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Bithumb:麥田財經| 韓國四大加密貨幣交易所聯手打擊非法洗錢活動

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1月28日,據韓國《KoreaHerald》報道,韓國四大加密貨幣交易所已開始聯手打擊非法洗錢活動。

文章援引韓國聯合通訊社的一篇報道稱,Bithumb、Upbit、Korbit和Coinone四家加密貨幣交易所專門設立了一條熱線,以供用戶分享與傳銷犯罪等有關的異常交易。

Crypto.com:曾誤將28.5萬枚ETH發送至Gate.io,隨后已協商退回:11月13日消息,據推特用戶jconorgrogan發推稱鏈上數據顯示Crypto.com某地址曾于10月份將約28.5萬枚ETH轉入交易所Gate.io地址,隨后數天后Gate.io將其退回Crypto.com另一地址,但這兩個地址隨后均出現在Crypto.com公布的離線儲存用戶資產的冷錢包地址名單中。

Crypto.com首席執行官Kris回復稱,這應該是一個新的冷錢包地址,但被發送到一個白名單的外部交易所地址。我們與Gate.io團隊合作,資金隨后被退回到我們的冷錢包。為了防止這種情況再次發生,我們實施了新的流程和功能。[2022/11/13 12:57:54]

其中一家運營商的匿名代表表示,如果這樣做,交易所就可以立即檢索到可疑交易,并屏蔽相關賬戶。

OpenSea交易總額突破400億美元:金色財經報道,據Dune Analytics最新數據顯示,NFT市場OpenSea每日累積交易總額已突破400億美元,截止目前為40,005,864,063美元。

歷史數據顯示,OpenSea交易額在2021年11月突破100億美元,2022年2月初突破200億美元,隨后在今年六月交易額突破300億美元,這意味著盡管當前加密市場低迷,但在過去三個月仍產生了超100億美元的NFT交易額。[2022/9/24 7:18:23]

1月初,Cointelegraph報告稱,韓國總共有21家加密貨幣交易所,其中有7家經過了安全審計并獲得了韓國政府的批準。

馬斯克:對未來增持比特幣持開放態度:7月21日消息,特斯拉CEO埃隆·馬斯克在特斯拉的財報電話會上表示,特斯拉出售比特幣是為了改善現金狀況,出售加密貨幣“不是對比特幣的裁決”。他還稱,對未來增持比特幣持開放態度。

馬斯克認為,特斯拉的目標是加速可持續能源的到來,而加密貨幣是“次要事件中的次要事件”。此外,馬斯克表示,特斯拉沒有出售狗狗幣。(金十)[2022/7/21 2:27:20]

在2018年9月至12月審計期間,Bithumb、Coinone和Korbit以及其他四家主要加密貨幣交易所的安全措施得到了調查人員的認同。然而,大多數加密貨幣交易所被查出仍存在安全隱患。

Bithumb是目前全球交易量排名第二的加密貨幣交易所,該交易所最近被指控自2018年夏末以來存在偽造交易量的行為。根據加密評級和分析服務中心的說法,該交易所有操縱市場的嫌疑。然而,隨后Bithumb否認了所有的指控。

Upbit在2017年10月至2018年12月期間被指控有三次虛報銷量的行為。盡管相關部門目前正在進行調查,但交易所第一時間否認了所有的指控。

日本16家加密貨幣交易所也成立了一個類似的自我監管機構,被稱為日本虛擬貨幣兌換協會(JVCEA)。今年1月,日本加密貨幣交易所Coincheck遭黑客攻擊,損失了5.34億美元的NEM。去年10月,日本虛擬貨幣兌換協會獲得了日本金融廳的批準,可以監管加密貨幣行業。

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