加密貨幣:B網脫罪？加密資本一高管因共謀詐騙、經營匯款業務也遭美國定罪

本來可能只是單純非法挪用資金的Bitfinex案件，其后卻引發一系列洗錢罪證，而其背后的金流還很可能涉及哥倫比亞國際販集團；負責為該交易所處理匯款業務的CryptoCapital，其執行長日前才被指控是販集團成員而遭波蘭拘捕歸案，如今該公司的另一位高管也被美國法庭判審定罪。

SBF同意禁言令，將被禁止與媒體討論可能干擾審判的事宜:7月25日消息，據彭博社報道，FTX創始人SBF同意了一項禁言令，這將在很大程度上阻止他公開討論自己的案件。該命令仍需得到美國地區法官LewisA.Kaplan的批準，他已傳喚SBF周三在紐約聯邦法院出庭。美國檢察官此前指控SBF向媒體提供其前女友的私人文件，以詆毀她作為刑事欺詐審判潛在證人的身份。

金色財經此前報道，根據周一在曼哈頓提交的擬議命令，SBF和其他當事人將被禁止與媒體討論任何可能干擾公平審判的事宜，包括關于證人可信度的陳述、庭審中不能采納的信息以及任何可能影響公眾對此案看法的信息。[2023/7/25 15:56:30]

根據一份10月23日釋出的法庭文件，紐約南區聯邦檢察官已經以「共謀詐騙、銀行詐欺和合謀經營未許可的匯款業務」等罪名起訴了CryptoCapital的高管奧茲．約瑟夫；這似乎也幫助Bitfinex從洗錢嫌疑開脫，證明其可能真的遭CryptoCapital蒙騙。

研究：BTC在9月的表現優于標普500指數和納斯達克指數:金色財經報道，根據最新的 Cryptocompare 報告，比特幣在 9 月份的負回報率為 3.11%，但仍優于“標普500指數和納斯達克指數的負回報率分別為 9.34% 和 10.5%”。只有 Solana（被跟蹤的四種加密貨幣中的月回報率為5.59%）和黃金（2.87%）的風險調整后回報率高于比特幣。

另一方面，以太坊在報告中被確定為在期待已久的合并被證明是買謠言，賣新聞事件之后，在四種被跟蹤的加密貨幣中表現最差的。[2022/10/8 12:49:39]

在今年4月底，Bitfinex因涉嫌挪用其姐妹公司Tether高達8.5億美元的儲備金，來填補一間巴拿馬公司的資金缺口，而遭紐約總檢察長辦公室起訴；據稱，這間巴拿馬公司就是專為加密貨幣交易所提供銀行服務的「影子銀行」——CryptoCapital。

Tezos聯創：Celsius申請破產“不在意料之外”:7月15日消息，去中心化開源區塊鏈平臺Tezos的聯合創始人Kathleen Breitman表示，加密市場目前發生的事情，比如數家公司申請破產，不應該讓人感到意外。

在7月15日接受彭博科技采訪時，Breitman引用了加密貨幣借貸平臺Celsius的案例，指出根據加密貨幣市場的狀況，可以預計到一些公司會做出申請破產的決定，因為一些實體建立在薄弱的基礎上。

根據Breitman的說法，從長遠來看，市場調整對淘汰沒有生存機會的企業是有益的。她指出，有可能倒閉的實體的數量將會增加，這些實體是建立在沒有實際意義的理論基礎上的。

Breitman還提到了申請破產的三箭資本，指出該公司的商業模式存在風險，注定要失敗。她稱這種模式“非常糟糕”，沒有生存的機會。（Finbold）[2022/7/15 2:16:12]

CryptoCapitalV.S.Bitfinex

據CryptoCapital向Bitfinex提供的說法表示，所有資金被分別儲存于多個國家的不同賬戶中，該公司又因洗錢嫌疑，導致其在波蘭、葡萄牙、英國和美國等地的賬戶遭當局凍結或沒收，從而使Bitfinex自去年12月起就無法提出任何款項。

Bitfinex解釋道，CryptoCapital多年來都在為該公司處理資金流的業務，而該交易所也仰賴CryptoCapital的代表來說明資金走向；然而，最終也證實了這間巴拿馬公司的代表說詞極具誤導性，Bitfinex聲稱：

「為了向我們保證他們有能力處理Bitfinex的交易，CryptoCapital經常在這些虛假的陳述中，提到自己的銀行專業知識、健全的合規計劃和金融牌照等等。」

而作為本案的五大嫌疑人之一——CryptoCapital的CEO伊萬．曼努埃爾也在先前因涉嫌為哥倫比亞販集團洗錢而遭到希臘拘捕，并在本月24日引渡至波蘭當局；據波蘭國家檢察署公告，本案涉及金額高達120億臺幣，也是該國洗錢犯罪史上之最。

在曼努埃爾遭捕后，Bitfinex也立即透過該公司的總法律顧問史都華．赫格納發表聲明，表示自己是本案件中的受害者；也嚴厲指正道，任何意指CryptoCapital是按照Bitfinex或其用戶的要求而執行洗錢犯罪的指控都是完全錯誤的。

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