INE:價值36億美元的比特幣被追回！美國司法部宣布2016年Bitfinex 黑客已被逮捕

Author：

Time：1900/1/1 0:00:00

北京時間2月9日凌晨，美國司法部宣布2016年Bitfinex黑客事件的兩名參與者已被逮捕，并追回了價值36億美元的比特幣。

在周二發布的一份聲明中，美國司法部表示，其已下令逮捕了IlyaLichtenstein及其妻子HeatherMorgan，因為他們涉嫌密謀洗錢并參與了2016年的Bitfinex黑客事件。據悉，在2016年8月，Bitfinex交易所被黑客盜走了119,756枚比特幣，截至目前，這些比特幣的價值超過了51億美元。

Voyager已出售價值3.5852億美元的加密資產:金色財經報道，自3月8日以來，破產的加密貨幣經紀商Voyager Digital已收到近8680萬美元的USDC，并向屬于交易所的各個地址發送了近8250萬美元的加密代幣。截止發稿，Voyager過去一天的三大清算資產包括大約5810萬美元的ETH、1090萬美元的SHIB和720萬美元的Voyager自己的VGX代幣。根據區塊鏈分析公司ArkhamIntelligence，它使用的地址主要屬于Coinbase、Binance.US和Wintermute。VGX的價格目前為38美分，在過去24小時內下跌了近32%。

此外，到目前為止，Voyager已經出售了價值3.5852億美元的加密資產，還有大約2.715億美元需要清算。[2023/3/10 12:53:02]

2997萬枚USDT從Bitfinex交易所轉出，價值3020.2萬美元:據Whale Alert數據顯示，北京時間08月16日04:59, 2997萬枚USDT從Bitfinex交易所轉入0x5921開頭地址，按當前價格計算，價值約3020.2萬美元，交易哈希為：0x338641c306d94b0acfd2e4788dd19006b4d58322bbbd4f012869cfe7a557c56a。[2020/8/16]

自2016年Bitfinex黑客攻擊發生以來，被盜的資金只有少部分遭到了轉移，而大部分資金并未受到影響。美國司法部報告稱，其已將這些轉移資金中的25000枚比特幣追蹤到了Lichtenstein和Morgan控制的金融賬戶。在搜查令允許特工查看包含錢包私鑰的文件后，特工們得以從Morgan和Lichtenstein那里沒收了超過94000枚BTC，目前這些比特幣的價值約為36億美元。

動態 | 2019年委內瑞拉人通過Localbitcoins交易了價值3億美元的比特幣:金色財經報道，2019年委內瑞拉人通過點對點交易所Localbitcoins交易了4.3萬枚比特幣(約合3億美元)。[2020/1/3]

美國司法部副司法部長LisaMonaco表示：

“今天的逮捕，以及該部門有史以來最大規模的金融扣押，表明了加密貨幣并不是罪犯的避風港。為了維持數字匿名性，被告徒勞地通過迷宮般的加密貨幣交易清洗被盜資金。多虧了執法部門的細致工作，該部門再次展示了它如何能并且將如何追蹤這些資金，無論其形式如何。”美國司法部刑事司助理檢察長KennethPolite補充表示，聯邦當局有能力通過區塊鏈追蹤資金。公告稱，Morgan和Lichtenstein使用多種方法清洗非法加密貨幣，包括跳鏈、在交易所和暗網市場存入和提取幣，以及使用計算機程序自動進行交易。此外，據稱這對夫婦在美國開設了商業賬戶，以“使他們的銀行活動合法化”。

美國哥倫比亞特區的檢察官MatthewM.Graves評論稱：

“加密貨幣及其交易的虛擬貨幣交易所構成了美國金融體系的一個擴展部分，但通過復雜的洗錢計劃實施的數字貨幣搶劫可能會破壞人們對加密貨幣的信心。司法部和我們的辦公室隨時準備通過使用21世紀的調查技術來追回被盜資金并追究肇事者的責任，以應對這些威脅。”據Bitfinex表示，自美國司法部開始調查這起事件以來，該交易所一直在與它合作，而關于這些追回的比特幣是否會歸還給Bitfinex平臺和用戶，目前尚未得到說明。