比特幣:區塊鏈安全——8種常見的比特幣騙局及其防范策略

摘要

區塊鏈領域存在多種數字貨幣騙局。最常見的騙局包括：敲詐勒索、虛假交易平臺、贈送騙局、社交媒體釣魚、“剪貼板劫持者”惡意軟件、釣魚電子郵件、龐氏騙局和金字塔騙局以及勒索軟件。

在本文中，我們將簡要介紹每種騙局，以便您學習和掌握應對常見比特幣騙局的有效措施，妥善保管自己持有的數字貨幣資產。

導語

每當一種新技術問世，不法分子便會聞風而來，伺機詐騙。遺憾的是，作為一種無國界數字貨幣，比特幣為設計數字貨幣騙局的不法分子創造了絕佳機會。

比特幣的去中心化特質允許用戶完全掌控自己的投資。然而，這種特質的弊端是難以為其制定合適的監管和執法框架。不法分子設計圈套，引誘用戶在使用比特幣時犯錯，最終成功竊取比特幣，而受害者幾乎沒有任何辦法來挽回損失。

因此，了解不法分子的詐騙方式以及識別潛在的危險信號至關重要。需要警惕的比特幣騙局有很多種，其中一些騙局更是頻繁出現。因此，我們將討論8種常見的比特幣騙局及相關的防范策略。

BW合作伙伴即將上線首款以《西游記》文化為主題的區塊鏈游戲:據官方消息，首款以《西游記》文化為主題的區塊鏈NFT卡牌項目即將上線，該項目由國內游戲團隊開發。該游戲設計了卡牌升級、卡牌合成、卡牌對戰等。

據白皮書陳述，《NFT西游記》前期采用卡牌盲盒預售模式，陸續開放卡牌抵押挖礦、SWAP交易等功能。

此外，《NFT西游記》還將推出一個NFT卡牌聚合交易平臺，除了交易自己的《NFT西游記》卡牌外，還將聚合各個平臺的NFT。目前該項目已經通過火幣官方的第二期造物主計劃審核。[2021/3/25 19:16:47]

常見的比特幣詐騙與防范策略

敲詐勒索

敲詐勒索是不法分子的慣用手段，以手中的敏感信息為籌碼威脅他人，非法索取錢財。他們通常要求以數字貨幣支付賠償，最常選擇的幣種是比特幣。

不法分子搜集或捏造敏感的個人信息，向受害者施壓，逼迫其支付比特幣或其他貨幣。

聲音 | 賽迪區塊鏈研究院院長：區塊鏈技術的應用有助于解決金融領域的信任難題:12月24日電 由新華網主辦的2019第六屆金融企業社會責任論壇近日在北京舉辦。賽迪區塊鏈研究院院長劉權在發言中表示，區塊鏈自帶創新基因，具有去中心化、高度透明等特點。

劉權表示，近年來，區塊鏈發展迅速，廣泛應用于金融服務、醫療健康、文化娛樂、物聯網、教育等多個場景。區塊鏈自帶創新基因，與其相結合能給多個領域帶來顛覆式的創新。例如在金融服務領域，區塊鏈技術的應用有助于解決金融領域的信任難題、提高清算效率以及解決金融數據的安全等問題。（新華網）[2019/12/24]

防范比特幣敲詐勒索的最佳策略是謹慎選擇登錄憑據、密切注意訪問過的網站以及在哪些網站留存過個人信息。使用雙重身份驗證也是一種明智的防范措施。即使不法分子使用虛假信息敲詐勒索，您也能馬上知曉并采取應對措施。

虛假交易平臺

顧名思義，虛假交易平臺是合法數字貨幣交易平臺的仿冒品，誘騙用戶在此交易。這類騙局通常以手機App的形式出現，也可能是桌面應用程序或虛假網站。與“真身”相比，部分虛假交易平臺幾乎能夠以假亂真，我們必須認真辨別真偽。這些虛假交易平臺看上去合規合法，但其目的是竊取數字貨幣。

聲音 | 北京師范大學吳沈括：密碼技術是區塊鏈技術安全運行的關鍵保障:據光明網消息，日前，我國首部《密碼法》審議通過，并將于2020年1月1日起施行。北京師范大學網絡法治國際中心執行主任吳沈括表示，密碼就像網絡空間的DNA，可以實現網絡世界身份防假冒、信息防泄密、內容防篡改等安全需求。區塊鏈技術將會以多種方式對隱私保護協議進行加密，作為區塊鏈技術的核心算法，多種密碼技術為其提供身份認證、數據校驗、隱私保護以及公平激勵等功能，是區塊鏈技術安全運行的關鍵保障。[2019/11/28]

它們經常以免費數字貨幣、極具吸引力的價格、低廉的交易手續費，甚至贈送禮物等方式引誘數字貨幣交易者和投資者。

為了防范這種詐騙手段，我們應對合法交易平臺的真實網址添加書簽，在每次登錄前仔細檢查。我們還可以使用幣安驗證檢查網址、Telegram群組和Twitter帳號的合法性。

至于手機App，我們需審查開發者信息、下載量以及用戶評價。

聲音 | 長江商學院黃海斌：區塊鏈技術或將幫助新聞傳播行業擺脫商業資本控制:據科技傳播消息，近日，長江商學院黃海斌在其論文《區塊鏈技術與新聞傳播行業的融合構想與現實壁壘》中表示，區塊鏈技術有可能幫助新聞傳播行業擺脫商業資本控制，從源頭上減少生產不客觀新聞及虛假新聞的動機。[2019/2/2]

贈送騙局

贈送騙局竊取數字貨幣的慣用套路是以免費贈品換取小額款項。不法分子一般要求受害者先將款項轉入特定比特幣地址，許以更多的比特幣作為回報。然而，受害者轉賬后將不會收到任何贈品，也無法追回資金。

贈品騙局花樣繁多。除了比特幣之外，不法分子也會騙取其他數字貨幣。在某些情況下，他們可能會索要私鑰或其他敏感信息。

Twitter和其他社交平臺是贈送騙局的重災區。不法分子經常在社交平臺的熱門推文、重要新聞和公告中尋覓可乘之機。

防范贈送騙局的最佳方式就是不貪圖小利，拒絕所有要求預先轉賬的贈送活動。合法的贈送活動從來不需要參與者提供資金。

聲音 | 前中國銀行副行長王永利：區塊鏈應該注重于解決現實世界的實際問題:據經濟觀察網消息，前中國銀行副行長王永利發文表示，區塊鏈目前仍處于初創期、探索期，面臨“去中心、高效能與安全性”不可兼得的“不可能三角關系”，不可盲目夸大、輕言顛覆，不應聚焦于挖礦造幣、資本炒作和社會集資，而應該注重于解決現實世界的實際問題，具體應用應該跳出挖礦造幣完全封閉的比特幣區塊鏈范式。[2018/12/25]

社交媒體釣魚

社交媒體釣魚是一種常見的比特幣騙局。與贈送騙局相同，此類騙局常見于社交媒體。不法分子經常在社交媒體創建帳號，冒充數字貨幣領域的權威專家。此后，他們通過推文或者聊天信息發送虛假贈品。

防范社交媒體釣魚的最佳策略是仔細檢查，驗證對方是否確為本人。部分社交媒體平臺為認證用戶添加專屬標志，例如Twitter和Facebook會使用藍色對勾。

“剪貼板劫持者”惡意軟件

“剪貼板劫持者”惡意軟件竊取資金的方式非常隱秘。它們劫持剪貼板數據，只要您稍有不慎，資金便會直接轉入不法分子的賬戶。

比方說您要將比特幣轉賬給好友Bob。正常的操作方式是，Bob提供他的比特幣地址，然后您將其復制粘貼到自己的比特幣錢包然而，如果您的設備遭到“剪貼板劫持者”惡意軟件的入侵，在粘貼地址的一瞬間，該軟件會將地址自動替換為不法分子的比特幣地址。只要發送并確認交易，您的比特幣將全部落入不法分子手中，而Bob無法收到任何款項。

為了防范這類騙局，必須時刻注意計算機的安全性，警惕各類可疑的消息或電子郵件，其中可能攜帶受感染的附件或危險鏈接。注意瀏覽的網站以及設備中安裝的軟件。您也可以考慮安裝殺軟件，定期掃描設備，篩查潛在風險。此外，及時更新設備的操作系統(OS)也非常重要。

釣魚電子郵件

網絡釣魚的形式多種多樣，最常見的方式是使用網絡釣魚郵件。不法分子在電子郵件中引誘收件人下載感染病的文件或點擊鏈接，訪問看似合法的惡意網站。此類郵件模仿用戶常用的產品或服務向其發送信息，極其危險。

不法分子通常在郵件中督促收件人立即采取行動，確保帳戶和資金安全。他們可能要求對方更新帳戶信息、重置密碼或上傳文檔，目標通常是收集登錄憑據，竊取帳戶信息。

防范釣魚電子郵件的第一步是檢查郵件是否發送自原始來源。如有疑問，可以直接聯系相關公司，確認是否發送過郵件。其次，也可將鼠標懸停于鏈接之上，檢查網址是否存在拼寫錯誤、異常字符或者其他異常之處。

即使沒發現任何危險跡象，也不要點擊鏈接。如需登錄帳戶，建議您手動輸入網址或從收藏夾中打開網頁。

龐氏騙局和金字塔騙局

龐氏騙局和金字塔騙局是歷史最悠久的金融騙局。龐氏騙局的欺騙策略是不斷吸收新投資者的資金，用于向早期會員支付投資回報。一旦不法分子無法吸納新的投資者，資金鏈便會斷裂。OneCoin正是數字貨幣龐氏騙局的經典案例。

金字塔騙局是一種商業模式，按注冊會員招募新會員的人數向其支付報酬。一旦沒有新會員加入，資金鏈也會斷裂。

在金字塔騙局中，參與人員需要做更多的工作：頂部是組織者。他們將招募一定數量的人在為他們工作，這些人也都將往下招募自己的人，依此類推最終得到一個龐大的體系結構，該結構成倍增長擴展，不斷產生新的級別

防范這兩種騙局的最佳方式是仔細研究購買的數字貨幣，無論是山寨幣還是比特幣。如果所持數字貨幣或比特幣基金的價值完全源自新入場的投資者或會員，則很有可能是龐氏騙局或金字塔騙局。

勒索軟件

勒索軟件是一種惡意軟件，可以鎖定用戶的移動設備或計算機，使其無法訪問重要數據。除非支付贖金，否則無法解鎖。此類軟件破壞性極大，如果醫院、機場或政府機構不幸中招，將造成嚴重的后果。

勒索軟件通常阻止用戶訪問重要的文件或數據庫，威脅其在規定期限之前支付贖金，否則將資料徹底刪除。不幸的是，即使支付贖金，我們也無法保證不法分子會信守諾言。

我們可以采取以下措施防范勒索軟件攻擊：

安裝殺軟件并及時更新操作系統和應用程序。避免點擊廣告和可疑鏈接。謹慎處理電子郵件附件，尤其注意后綴為“.exe”、“.vbs”和“.scr”的文件。定期備份文件，即使設備遭到感染，也能重新復原。訪問NoMoreRansom.org，獲取防范勒索軟件的建議以及免費的系統恢復工具。

總結

需要警惕的比特幣騙局有很多種。然而，防范上當受騙的第一步是了解這些騙局的實施方式。只有學會如何防范這些最常見的比特幣騙局，才能保護好持有的數字貨幣資產。

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