加密貨幣:韓國利用人工智能破獲了一起1800萬美元的龐氏騙局

據韓國《中央日報》4月8日報道，韓國利用人工智能(AI)逮捕了一位進行加密貨幣龐氏騙局的犯罪嫌疑人。

動態 | FBI和韓國聯合關閉 “Ripple XRP”加密貨幣釣魚騙局:據coincryptorama報道，韓國和聯邦調查局聯手打擊了一項國際XRP網絡釣魚騙局。“XRP”是由Ripple提供的數字代幣，其在韓國和日本都卷入了一場騙局。據報道，該騙局由兩人施行，一名雇主和一名程序員，程序員是一名42歲的軍官。這兩名詐騙者在兩國的數十名受害者中竊取了價值80多萬美元的XRP。[2018/9/16]

據報道，該犯罪嫌疑人在2018年的6個月的時間里共竊取了212億韓元(約合1830萬美元)的贓款。首爾特別司法警察局使用人工智能機器人利用搜索關鍵詞和其他線索抓捕涉案人員之后，該案件宣告結束。

動態 | 韓國表示Shinil集團投資詐騙騙取90億韓元:據韓聯社消息，首爾地方警察廳26日表示，經調查，目前參與Shinil集團（現為Shinil Marine Technology）投資欺詐的受害人約2600人，損失金額達到90億韓元。此前，韓國Shinil公司宣布發現1905年俄羅斯滿載黃金的Dmitrii Donskoi號沉船，并計劃發行虛擬貨幣“Shinil Gold Coin”。[2018/8/27]

警察局第二調查組科長HongNam-ki表示：“我們可以利用人工智能，通過搜索龐氏騙局、貸款和招募成員等關鍵詞，以及其他告密者提供的證據，識別出有問題的企業，從而找到犯罪嫌疑人。”

動態 | 韓國突擊搜查加密貨幣初創公司Shinil:據cointelegraph援引韓國先驅報8月7日的報道，韓國首爾市警察廳當日派遣了27名調查員，在加密貨幣初創公司Shinil公司首爾西部汝矣島和其他七個地點突擊檢查并收集證據。據早先報道，該公司聲稱發現了一艘俄羅斯巡洋艦殘骸中的寶藏，吸引投資者購買該公司推出的代幣，承諾投資者能夠使用代幣換取寶藏。該公司稱該殘骸上的黃金價值10萬億韓元（約合90億美元）。同時，當局也在追查該公司位于新加坡的分支機構的負責人的Yu Ji-beom。[2018/8/9]

據韓國《中央日報》報道，該騙局的的兩位策劃者LeeLee和Bae通過出售名為M-Coins的私人數字貨幣，以及從新員工那里收取的會員費，積累了大量現金。

HongNam-ki說：“與其他的加密貨幣騙局一樣，這些騙局利用了公眾對于加密貨幣領域知識缺乏的心理，引誘他們進行投資，在受騙者中，大多數都是60歲到70歲的老人。”正如Cointelegraph報道的那樣，盡管加密貨幣在整個公眾眼中的合法性日益增強，但龐氏騙局仍然存在。

今年年初的時候，該警察局就破獲了一起加密貨幣詐騙案件，該犯罪機構是一個名為OneCoin的傳銷機構，該機構總部設立在保加利亞，經營了數年，積累了大量的財富。

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