BTC:套路太深，幣圈割韭菜常見的七大騙局，大家可別再往里跳了

如果有一天，你發現身邊有人中了邪似的突然滿嘴“區塊鏈項目”、“虛擬幣”，手上還拿著這樣的宣傳單：

它擁有世界上最前沿的技術，

是全球認可的區塊鏈項目，

天上的衛星為我們傳輸數據，

團隊有騰訊技術牛加持！

創始人是牛津大學的雙學位博士，

前麥肯錫的合伙人，

登過福布斯雜志，

全球頂尖商業精英！

……

當你聽到這些的時候，你要小心了，這可能是傳銷的圈套，或者就是要被割韭菜了。

我們回顧中國的區塊鏈版圖，原本是一片荒蕪。那些勇敢而兇狠的玩家，膜拜在中本聰的神奇之軀前，先知先覺，率先殺入了這片荒野。伴隨著他們的到來，那些在經典互聯網創業浪潮中跌倒的人，開始抬起頭顱、張開雙臂，全身而入。

聲音 | 青島日報：虛擬貨幣不等于區塊鏈 投資謹防被套路:青島日報刊發文章《虛擬貨幣不等于區塊鏈 投資謹防被套路》。文章強調，區塊鏈不等于虛擬貨幣，要對非法虛擬貨幣炒作保持警惕。不法分子通常偽裝成區塊鏈投資專家、“數字貨幣”“區塊鏈”“金融創新”項目內部人員，通過網上聊天工具、交友平臺和休閑論壇，大肆宣傳虛擬貨幣、虛擬資產等非法金融資產，煽動廣大投資者抓住機遇，參與虛擬貨幣交易。相關詐騙套路包括：將“區塊鏈”“去中心化”“開放源代碼”等技術宣稱為自家虛擬幣的技術構造；編造故事、設計模式吸引投資者眼球；涉眾詐騙特征明顯，兼具多種違法犯罪特征；交易平臺服務器放置在境外，境內行騙、境外數錢，為提前跑路做好準備。（青島日報）[2019/12/10]

他們有的是落寞邊緣的投資人，有的從巔峰跌落的創業家，有的是慘烈競爭的出局者，有的是屢屢不得志的創業者，有的是企圖一夜暴富的失意人，他們精心布局，成為了這片荒原的主人。

他們并不關心區塊鏈技術能否落地，甚至不關心這一項技術有沒有未來，更關心的是如何在混亂中快速賺實現暴富。

分析 | BSV被“套路”拉升 BTC仍處于下行試探中:據鏈塔數據平臺數據顯示，鏈塔數字貨幣整體指數（BI）今日12時報1350點，相較昨日上漲26點，漲幅1.96%。24h內市值前10的貨幣全線上漲，新進入前10的BSV漲幅92.33%，24h內加密貨幣市場市值上漲超100億美元，約為2780億美元。昨日市場震蕩收窄，午間出現快速下探后被拉回，多空雙方持續拉鋸。BTC昨日下探拉回后，今日凌晨開始連續嘗試下探，形成短時下行區間，目前振幅擴大，風險加劇。今天最重要變動是BSV 24h漲幅超90%，市值成為最高的前10名貨幣之一，同時帶動BCH、BTG等類BTC幣種出現明顯上漲。但主流觀點為有人通過偽造數據新聞，炒作“澳本聰”和“中本聰”概念，并在莊家拉盤配合下，出現交易者跟風追漲。該事件真實性上部確定，但有人偽造新聞已被官方確認。鏈塔會持續關注該事件后續發展，不建議投資者追漲。

目前BTC仍處于下行試探中，多空拉鋸較為劇烈，導致趨勢不明顯，快速波動可能出現有利于機構投資者的套利空間，個人投資者需減少操作規避風險。短期BTC還需要繼續穩固底部，雖然有一定下行壓力，但不會出現大幅下挫，大概率出現短時下滑也會較快回升，多頭勢力繼續足夠量能后將會開啟下一輪上攻。[2019/5/30]

今天，筆者就和大家來聊一聊那些打著區塊鏈的幌子，進行詐騙割韭菜的套路，看看這些你有沒有遇到。

動態 | 區塊鏈+詐騙主要有三大“套路” 專家建議理順多部門聯合監管體制:騰訊安全反詐騙實驗室負責人李旭陽稱，利用區塊鏈概念搞的傳銷平臺已超過3000家。盤點近期發生的案件發現，“區塊鏈+詐騙”主要有三大“套路”：“空手套白狼” 炒高幣值再“割韭菜”；“掛羊頭賣狗肉” 以科技之名行傳銷之實；“洋為中用”“出口轉內銷”。專家認為，“區塊鏈+詐騙”層出不窮，與區塊鏈炒作“虛火過旺”密切相關。 “區塊鏈詐騙”作為傳統詐騙的“高科技新變種”，確實給監管者帶來了很多困擾。[2018/7/9]

首先，“區塊鏈+詐騙”為什么往往輕易得手？是因為往往切中了許多投資者的三種心態。

第一是“著急上車”的財富渴求。

近年來，區塊鏈在缺乏實質應用場景的情況下被過度炒作，頻頻與“暴富”掛等號，犯罪團伙往往把區塊鏈吹得天花亂墜，再加上比特幣“暴富神話”的影響，對普通人迷惑性很強。

與此同時，近年來隨著房價大幅上漲，普通民眾“財富縮水”的焦灼感日益增強。“年年都有風口、年年錯過風口”帶來的焦慮情緒，確實強化了很多人“追趕末班車”“一幣一別墅”的不合理幻想。

分析 | 世界杯賭球花樣多 “AI”“區塊鏈”都是套路:據新京報報道，隨著德國、阿根廷、西班牙、葡萄牙等豪門紛紛出局，各國球迷也在“賭球”中收獲了大悲大喜。從前，資深球迷通過潛心研究球隊實力、分析戰況、對比賠率等方式，進行現金或電話下注賭球。而現在，世界杯“賭球”在全球各地有了許多新花樣，人工智能、區塊鏈、萌寵都加入了進來，網絡上充斥著各式各樣賭球曬單的信息。在偌大的世界杯賭球紅利場，眾多區塊鏈競猜平臺也分了一杯羹，比如巴西人和西班牙人聯手創立、專為世界杯下注的平臺Bitkup，以及基于區塊鏈技術的世界杯預測游戲CryptoCup。[2018/7/3]

第二是“賺一把就走”的投機心態

根據某監管部門相關負責人說，在詐騙過程中，“受害者”推薦人頭后有提成，事實上成為利益鏈條的一環，只要“龐氏騙局”沒斷裂，相關人員就沒有利益損失，缺乏舉報動力，甚至在許多非法集資和傳銷案中，有人明知是騙局，仍想在騙局崩盤前“火中取栗”。

第三是“越高調越可信”的思維陷阱

自媒體：號稱修復了EOS漏洞的EON，或只是空投營銷套路:據公眾號“ 區塊律動BlockBeats”，針對“EOS 本次高危安全漏洞已經修復，修復版本 EON 即將空投糖果”這一消息，似乎只是空投營銷套路。EON團隊疑似剛剛組建，團隊成員資料全無。EOS 官方表示不知情，EON 不是官方代幣，也沒有 EOS 開發成員參與 EON 的開發。對于 EON 的空投，EOS 社區的反應也比較冷淡。此外，EON與區塊鏈游戲公司 EON Token 重名。EON Token 團隊CEO表示，與空投EON項目沒有任何聯系，空投EON 項目僅是名字與 EON Token 重名。區塊律動稱，該項目是否為媒體聯合推的空氣幣，不得而知。[2018/5/31]

根據以往發生的案件可以看出，詐騙傳銷團伙往往“高調作案”，甚至頻頻在國內外各大高檔酒店舉辦“推介會”，通過各類自媒體平臺將團伙成員包裝成區塊鏈專家，高調迷惑受害者。

比如在海口破獲的“亞歐幣”案中，犯罪團伙以區塊鏈之名，宣稱“相關權威單位授權”，公然在多地豪華酒店召開推介會和論壇，很快發展會員達4.7萬余人，涉及金額40.6億元。

接著我們再來看看這些常見的詐騙、割韭菜的套路有什么？

一、“洋為中用”“出口轉內銷”

2017年9月8日，湖南省株洲縣人民法院宣判了一起涉案金額達16億余元的特大“維卡幣”網絡傳銷案。

經查明，該組織是一家“維卡幣”傳銷組織，自稱是可與比特幣媲美的加密貨幣，借投資虛擬貨幣為名，要求參加者繳納一定費用獲得加入資格，并以高額返利為誘餌，引誘參加者繼續發展他人參加而騙取財物，

二、區塊鏈高端上檔次，讓你不明覺厲

提及區塊鏈，莫不會鼓吹它的神奇：去中心化、分布式數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等。

而比特幣運用區塊鏈的框架實現財富轉移，就像郵件運用互聯網實現發送，但是互聯網不會只有一家郵箱可用，運用區塊鏈交易的，也不會只有比特幣。

于是騙子一拍大腿靈機一動，包裝包裝，這就是商機啊！咱不懂沒關系，大家不是都不懂嘛！至于造什么幣呢，可以是完全沒有任何技術支撐只剩一個概念的傳銷幣，也可以是山寨幣，把比特幣的幾個源碼參數改改就能用上。

三、掛區塊鏈的資金盤

筆者發現，搞區塊鏈的大部分都是聰明人，而且智商高，名校光環多，騙子也一樣。比如懟過王思聰的孫宇晨就是北大畢業的，當然清華的同學也不甘示弱。比如有一個16歲保送到清華計算機系的學霸，創立了一個短視頻平臺叫火牛視頻，在視頻網站發了自己的幣，這個幣唯一的作用就是分紅，有幣就能夠每天賺人民幣。

所以，怎么才能拿到這個能賺錢的幣呢？發視頻、分享、邀請好友都行，但是最快的方式就是充錢，充的越多，分紅越多。刺不刺激？誘不誘惑？分紅的錢哪來的？你發個視頻創造GDP嗎？

親，都是后面充值的人喂的你啊，這種模式，它的學名叫資金盤，科普完畢。

四、以科技之名行傳銷之實

2018年4月15日，西安破獲一起打著“區塊鏈”概念的特大網絡傳銷案。據了解，該傳銷團伙打著“區塊鏈”旗號，借助西安作為“一帶一路”重要節點城市、國際影響力不斷提升等城市利好，于2018年3月28日起以聚集性傳銷、網絡傳銷為手段，以每枚3元的價格在“消費時代”(DBTC)網絡平臺銷售虛擬的“大唐幣”，并自行操縱升值幅度。

講到這個話題，那我們就不得不提一下“人生導師”俞凌雄了。這位俞老師可是相當了得，介紹上寫著他《帶領10萬+企業家構建新商業時代的金融大生態系統》，《把事業版圖和一帶一路沿線國家緊密結合，踏上時代節拍》，俞老師都在為國際社會做貢獻了，我輩深感慚愧。

俞老師自稱有30萬會員、3萬弟子、600多個代理商。筆者看過他在澳門開大會的視頻，俞凌雄出場之前全場響起來了《上海灘》的曲子，所有人站立鼓掌，然后這位大哥從后臺帶著微笑走出，向兩邊的信徒揮手致意，那氣場比發哥還大。

俞凌雄講成功學洗腦神功了得，但他不甘于此，要擁抱新科技，于是乎他抱住了「區塊鏈」。俞老師非常高產，他的發幣速度驚人，每月發一幣，筆者知道的就有四個：萬象幣、黃金鏈、菠菜幣、幸孕鏈。這些幣，正規的幣圈交易所都很難上，因為幣圈人最痛恨的就是CX。

沒關系，這難不倒俞老師，自己發的幣，自己開交易所，自己的信徒買，自產自銷，肥水不流外人田。

五、權威公信力背書永遠是需要的

包裝過大學教授、專家學者，上過央視……這些還不夠，它們的名聲不那么靈光了，互聯網金融看什么？硅谷，中關村啊。

于是，冒牌貨動輒就是“全球第一家美國虛擬貨幣上市公司”，創始人隨隨便便都是世界名校畢業或者硅谷中關村出來的創業精英，經常忙碌在各種全球性區塊鏈峰會上。

六、“空手套白狼”炒高幣值再“割韭菜”

比如在2018年5月的時候，深圳南山通報了一起以虛擬貨幣為名行詐騙之實的集資詐騙案，涉案虛擬貨幣為普銀幣。

根據偵查結果，普銀幣價格的變動系該公司使用投資人的投資款進行操作，一度將普銀幣的價格從0.5元拉升至10元。當大量投資人進場之后，該公司則不斷套現。

七、幣圈大佬的瘋狂喊單

幣圈的大佬，絕大部分是用來站臺和喊單的，所以基本團滅，各個背后都有一堆黑歷史。他們活躍在微博、朋友圈、推特、群、直播等各種能接觸韭菜的地方，推薦某某幣，然后呢，然后韭菜買入，在恰當的時機完成收割。這可謂開創了割韭菜的新紀元：嘴炮拉行情。

談到這個話題，繞不開的就是李笑來。去年李笑來割韭菜音頻曝光，李老師人生導師的人設崩塌，他干了這么幾個事：協助賣空氣幣，為空氣幣站臺，直接發空氣幣。李老師真是勤奮，既能當裁判員，也能當運動員。

說一千道一萬，幣圈就是個大染缸，這個紫竹林里妖風陣陣，大家都留點心吧。

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