幣公司提供更多指導。（Cryptoslate）[2023/1/18 11:18:16]

這不是幣安第一次招致批評。美國國稅局(IRS)和聯邦檢察官一直在調查該交易所對

美CFTC專員提出新的散戶投資者定義，將普通投資者與專業投資者/高凈值個人分開:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 專員Christy Goldsmith Romero在周五的金融市場質量會議上表示，正在提出一個新的散戶投資者定義，將普通投資者與專業投資者/高凈值個人分開。

就目前而言，CFTC對零售客戶的定義是總資產不超過1000萬美元的個人，如果個人通過簽訂協議、合同或交易以管理風險，則為 500 萬美元。這位專員指出，散戶的定義是如此寬泛，既包括在市場上賺不到5萬美元的個人，也包含哪些賺數百萬美元的對沖基金。Romero稱：我的建議是，我們將散戶的定義一分為二，然后我們可以針對普通家庭成員制定規則和法規，然后我們可以擴大訪問范圍，這是擴大金融市場準入的絕佳機會。[2022/10/15 14:28:22]

反洗錢

規則的遵守情況，美國證券交易委員會(SEC)正在對幣安是否允許美國交易員獲取未注冊證券進行自己的調查。

盡管有這些指控，趙長鵬否認有任何不當行為，稱幣安“在任何情況下都不以盈利為目的或操縱市場”。Binance仍然持有價值633.6億美元的Billions項目組Ether。

最近的撤資表明投資者正在采取謹慎的態度，這一#lawsuit的結果將受到行業和監管機構的密切關注。對于所有公司來說，遵守監管義務以確保公平和透明的市場非常重要。

CFTC對幣安提起訴訟

根據3月27日星期一提交的一份法庭文件，商品期貨交易委員會(CFTC)

已就著名加密貨幣交易所Binance、其首席執行官周長鵬及其前高級合規

官SamuelLim的監管違規行為提起訴訟。

美國監管機構向美國伊利諾伊州北區地方法院提起訴訟，起訴加密貨幣交

易所及其董事，指控該公司故意在美國提供未注冊的加密貨幣衍生產品，

違反聯邦法律。

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