DEX:交易所持有的比特幣為何越來越少，暴雷不斷他們會跑路嗎？

今天內容包括：

1）交易所持有的比特幣為何越來越少？

2)揭露renBTC與tBTC的顯著性差異

3)DEX交易量增長迅猛，該領域正變得越來越多樣化

4)DeFi的流動性戰爭

5)OurNetwork回顧Chainlink、BAT鏈上數據

自3月黑色星期四以來，交易所持有的比特幣數量一直在下降，該數字已經達到了近一年以來的最低點，自黑色星期四以來減少了32萬枚BTC，降幅超過12%。

一種普遍的說法是，這種資金外流源自樂觀的長期情緒，因為用戶預計未來會出現牛市，所以提現自己的資產。BTC大戶數量的不斷增加，以及過去兩個月Hodler的累積佐證了這一點。

但并不是所有交易所都呈現了這種資金外流的趨勢：BitfinexBTC持有數量減少了66%約13.3萬枚，BitMEX減少了35.6%近10.5萬枚，Huobi減少了24.6%近9.7萬枚；而Coinbase僅減少0.2%，目前持有近96.8萬枚。Binance和Bitstamp等其他主流平臺持有的數量甚至略有增加。

這表明Hodling行為并不能完全解釋交易所持有BTC的流出，原因也必定來自特定的交易所本身。

泰國風投基金V Ventures以1億美元收購Zipmex交易所:金色財經報道，風險投資基金V Ventures已與加密交易所Zipmex達成收購協議，該基金由泰國億萬富翁和咖啡大王巴育的兒子Chalermchai Mahagitsiri創立。

知情人士透露，該基金以約1億美元的數字資產和現金收購Zipmex 90%的股份。根據在新加坡舉行的法庭聽證會消息，V Ventures將向Zipmex提供了3000萬美元的現金，其余為加密貨幣；Zipmex計劃在2023年4月之前，使用從交易中收到的加密貨幣資產來解鎖交易所凍結的客戶賬戶。

此前消息，Zipmex于2022年7月突然停止提幣，該交易所主要在泰國、新加坡、印度尼西亞和澳大利亞開展業務。（cointelegraph）[2022/12/3 21:19:55]

2）揭露renBTC與tBTC的顯著性差異

RenVM和tBTC是近期DeFi圈內的大熱點，兩者都致力于將比特幣引入以太坊DeFi生態中。本文對比了renBTC與tBTC在「節點選擇方式」和「經濟擔保模型」等方面的顯著性差異。作者認為使用不同的解決方案進行競爭，這對于整個加密世界是積極的。

tBTC：為了能夠成為tBTC節點或簽名者，節點需要通過Staking10萬個KEEP以及ETH作為抵押品的方式，成為Keep網絡的一分子。Keep網絡實現了稱為「隨機信標」的隨機性源以及安全多方計算協議等。每次用戶請求BTC存款時，Keep網絡都會選擇擁有N個節點的成員組成一組一同成為簽名者。隨后他們運行多方閾值簽名算法。也就是說，他們生成了一個比特幣地址，該組中的任何一個成員都無法單獨使用：相反，需要N個節點中M個共同協作才能簽名信息或將該地址的比特幣用于交易。在最初版本的tBTC中，M=N=3。

REN：同樣，Ren節點需要Staking10萬個REN代幣。與tBTC/Keep相反，該網絡是一個獨立的對等網絡，具有自己的網絡和共識規則。此外，節點的組織方式非常不同：Ren節點分入200個節點構成的組中。每個分片都運行sMPC算法以生成比特幣地址。假設一開始只有一個分片，那么這個錢包將用于用戶的存款。除非分片中超過2/3的節點共同協作工作，否則無法使用它。這是通過將sMPC算法與拜占庭容錯一致算法結合在一個名為RZLMPC的新機制中完成的。

韓國中央日報：韓國小型加密貨幣交易所可能被迫關閉:4月21日消息，由于當地銀行不愿為規模較小的交易所發行實名銀行賬戶，許多小型加密貨幣交易平臺可能很快不得不暫停運營。根據金融服務委員會（FSC）的規定，《報告和使用特定金融交易信息法》的修正案要求所有從事虛擬資產交換，存儲和管理的企業向韓國金融情報局（KoFIU）報告其業務。該修正案自3月25日起生效，給予交易所六個月的寬限期。為了向KoFIU報告，本地交易所必須找到愿意為其虛擬資產客戶發行實名賬戶的銀行。未能做到這一點的交易所最終將不得不關閉，因為使用非KoFIU注冊交易所的投資者，被禁止與金融公司和銀行進行交易。

這可以防止用戶將資金從個人銀行賬戶轉移到交易所，反之亦然，從而防止加密貨幣的購買和取款。韓國四大加密貨幣交易所Bithumb、Coinone、Upbit和Korbit已與銀行成功合作，但約100家規模較小的交易所仍在苦苦掙扎。這些未注冊的交易所在被迫關閉前只有5個月的時間。由于銀行有責任篩選各種交易所，它們不愿承擔風險并發行實名加密貨幣交易賬戶。政府還于4月18日宣布，計劃打擊涉及加密貨幣的任何違法行為，包括洗錢和欺詐行為，給銀行帶來更大的壓力。（韓國中央日報）[2021/4/21 20:43:43]

3）DEX交易量增長迅猛，該領域正變得越來越多樣化

在本文中，LucasCampbell回顧了以太坊主流DEX的成交量數據及市場份額。

以太坊DEX在2020年前六個月的總成交量超過30億美元，相比之下，2019年全年的交易額為24億美元。此外，自今年初以來，DEX的交易量已大幅上升。1月，主流DEX的平均每周累計成交量約為6100萬美元。僅三個月后，3月份的平均成交量增長了213％，達到約1.93億美元。

數據：最近一周交易所錢包比特幣數量減少18425枚:Bloqport發推表示，交易所錢包的比特幣流通量達到2年半以來的低點。在過去7天里比特幣流通量減少18425枚，價值約為6.25億美元。目前Glassnode數據顯示交易所錢包比特幣數量已低于240萬枚。[2021/2/2 18:42:35]

最大的增長來自黑色星期四，加密資產價格暴跌近一半——僅當周，主流DEX的成交量共計超過4億美元。自那時起，交易活動一直保持穩定，截至2020年5月，以太坊DEX的每周平均成交量約為1.84億美元。

積極的信號是，自2019年以來，DEX的格局已發生了巨大變化。隨著越來越多的玩家占據了更大的市場份額，DEX領域正變得越來越多樣化。

交易所翻車記錄

被盜翻車2018年1月26日，日本最大的交易所Coincheck被盜走價值5.34億美元的XEM。

徹底翻車2018年2月，以德團隊不和，中心化股權問題分配不清，實際控制人陳軍跑路。成為了第一家跑路的去中心化交易所，讓人們見識到去中心化交易所也不見得絕對安全。

宕機翻車2018年2月，Binance交易所發生嚴重宕機安全事故，事件導致Binance無法正常提供服務將近60小時。

被盜翻車2018年2月8日，意大利數字資產交易所BitGrail被攻擊，價值1.95億美元的NANO被盜。

技術翻車2018年2月19日，Zaif交易所BUG白送比特幣。2月19日左右，日本交易所Zaif出現了一個讓人大跌眼鏡的bug，由于買幣系統出現程序問題，一位用戶的賬戶顯示自己免費購入了21億個BTC，總值約2246兆日元。

動態 | 研究：頂級加密貨幣投資者絕大多數投資于交易服務和交易所:金色財經報道，The Block研究員Ryan Todd在最新的研究報告中列出了最活躍的加密基金及其2019年投資。他在報告中指出，南美、歐洲和中東的交易服務和地區交易所是今年最受歡迎的投資類別。除了Galaxy Digital，所有主要投資者都擁有這一類別的股份。尤其是Polychain，其60%以上的投資都投入了交易服務和交易所。此外，對開放金融和錢包以及基于區塊鏈的游戲的投資構成了該領域頂級投資者的一個巨大組合。[2019/12/3]

被盜翻車2018年2月15日，LLC交易所被盜200萬美元。

技術翻車2018年3月，Huobi遭受DDoS攻擊，攻擊者操作幣市，通過做空單獲利約1.1億美元。

技術翻車2018年3月，OKEx出現將近1個半小時的極端異常行為，BTC季度合約一度比現貨指數抵觸20多個百分點，最低點逼近4000美元，約有46萬枚比特幣的多頭期貨合約爆倉，跌到最低點后期間又拉漲10幾個點，部分空頭也被爆倉，OKEx隨即宣布對異常交易回滾。

被盜翻車2018年3月7日，Binance遭到黑客入侵，黑客通過控制部分賬戶，賣出這些賬戶持倉的比特幣，買入VIA幣，導致VIA逆市大漲。Binance將異常交易進行了回滾處理，但此事件依然引起市場恐懼，隨后幾天比特幣跌幅超過15%。

徹底翻車2018年3月，日本Mr.Exchange和TokyoGateway宣布倒閉。

被盜翻車2018年4月1日，BitZ遭遇黑客攻擊，未造成資金損失。

貪污翻車2018年4月12日，印度三大比特幣交易所之一Coinsecure在官網發布公告稱，該交易所438個BTC失竊，價值約330萬美元。該交易所首席安全官AmitabhSaxena被列為嫌疑人。這是印度最大的數字資產被盜事件。

聲音 | Coingeek創始人：交易所和運營平臺勾結對加密行業是一個巨大打擊:4月26日，Coingeek創始人Calvin Ayre，對Bitfinex被曝挪用Tether資金秘密彌補8.5億美元損失事件發推稱,“交易所和小規模運營平臺勾結的丑聞對于加密行業是一個打擊，我們現在需要把這些都清理干凈。等到塵埃落定，將只有BCHSV這一個真正開放的公共平臺留下。比特幣缺乏實用性會變得毫無價值。”[2019/4/26]

技術翻車2018年6月5日，Bitfinex遭到DDoS攻擊，Bitfinex隨即暫停了交易所的所有交易。

被盜翻車2018年6月10日，韓國交易所Coinrail遭到黑客攻擊，損失超過5000萬美元。

徹底翻車2018年6月14日，Cattleex交易所發布公告稱，由于投資人的撤資以及無法滿足絕大部分的礦工的拉盤要求，紛紛砸盤提現，導致平臺已無法正常經營。

徹底翻車2018年6月20日，86bex正式宣稱，由于平臺自上線以來一直的虧損，以及投資人的撤資，導致平臺現無法繼續經營，將關閉提幣通道。

被盜翻車2018年6月20日，韓國交易所Bithumb被黑客攻擊，價值3000萬美元的數字資產被盜，這是Bithumb第三次被黑客攻擊。

徹底翻車2018年6月21日，TBS交易所關停跑路。

徹底翻車2018年7月，匯幣網跑路。

徹底翻車2018年9月11日，某匿名投資者爆料，在數字資產交易所BTK買的USDT無法提現，目前已聯系不到交易所負責人，疑似網絡詐騙已跑路，目前該交易所平臺依舊無法打開，維權人數已達300多人，涉及資金上億。

被盜翻車2018年9月20日，日本交易所Zaif宣布遭受黑客攻擊，損失5967萬美元。其中1959萬美元屬于該交易所自有資金，其余4007萬美元屬客戶資金。

被盜翻車2018年9月，降維安全實驗室監控到C-CEX交易所遭受”短地址”攻擊，第一時間通知了交易所，但因交易所溝通效益問題，導致交易所損失擴大，被黑客提走價值上百萬美金的數字資產。

詐騙翻車2018年10月24日，聲稱是全球首個貴金屬數字化交易所MEX被曝官網無法打開，大量用戶未能提幣。

徹底翻車2018年10月26日，比特幣交易平臺GBL網站無法進入，首頁顯示黑客敲詐留言，管理團隊集體消失。投資者們損失慘重。戲劇性的是，隨后在12月2日，確定了GBL交易平臺為一場自導自演跑路，并及時將管理人員捕獲歸案。

徹底翻車2018年10月31日，加拿大交易所MapleChange在推特宣布因受到攻擊資金全部丟失，表示只能結束其業務，隨后官網與推特全部關閉，被普遍認為“跑路”。

徹底翻車2018年11月3日，bitous的交易所跑路，詐騙2000萬之后把網站、公眾號都關閉了。而這個交易所從籌備到跑路，僅用了三個月。

被盜翻車2018年11月7日，黑客“JohnDoe”攻擊了比特大陸的Binance賬戶，比特大陸聲稱617枚比特幣被盜，價值約550萬美元。

徹底翻車2018年11月9日，韓國交易所PureBit突然關閉其官方主頁，卷走了1.35萬ETH后消失。不過，與以往不同的是，這一次該交易所在“跑路”幾天后就寫了一封道歉信，稱將盡可能去歸還所有受害者的資金。但無論項目方如何內疚、道歉，“跑路”的事實已被坐實。

徹底翻車2018年11月16日，Bmart交易所被曝無法提現并頻繁取消用戶取現操作，團隊疑似跑路。

徹底翻車2018年11月19日，OKUEX交易所發布緊急公告，宣布平臺無力維護，平臺決定自公告發布時間暫停所有業務。

被盜翻車2019年1月，Cryptopia交易所因受黑客攻擊，1月15日，被盜28773枚ETH，隨后1月30日交易所再出現安全漏洞，被盜1675枚ETH；

意外翻車2019年2月，QuadrigaCX交易所因創始人兼首席執行官突然去世后失去約1.95億美元資產；

貪污翻車2019年2月，Coinbin交易所因員工貪污損失2600萬美元；

被盜翻車2019年3月，DragonEx交易所被盜，損失金額500-600萬美元；

被盜翻車2019年3月，Mercatox交易所遭受攻擊，損失數千EOS；

被盜翻車2019年3月，韓國Bithhumb交易所被盜2000萬美元；

被盜翻車2019年3月，Biki交易所，因部分用戶沒有綁定谷歌驗證碼和第三方驗證碼服務商短信被劫持，損失約12萬USDT；

徹底翻車2019年4月，奧比特ABT交易所跑路；

徹底翻車2019年4月，Coinroom交易所宣布關閉，僅留1天時間給用戶提取資金，隨后第二天網站關閉；

被盜翻車2019年5月，Binance交易所被盜7000枚比特幣；

徹底翻車2019年5月，幣客Bitker交易所宣布將于19年9月停止運營；

被盜翻車2019年5月，BitoPro交易所遭受攻擊，損失約700萬個XRP；

徹底翻車2019年5月，萬通啟元交易所停止運營，后深圳經偵介入；

被盜翻車2019年5月，Coinbase交易所因SIM攻擊被盜價值約10萬美元的比特幣；

被盜翻車2019年6月，BiTure交易所被盜，損失420萬美元；

被盜翻車2019年6月，Kraken交易所比特幣價格閃崩，從11200加元跌至100加元，有證據表明原因是黑客如今盜取1200個比特幣后市場拋售所致；

徹底翻車2019年6月，Bitsane交易所跑路；

徹底翻車2019年7月，Soxex交易所疑似跑路；

徹底翻車2019年7月，Bitmarket交易所因流動性問題突然關閉，使得用戶損失月2300個比特幣，在宣布消息的兩周后，交易所的其中一位合伙人被槍殺；

被盜翻車2019年7月，Bitpoint交易所被攻擊，損失2800萬美元；

徹底翻車2019年9月，GGBTC交易所被爆跑路嫌疑，只能充值不能提現；

徹底翻車2019年1月，Biss幣市交易所失聯風波，后于2020年2月正式公告宣布關閉交易業務；

徹底翻車2019年10月，幣興交易所停止運營，現網站已無法打開；

徹底翻車2019年10月，Kikcoin交易所停止運營；

徹底翻車2019年10月，Shuobi交易所跑路；

徹底翻車2019年11月，貝殼交易跑路，該交易所只能買，不能賣；

徹底翻車2019年11月，Biger交易所暫停OTC業務，12月宣布“良性退出”；

徹底翻車2019年11月，Bitsoda交易所宣布無限期停止運營；

被盜翻車2019年11月，Upbit交易所被盜5000萬美元；

詐騙翻車2019年12月，Bitgogo交易所強制凍結用戶資產“理財”風波；

徹底翻車2020年2月，顫香交易所跑路

技術翻車2020年1月10日至2月9日COBINHOOD暫時關閉交易所并審核所有帳戶的余額

被盜翻車2020年2月10日，Altsbit宣布將于2020年5月8日停止運營。

被盜翻車2020年2月17日，VBITEX被盜。

他們會跑路嗎？

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