加密貨幣:CFTC對交易所BitMEX展開調查，美國開始打擊不受監管的交易所？

據相關報道，總部位于塞舌爾的加密貨幣交易所BitMEX最近似乎遇到了麻煩，紐約大學經濟學教授“末日博士”魯里埃爾魯比尼(NourielRoubini)批評BitMEX違反規定，不久之后，美國商品期貨交易委員會(CFTC)就對BitMEX交易所展開了調查，以此確認它是否真的違反法律，允許美國投資者在其平臺上進行交易。

一天后，倫敦區塊鏈數據提供商TokenAnalyst的另一項調查結果顯示，在監管調查的消息傳出后，BitMEX出現了大規模比特幣(BTC)外流的情況，流出金額高達7300萬美元。

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7月3日，美國經濟學家魯里埃爾魯比尼(NourielRoubini)與BitMEX首席執行官阿瑟海耶斯(ArthurHayes)在臺北展開了一場爭論，他們在加密貨幣交易是否應該受到監管的問題上存在分歧。

Gemini在美國CFTC訴訟中面臨該國檢方的刑事調查:2月14日消息，根據一份法庭文件，加密交易所Gemini Trust Co的前高管是一項現已結束的刑事調查的對象，該調查是圍繞該公司首次推出與美國相關的比特幣期貨合約展開的。此次調查的重點是美國商品期貨交易委員會(CFTC)去年6月提起的一起民事案件的核心問題。CFTC指控Gemini在2017年7月至12月回答有關Gemini數字資產交易平臺上與比特幣價格掛鉤的期貨合約的問題時存在虛假和誤導性的陳述。

根據Gemini律師上周提交的一份法庭文件，作為早些時候開始的刑事調查的一部分，曼哈頓美國檢察官辦公室要求兩名前高管——Benjamin Small和Shane Molidor向其移交筆記本電腦。CFTC現在正在推動檢查筆記本電腦，作為其針對Gemini的民事案件的一部分。

此前去年6月份消息，美國CFTC指控Gemini就比特幣期貨做出誤導性陳述。（彭博社）[2023/2/14 12:05:38]

魯里埃爾魯比尼(NourielRoubini)在談到BitMEX的最高100倍杠桿率時發現，幾乎任何人都可以在不受監管的平臺上進行高風險交易，不僅僅只有經過認證的投資者，而且如果價格在0.5%內變動，客戶頭寸就會被抹去，每隔一秒鐘就有人被這些家伙清算，于是成千上萬的人將陷入財務破產，而且，這樣的事在任何地方都不受監管，因為它是在塞舌爾設立的。

FTX.US已與美國CFTC領導層會面:金色財經報道，作為獲得衍生品許可的努力的一部分，FTX.US已在8月與美國商品期貨交易委員會（CFTC）的領導層會面。本周，FTX.US宣布收購LedgerX。FTX.US計劃提供CFTC監管的期貨和期權交易。據悉，LedgerX是受CFTC監管的指定合約市場(DCM)、掉期執行工具(SEF)和衍生品清算組織(DCO)。[2021/9/2 22:53:34]

魯里埃爾魯比尼(NourielRoubini)還表示：“由于美國的監管規定，美國投資者不允許進行此類杠桿交易，但任何使用VPN的人都可以避開IP，在BitMEX交易所進行交易投資，這樣的事只是這個特定行業病態和腐朽中的一個例子。”

隨后BitMEX交易所的首席執行官阿瑟海耶斯(ArthurHayes)對此做出了回應，并堅稱：

動態 | 洲際交易所( ICE)正在采取措施確保Bakkt獲得CFTC批準成為BTC托管平臺:據 cointelegraph報道，洲際交易所( ICE)正在采取措施，確保其比特幣期貨合約平臺Bakkt獲得美國商品期貨交易委員會( CFTC)的批準。紐約證券交易所( NYSE)的運營商 ICE最近獲得一項加密貨幣托管服務，并正在考慮將 Bakkt注冊為紐約州的一家有執照的信托公司。如果成功，這些最新舉措將使 Bakkt成為一個注冊的比特幣( BTC)托管平臺。最近的報道還表明，Bakkt正在與紐約銀行梅隆銀行( BNY)合作存儲加密貨幣安全密鑰。[2019/5/13]

它的杠桿率達到了100倍，又能如何？我沒有強迫任何人使用BitMEX，我們只有一個網站，不做任何營銷，但是，不知道什么原因，幾千個人找到了這一個小小的“綠洲”，并進行了交易。

聲音 | 前CFTC主席：比特幣比公眾想象的更具有可追溯性:今日在美國眾議院農業委員會舉辦的加密貨幣聽證會上，眾議員Stacey Plaskett詢問執法部門如何阻止犯罪分子使用比特幣或其他加密貨幣。前CFTC主席Gary Gensler表示：“比特幣比公眾想象的更具有可追溯性。我們需要一種方法將公鑰連接到真實的人和真實的公司，這就是為什么我建議使用網關來做到這一點。”華盛頓與李大學法學教授則稱：“我們捕獲罪犯的方式是通過流量分析，區塊鏈非常適合流量分析。”[2018/7/19]

主持這場辯論的資深記者AndrewNeil問道，美國、英國和塞舌爾的監管機構在規模上是否略有不同，阿瑟海耶斯(ArthurHayes)回答說，“賄賂他們的成本更高。”

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魯里埃爾魯比尼(NourielRoubini)顯然對阿瑟海耶斯(ArthurHayes)的回答并不滿意。7月16日，也就是大約在辯論結束兩周后，他寫了一篇文章，再次堅稱BitMEX違反了證券法律法規。

7月19日，彭博社報道了CFTC對BitMEX交易所的調查，盡管據報道稱，此次調查將花費數月時間，但eToro高級市場分析師馬蒂格林斯潘(MatiGreenspan)懷疑，臺北的爭論事件可能會促使美國對BitMEX展開調查，馬蒂格林斯潘在給客戶的時事通訊中寫道：

“阿瑟海耶斯(ArthurHayes)并不是加密貨幣界的代表，他使用的大多數關鍵論點都是為了給自己辯護，他可以說是一名非法賭場經營者。”

格林斯潘(MatiGreenspan)在面對Cointelegraph的采訪時闡述了這一點：

“從臺北的爭論來來看，阿瑟海耶斯(ArthurHayes)從金融隱私的角度為比特幣進行了辯護，但是，這并不是人們用來為比特幣辯護的典型論據。

而且，每個人都知道比特幣不是一種私人貨幣，比特幣的特征是開放的、不可改變的、無國界的和不受監管的，它讓你有能力擁有任何政府或銀行都無法拿走的金融資產。”

BitMEX的一位發言人對Cointelegraph的報道作出了回應：

“根據公司政策，BitMEX不對任何媒體以及有關政府機構或監管機構的調查發表評論，我們對這份報告也不置評。”

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值得注意的是，BitMEX并不是唯一一家受到美國監管機構壓力的大型加密貨幣交易所。

在今年4月提交的一封訴訟文件中，紐約總檢察長萊蒂西亞·詹姆斯(LetitiaJames)聲稱，Bitfinex欺騙了客戶，損失了客戶和公司資金8.5億美元，隨后又試圖利用姊妹公司Tether的現金儲備來掩蓋損失。雖然Bitfinex試圖通過聲稱其不在紐約運營來駁回此案，但總檢察長聲稱已經找到了確切的證據。

與此同時，由于美國監管環境的不確定性，Bittrex和Poloniex也停止了幾種加密貨幣在美國的交易。

此外，據6月14日的報道，Binance將在9月12日前離開美國市場。于此同時，它將為本地市場提供一個完全受監管的加密貨幣交易平臺BinanceU.S.。

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自從彭博社(Bloomberg)報道稱CFTC正在調查BitMEX以來，該平臺似乎出現了資金外流，據7月20日報道，BitMEX的外流資金價值達到8300萬美元的比特幣，而在24小時內只有1200萬美元流入該平臺。

而且分析師馬蒂格林斯潘(MatiGreenspan)不認為報告中的調查對加密貨幣市場有任何負面影響，相反，他認為這對市場有積極的影響:

“極端的杠桿導致了很大的波動性，不斷開盤和突然平倉是價格不穩定的根本原因。”

可能是出于巧合，自上周五消息傳出以來，比特幣的波動性一直低于往常，波動區間大約在10200美元至11000美元之間。

如果CFTC認定BitMEX允許美國投資者使用其平臺的行為違反了法律，這可能會對該加密貨幣行業造成重大的沖擊，加上在美國運營的其他加密貨幣交易所面臨的壓力，種種跡象表明美國政府很可能正在加緊打擊不受監管的交易所。

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