BTC:FTX 首席執行官 SBF：加密行業七大標準

黑名單

我們有三個可能的選擇：

允許所有轉讓為重大金融犯罪打開了大門，但禁止所有轉讓，除非列入許可名單會使商業和創新陷入停頓并凍結經濟弱勢群體。黑名單機制是一個很好的平衡：禁止非法轉移并凍結與金融犯罪有關的資金，同時允許商業活動。

值得強調的是：如果您需要許可名單才能進行交易，那么所有的商業活動都會崩潰。這就好像如果你想在街角的商店買一塊餅干，你得準備你的護照、地址證明、電話和電子郵件。保持點對點轉賬和去中心化區塊鏈的假定自由是絕對必要的。

前NBA球星沙奎爾·奧尼爾要求法院撤銷FTX集體訴訟的訴訟傳票:5月9日消息，前NBA球星沙奎爾·奧尼爾（ShaquilleO’Neal）要求美國聯邦法院撤銷指控其在FTX崩潰事件中誤導投資者的訴訟傳票，他的律師表示法庭文件送達的流程不充分，送達員將法律文件扔在了奧尼爾行駛汽車前面，并將法律文件留在了它們落下的路上。（彭博社）[2023/5/9 14:51:10]

與此同時，目前制裁合規性方面的最大差距是時機——如果非法金融活動的資金在被監測到之前就將所有的資產轉移到其他地址會怎么樣？

最后：我們應該嘗試實現一些類似上面的系統來幫助我們快速響應事件。如果這在鏈上快速并立即更新，我們可以立即有效地做出響應和資產凍結。

FTX前營銷負責人：SBF此前一直謊稱FTX沒有動用客戶資金:11月20日消息，FTX前營銷負責人Nathaniel Whittemore近日在CoinDesk播客節目中表示，SBF此前反復承諾FTX沒有動用客戶資金，但“這是一個謊言”。

Whittemore表示，他和交易所的大多數其他員工都不知道有關FTX挪用客戶資金的欺詐行為。員工們被蒙在鼓里，他們中的許多人（尤其是FTX的非美國員工）把交易所當成銀行使用，不知道自己的積蓄被揮霍殆盡。

Whittemore說，幣安放棄對FTX的救助后，“你可以想到普通FTX員工心情是多么的悲痛。那時，他們似乎不單單是可能失業，還可能面臨所有積蓄化為烏有。”[2022/11/20 22:09:26]

黑客

FTX債權人數量超過10萬，未來幾天將審查訴訟記錄表提交的材料:金色財經報道，通過分析FTX破產文件顯示，FTX的債權人數量至少超過10萬名，公司負債在100億至500億美元之間。FTX新接任的首席執行官John J.RayIII表示，“FTX集團擁有寶貴的資產，只能通過有組織的聯合流程進行有效管理。我想向每位員工、客戶、債權人、合同方、股東、投資者、政府機構和其他利益相關者保證，我們將以勤奮、徹底和透明的方式開展這項工作。利益相關者應該明白，事件一直在快速發展，新團隊最近才參與，他們應該在未來幾天審查訴訟記錄表上提交的材料以獲取更多信息。”[2022/11/13 12:56:53]

黑客對數字資產生態系統極具破壞性。不過加密行業在識別和標記因安全漏洞而攜帶資金的地址方面做得不錯，因此即使資金消失，黑客實際上也可能無法利用其中的大部分資金。

FTX首席執行官：美國是FTX的下一個大目標市場:金色財經報道，加密衍生品交易所FTX正著眼于在美國擴展業務。 FTX首席執行官Sam Bankman-Fried表示，當你看看FTX US時，能看到各州都有巨大的潛在增長。Bankman-Fried稱，就目前而言，FTX的全球客戶群“無處不在”。 沒有任何主導的管轄區，而且沒有一個管轄區占公司收入的10%以上。[2021/7/23 1:10:20]

我們應該將這一點正式化，主要受信任方將與安全漏洞相關的地址添加到他們的可疑地址公開列表中。因此，中心化和去中心化協議都將能夠迅速凍結相關地址。

每當出現安全漏洞時，黑客與協議之間往往會進行協商；通常，黑客會提出返還部分但不是全部資金，以換取某種豁免權。

從理論上講，這樣的交易是健康的：它可以保護客戶、拯救公司和協議，并且仍然以豐厚的漏洞賞金獎勵發現漏洞的各方。但在實踐中，每次談判對所有參與者來說都是有壓力和爭議的。

資產上市和證券

至少到目前為止，行業參與者有時必須回答的一個核心問題是特定資產是否是證券。

一般來說，BTC和ETH不被視為證券；而許多合約的原生代幣都被視為證券。但是，還有一些代幣的范疇不清楚。

代幣化股票

隨著這些股票的價格上漲，按市值計價，投資者賺了很多錢。但這給市場帶來了問題。

股票需要兩天才能結算，存在一定程度的不確定性和風險，即對方在此期間無法交付。這意味著，在1月28日，散戶投資者獲得了數十億美元的未結算收益。

客戶保護

幫助保護投資者的最明確方法是提供透明度并防止欺詐。

我們應向投資者提供描述他們正在考慮的資產的清晰易懂的信息，監管機構應打擊任何虛假陳述或做出重大誤導性營銷主張的行為。

有很多方法可以嘗試確定適用性，這些方法通常是在經濟自由與風險之間進行權衡。

沒有單一的完美程序來確定適用性，但總的來說，我認為基于知識的測試是合適的方法，并且比基于財富的標準更適合客戶。

DeFi

DeFi對于數字資產最終可能帶來的許多創新至關重要。在當前監管框架的背景下，這也是需要考慮的更棘手的事情之一。

但永遠不會有完美的答案；我們所能做的就是一步一步。因此，這里有一個粗略的監管啟發式提案，可與DeFi一起使用。

穩定幣

穩定幣為國內外支付現代化和民主化提供了巨大的機會。我們應該采取支持他們的監管政策，同時防范任何系統性風險。

簡而言之，任何自認為相對于美元穩定的穩定幣都應該得到至少與流通中的穩定幣代幣一樣多的美元的支持，并且應該保持最新和公共信息和審計證明。

此外，參與入口/出口過程的交易者應該有KYC。這很容易糾正——我們認為有許多合適的監管框架可以實施穩定幣計劃——前提是運營實體維護資產的相關信息，并擁有并執行適當的KYC要求。需要明確的是，這并不意味著從7-11購買百吉餅需要護照和社會安全號碼，但穩定幣的發行和贖回應該是BSA級別的KYC活動。

感謝大家的觀看，大家想近裙的，可以評論或者私信，我看到后也會第一時間回復。

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