加密貨幣:美國司法部 Arm 呼吁對 FTX 破產案進行獨立調查

周四，美國司法部的破產監管機構呼吁對FTX集團的倒閉進行獨立調查。它表示，中立方應調查加密貨幣交易所是否存在與“欺詐、不誠實、無能、不當行為和管理不善”有關的指控。

美國司法部：正在研究數字資產市場的潛在操縱行為:金色財經報道，美國司法部首席副檢察長Marshall Miller列出了最近與加密貨幣相關的執法行動清單，并暗示該機構正在研究對數字資產市場的潛在操縱。最近FTX的崩潰引發了人們對其創始人 SBF 是否會面臨刑事指控的質疑，Marshall Miller表示，該部門正在密切跟蹤過去一年數字資產市場的極端波動。（CNBC）[2022/12/8 21:31:52]

美國受托人——司法部監管破產法庭的一部分——已要求FTX的破產法官任命一名審查員調查該公司的破產程序。審查員將發布一份關于FTX崩潰的公開報告，并轉向對不當行為的指控。

律師：美國司法部應將繳獲的比特幣作為國家儲備:就美國尋求沒收價值10億美元的比特幣一事，Anderson Kill律師事務所合伙人Preston Byrne發推文稱，美國司法部不應該出售繳獲的比特幣，而是應該開始囤積比特幣作為國家儲備，以便在法幣時代結束后支持美元。[2020/11/6 11:46:57]

美國受托人安德魯瓦拉在一份法庭文件中寫道

監測：朝鮮黑客移動12枚BTC，系美國司法部此前訴訟中列出賬戶之一:據Whale Alert監測，12枚BTC（價值約14萬美元）今天從一個此前被美國司法部關聯至朝鮮黑客的錢包中轉移。據悉，該錢包地址被黑客用于洗錢。

8月28日消息，美國政府提起訴訟，試圖奪取對280個比特幣和以太坊賬戶的控制權，據信這些賬戶持有朝鮮黑客從兩家加密貨幣交易所竊取的資金。如投訴所述，2019年7月，與朝鮮有聯系的黑客入侵了一家虛擬貨幣交易所。黑客竊取了價值超過27.2萬美元的替代加密貨幣和代幣，包括Proton、PlayGame和IHT房地產協議代幣。在隨后的幾個月中，這些資金通過多個中介地址和其他虛擬貨幣交易所進行了清洗。此外，2019年9月，一家美國公司在一次相關事件中遭到黑客攻擊。與朝鮮相關的黑客竊取了近250萬美元，并通過另一個虛擬貨幣交易所的100多個帳戶進行了清洗。美國政府希望正式控制這些帳戶，以便將資金退還給被黑客入侵的交易所或用戶。（Decrypt）[2020/8/31]

“審查員可以——也應該——調查FTX對欺詐、不誠實、無能、不當行為和管理不善的重大和嚴重指控”。

官方文件還概述，審查員還應調查“債務人倒閉的情況、交易所客戶財產的明顯轉換，以及是否存在可彌補損失的可控索賠和訴訟因由。”

為什么要進行獨立調查？

該文件繼續承認公司新管理層為解決FTX的問題所做的“寶貴的初步工作”。

不過，Vara補充說，

“這里涉及的問題太大太重要，不能留給內部調查。”

隨著SamBankman-Fried辭去行政職務，FTX聘請了新任首席執行官JohnRay幫助公司度過破產難關。后者一再斷言，調查FTX的崩潰和恢復客戶資產是他的首要任務。

Vara沒有質疑Ray的能力或誠意，而是指出獨立調查將使FTX能夠投入更多精力來穩定FTX的運營。

雷最近在提交給特拉華州破產法庭的一份文件中表示，FTX發現的失誤比他作為破產專家40年來管理的任何其他程序都要嚴重。

“在我的職業生涯中，我從未見過如此徹底的公司控制失敗，以及如此完全缺乏可信賴的財務信息。”

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