FTC:美國CTFC 2019年收繳超13億美元行政罰款，加密領域“貢獻”突出

據Cointelegraph11月27日報道，美國商品期貨交易委員會在2019財年獲得了超過13億美元的行政處罰，其中包括從加密貨幣運營商收繳的資金。

根據CFTC2019財年年度報告，該監管機構在其執法行動中獲得了包括民事罰款、清繳和賠償等在內的款項合計1,321,046,710美元。這一數字比上一財年高出39%。

美國CFTC 倡導擴大加密貨幣市場管轄范圍:金色財經報道，自比特幣創建以來已經過去了十多年，但立法者和監管機構仍在繼續探討重要問題，例如應該允許哪個監管機構來監管數字資產。包括商品期貨交易委員會 (CFTC) 在內的聯邦監管機構正在增加資源以幫助監管數字資產市場中的欺詐行為。

除了欺詐或操縱事件之外，CFTC 目前不監管涉及不依賴保證金、杠桿或融資的數字資產的現貨或現金市場交易，也不監管從事此類交易的市場參與者。然而，現任 CFTC 主席 Rostin Behnam 正在尋求擴大該機構的職權范圍。

Behnam在證詞中極力主張允許 CFTC 監管現貨數字資產交易，Behnam表示，CFTC 處于有利地位，在監管現金數字資產商品市場方面發揮著越來越重要的作用。從根本上說，CFTC 是一個市場監管機構，旨在確保市場完整性和活力，旨在支持金融穩定，同時通過基于原則的個人客戶保護監督交易所、票據交換所、數據存儲庫和市場參與者。這種靈活的方法使 CFTC 在國會授權下，與衍生品市場一起發展，從其歷史根源于監督農業市場發展到現在監督從能源和“貴金屬到金融指數和掉期。我們現在準備在數字資產商品市場上做同樣的事情。（路透社）[2022/6/22 4:43:59]

知名的加密欺詐案

Coinbase將向美國CFTC支付650萬美元以達成和解:據CoinDesk消息，加密貨幣交易所Coinbase將向美國商品期貨交易委員會（CFTC）支付650萬美元，就該交易所“自行交易”數字資產的指控達成和解。根據CFTC周五發布的同意令，Coinbase曾在2015年至2018年期間通過兩個交易程序自行交易了少量加密貨幣。[2021/3/20 19:02:25]

盡管CFTC沒有具體說明從數字貨幣相關公司獲得的監管處罰的具體數額，但它指出了幾項涉及比特幣欺詐的指控。該機構指出，加密公司Control-FinanceLtd詐騙了1,000多名投資者，涉案金額達1.47億美元，至少洗掉了22,858枚比特幣。

動態 | 美國CFTC對Bakkt的審核沒有期限限制:據奇點財經消息，雖然美國SEC再次開門，但依然不可能盡快審核比特幣ETF，TechCrunch表示，政府重新開門后，SEC將被一堆IPO積壓文件圍堵，三個星期的窗口期也不能為那些急于啟動IPO文書工作的公司提供足夠的保障。另外，美國CFTC的業務重啟并不代表Bakkt會被很快批準，CFTC對Bakkt的審核沒有期限限制，因此在三周內的有限時間內，可能不會優先處理Bakkt的申請。只有當關門預期再次消解后，Bakkt的審核才會真正被提上日程。[2019/1/27]

CFTC還提到了一宗針對喬恩巴里湯普森(JonBarryThompson)和約瑟夫金(JosephKim)的民事案件。湯普森被指控涉嫌參與金額達700萬美元的比特幣欺詐活動，約瑟夫金被控挪用數人的比特幣和萊特幣，并處以110萬美元罰款。文件繼續寫道：

“該機構成功地對其先前指控的涉及數字資產的案件提起了訴訟，除此以外，還獲得了確認委員會有權起訴涉及數字資產的欺詐和操縱行為的裁決，這些數字資產符合大宗商品的法定定義。”

CFTC在2019年共提交了69項執法行動，略高于5年的平均值67.5項。

CFTC新任主席呼吁對加密貨幣實施原則性監管

11月初，CFTC主席希思塔爾伯特呼吁對加密貨幣實施“原則性的監管”。他表示，此做法涉及從詳細的規則轉向更多地依靠高層和“廣泛陳述的原則”，以界定受監管的公司和產品標準。

2019年10月底，CFTC批準其金融技術研究部門LabCFTC成立獨立運營的辦公室。隨后，CFTC的這一金融科技中心開始直接向塔爾伯特匯報。在公告中，塔爾伯特指出：

“區塊鏈、數字資產和其他發展為我們的經濟帶來了巨大的機會。現在是時候讓LabCFTC發揮更大的作用了，我們正在努力為這些變革性的新產品開發和制定規則。”

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