數字資產:歐洲刑警沒收價值超過4700 萬美元的比特幣！

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迄今為止，該行動被BKA吹捧為最大的加密貨幣資產沒收行動之一。

混幣器允許用戶混淆他們的交易，一直是世界各地執法機構的目標。ChipMixer是最新一家面臨類似打擊的公司。

歐洲刑警組織查獲價值約540萬美元加密貨幣:歐洲刑警組織（Europol）查封了一個盜版視頻服務平臺，并查獲價值約540萬美元的加密貨幣。據悉，該非法組織從Netflix和亞馬遜盜版復刻了4萬多部電影、紀錄片和電視節目。據悉，該平臺用戶超過200萬，擁有自己的客戶服務團隊，且通過銀行轉賬和加密貨幣收入超過1500萬歐元（1700萬美元）。（Decrypt）[2020/6/11]

在德國和美國當局開展的一項行動中，在歐盟執法合作署(Europol)的支持下，查獲了四臺服務器，在一系列55筆交易中查獲了約1909.4個比特幣，以及7TB數據因涉嫌參與洗錢活動而受到加密貨幣混合服務的處罰。

動態 | 歐洲刑警組織偵破比特幣跨國投資騙局 85名受害者損失約665萬美元:據歐洲刑警組織官網1月29日消息，歐洲刑警組織已打擊了一個投資騙局，并于法國、以色列逮捕了相關嫌疑人。據悉，該騙局承諾投資比特幣、黃金和鉆石獲得巨額收益，比利時和法國85名受害者損失約600萬歐元（約合665萬美元）。[2020/2/2]

參與打擊行動的其他國家當局包括蘇黎世州警察局、波蘭中央網絡犯罪局以及比利時聯邦警察局。

瞄準ChipMixer

動態 | 歐洲刑警組織推出軟件工具包反擊GandCrab勒索軟件:據sputniknews消息，羅馬尼亞、歐洲刑警組織(Europol)，以及安全公司Bitdefender共同合作，推出了一款名為“不再付錢”(Pay No More)的工具包，以反擊GandCrab勒索軟件。GandCrab于2018年首次被發現，此后已感染了近50萬受害者。[2018/10/25]

根據新聞稿，歐洲刑警組織透露，ChipMixer是一種未經許可的加密貨幣混合器，于2017年年中成立，可在明網和暗網上訪問。

聯合調查顯示，ChipMixer涉嫌洗錢152,000個比特幣，其中大部分與暗網市場、勒索軟件集團、非法商品販運、兒童性剝削材料的采購以及被盜的加密資產有關。

歐洲執法機構進一步表示，正是對HydraMarket暗網平臺的打擊幫助他們發現了數百萬歐元的交易。

據報道，Zeppelin、SunCrypt、Mamba、Dharma或Lockbit等知名勒索軟件參與者使用ChipMixer的服務來洗錢他們收到的贖金。

“當局還在調查在2022年一家大型加密貨幣交易所破產后被盜的部分加密資產是否通過ChipMixer進行洗錢的可能性。”

非法使用混幣器

加密貨幣混合平臺或tumblers的工作原理是從用戶那里接收數字資產，將它們與其他硬幣混合，然后將等量的“混合”硬幣發送到接收地址，從而隱藏發送者和接收者之間的聯系。ChipMixer以類似的方式工作。它將把存入的資金變成“籌碼”，然后將它們混合在一起以隱藏所有指向初始資金來源的蹤跡。

這些玻璃杯大部分都有合法的用例。然而，由于這些服務已成為吸引網絡犯罪分子的工具，因此執法部門加大了打擊力度。

外國資產控制辦公室(OFAC)指控TornadoCash協助用戶清洗數十億美元的數字資產，其中包括據稱被臭名昭著的朝鮮黑客Lazarus竊取的4.55億美元。制裁凍結了TornadoCash持有的美國資產，并禁止該國的公司和個人與其開展業務。

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