ETH:SEC連續起訴，尚未出現擠兌，最大痛點仍在鉗制價格走勢

有人說負負得正，有人說連續二段擊激起了市場的反抗，還有人說兩家企業聯合拉盤來對抗SEC，真實的事實是什么，可能很難說出100%的準確，但在SEC的連續打擊下幣市確實走出了一個U型的反轉，如果說是SEC有松口，那肯定是不對的，在昨天晚上起訴完Coinbase以后，SEC并沒有繼續收手，反而強化了對BinanceUS的控制，向法庭申請了凍結BAMtrading和BAMmanagement這兩家關聯企業的資金，請注意，SEC尋求凍結的是這兩家關聯商的資產，而不是BinanceUS的資產，并且尋求讓BAMtrading將手中持有的BinanceUS的資產歸還給用戶，因為在前天的起訴中，SEC已經認定是BAM系的公司是BinanceUS的做市商，并掌握了大量的BinanceUS的相關資產。

說到這里不得不深入一些，BAMtrading是一家注冊在美國的公司，因此必然受到SEC的鉗制，而SEC如果使得該申請生效，那么位于海外的Binance和相關公司可能會沒有問題，其中就包括了注冊在瑞士的貿易公司SigmaChain，而SigmaChain也是被SEC認定的BinanceUS做市商，而之所以提這些公司就牽扯到了資金安排，從CZ的發言和Binance的回復來看，基本坐實了BAMtrading和SigmaChain與BinanceUS的關系，就連CZ都發言稱SEC要求凍結的是“BinanceUS”的資產而不是“Binance主站”的資產，因為后者SEC并沒有直接限制，只要相關公司不在美國就行。

但不清楚的是BinanceUS是不是通過BAMtrading和Binance主站有資金往來，當然這個資金并不是指用戶資產，而是運營資產，如果是獨立的，那么以目前BinanceUS的體量，即便是“斷尾”影響也有限，但如果有更深的資金往來，可能會讓SEC有更多的調查機會，但不論如何這次的事件對于Binance在美國的合規道路雖然不能說完全終止，但繼續走下去路肯定會越來越窄，因為從目前的情況來看SEC已經不僅僅是要罰款這么簡單，而是重新整理行業規則。即便是可以選擇和解，和解的成本以及需要整改的內容也不會少，最起碼看Coinbase的反應就知道了。

前SEC主席：現貨比特幣ETF應該獲得批準:金色財經報道，Watcher.Guru發推稱，前SEC主席Jay Clayton在采訪中稱現貨比特幣ETF應該獲得批準。然而，Clayton警告說，這些變化可能不會很快發生，并指出監管過程必須徹底。[2023/7/11 10:46:54]

我們繼續說回價格回升的問題，現在已經看出了價格的反彈和SEC沒有任何的關系，反而是SEC還在不予余力的繼續打擊數字貨幣產業，Coinbase的CEO公開在推特上喊話自己的辯護理由，認為SEC在批準其上市的時候就已經默認是批準了Coinbase的業務體系，畢竟都是要一起審批的，但SEC卻明確的回復批準上市并不等于批準了Coinbase的商業模式，并且這個說法獲得了法律界專家的認可，確認上市只是意味著美國證券交易委員會審查了招股說明書并且該文件符合備案要求。而不是對公司、其產品或業務的認可的確認。這對于Coinbase來說是一個很大的打擊。

在上一季度的財務報告中Coinbase表示除了BTC和ETH以外，ALT代幣的收入占了Coinbase收益的一半，而這些代幣中很大一部分都被SEC認定為是證券，這就意味著如果SEC勝利了，Coinbase的收入要在目前的基礎上再減半，可能都不止。尤其是在第一季度Coinbase的收益已經不到2021年峰值的1/3，再減半幾乎就是只有峰值的15%左右的收入，能否盈利先不提，但起碼股價要腰斬幾次了。最近兩天Coinbase的股價已經因為對BinanceUS和對自身的起訴下跌了20%，即便是昨天晚上幣價的反彈都沒有好轉的跡象，所以這次價格的上漲和Coinbase也沒有關系。唯一對于Coinbase來說的好處就是在美國的司法體系下，和SEC的官司必然是以年為單位來進行的。

Galaxy Digital仍希望在美國上市 美SEC正在審核中:金色財經報道，在多倫多證券交易所上市的Galaxy Digital的財報顯示，計劃重組成為特拉華州注冊公司并完成美國證券交易委員會（SEC）審查后在美國上市。該文件指出，Galaxy最近的修訂注冊文件已于2023年2月提交給SEC，目前正在審議中。市場數據顯示，Galaxy的股價今年迄今上漲了約1%，但在過去12個月中下跌了86%。[2023/3/29 13:32:11]

那么價格的上漲是不是和Binance有關，畢竟有小伙伴說Binance對應危機最好的方式就是一根陽線，如果不行就再來一根。而從實際的情況來看，陽線雖然出來了，而且不但是BTC和ETH出現了陽線，甚至是一部分的ALT都出現了更強的陽線，但唯獨BNB沒有，仍然維持在較低的位置，小伙伴說的對，確實Binance最好的回擊就是陽線，但應該是BNB的陽線，尤其是BinanceUS，其實是BAMtrading的資金凍結更讓Binance頭疼，哪有時間去玩這個游戲，前文已經說過了，即便是要尋求斷尾，也需要保證Binance主站的安全以及盡可能的回收BinanceUS的運營資產。

剩下的和納指期貨的關聯就更不用提了，最近24小時雖然納指期貨互有漲跌，但基本是處于持平的趨勢，并沒有明顯的上漲，而且地區銀行的走勢一片良好也沒有給幣市提供任何的幫助，因此和宏觀上也沒有任何的關系。

至此，我們已經排除了SEC的原因，排除了Coinbase的原因，排除了Binance的原因，甚至排除了主流風險市場的關系，剩下的雖然不能說100%的準確，從今天早晨價格的走勢來看，又重新回到了27,000美金，所以你們也知道我要說什么了，對，就是交割期權的最大痛點上。

美國SEC文件顯示超過30家摩根士丹利基金持有大量GBTC股票:8月26日消息，美國證券交易委員會（SEC）最近披露的一份文件顯示，華爾街巨頭摩根士丹利一直在大力投資比特幣。據報道，該公司沒有直接投資，而是選擇通過受監管的灰度比特幣信托（GBTC）來接觸比特幣。知名市場分析家MacroScope最先報道了這一消息并援引了美國證券交易委員會的文件報道，摩根士丹利在其多個投資組合中持有灰度比特幣信托。其中，摩根士丹利的Insightfund持有約928,051份該信托，約合700枚比特幣，價值3600萬美元。據悉，早在2021年4月，摩根士丹利就提出申請，希望在其12個機構基金中尋求比特幣敞口。（Bitcoinist）[2021/8/26 22:37:57]

這里有一個彩蛋，公開信息中都知道FTX的Sam是拜登競選總統的第二大捐助者，而SEC的主席是Gary由拜登任命的，并且Gary主持過多次和Sam以及FTX高管的會議，并且FTX的很多措施都獲得了SEC的指導意見，當然我們說的是FTXUS，而且FTX從創立到結束前，從來沒有受到過SEC或者CFTC的起訴，甚至Sam都可以非常自由的出入美國，要知道FTX的合約杠桿，甚至是美股Token化，都是行業中最激進的存在，卻被Gary以禮相待，不知道有沒有小伙伴還記得，三月份在Binance的首次連線會議上我曾經問過何一的問題，Binance或者BinanceUS在美國的傾向是什么，答案是沒有。

前邊推測了一下最大痛點和當前價格的關系。但稍微出現了一些不同的問題是，BTC在本周五交割期權的最大痛點從27,000美金降低到了26,500美金，而且空多比反而從0.66降低到了0.63，應該是在昨天下跌的時候有太多開始看多的小伙伴了，甚至是名義資金都大幅上漲到了6.8億美金，24小時內直接上漲了1個億。而ETH的最大痛點仍然是1,850美金，這就不提了，當前的價格仍然符合最大痛點的需求，而空多比則從昨天的0.73上升到了0.83，大幅的增加了看空或者是對沖做空的需求。

美SEC針對Ripple訴訟提交文件顯示R3曾于2019年購買10.4億個XRP:12月2日消息，美國SEC針對Ripple的訴訟提交的文件顯示，Ripple與區塊鏈公司R3曾在兩年前簽署了一項協議，該協議授予R3購買XRP的權利，使R3可以選擇以折扣價購買最多50億個XRP。

隨后，這兩家公司因此協議陷入了糾紛，糾紛起因為R3未履行營銷義務，后于2018年9月和解。該文件還顯示，R3在2019年行使了該協議中的權力，購買了10.4億個XRP。（Decrypt）[2020/12/24 16:25:13]

我很清楚，很多小伙伴是等著ETH補跌呢，我只能說，應該是都不看最近一直在強調的ETH低波動率的問題，大凡看了，對沖還行，但去賭ETH大幅下跌，起碼從目前的波動率來看，是不支持的。但需要說明的是期權交割并不需要等到最后一刻的，是可以提前交割的，所以接下來的兩天價格，尤其是BTC的價格會不會繼續向最大痛點移動，現在還不能確定，但如果目前的價格真的是由最大痛點來操控的話，最晚周五上午，最早今天晚上，應該可以見分曉了。

既然周交割期權都能對價格有影響，那么比周交割期權資金量還大六倍的月度交割期權呢，目前月度交割期權中，BTC的最大痛點繼續維持在24,000美金，空多比維持0.5。名義資金上升到在33億美金左右，名義資金的增加應該是BTC價格上漲導致。而ETH的最大痛點也還是維持在1,700美金，空多比和BTC一樣，還是停留在0.5，名義資金在上升到22億美金左右。昨天看了推文的小伙伴不知道是不是還記得，在昨天25,800美金的時候我還是說雖然價格下跌，但月度交割期權的最大痛點仍然較難實現，因為這里有一個循序漸進的過程。

動態 | 加州區塊鏈公司Xage Security獲美國空軍安全合同:總部位于加利福尼亞的區塊鏈公司Xage Security宣布，該公司已獲得了美國空軍（USAF）授予的美國國防部（DoD）安全合同。Xage Security的技術可幫助防止他方向USAF的網絡添加未經授權的設備，并檢測安裝是否被篡改。（Ledger Insights）[2019/12/26]

之前也和大家說過，不能錯過大資金的周交割期權，從現在的數據來看，下一周的名義資金也不少，但最大痛點BTC仍然是27,000美金，ETH是1,850美金，而在下一周資金量就非常的少，應該都是去博弈月底了。但再下一周BTC和ETH的最大痛點仍然是26,500美金和1,850美金，這就意味著價格最少在半個月內下跌10%才可以，而且美聯儲的六月是否暫停加息也并不確定，而且時間也是在6月15日，并不靠近月末，并未最后兩周并沒有能改變宏觀格局的數據出現，最多就是一個制造業和服務業的PMI數據，雖然是衡量美國是否進入經濟衰退，但對于影響還是有限。

所以我現在仍然保持同樣的觀點，就是不輕易的去下注月底的最大痛點，作為參考還可以。具體的走勢以及月度交割期權的事情還是要看事件的發生，到現在我反而有點相信，這次的最大痛點和SEC起訴Binance以及Coinbase可能有關系了。否則的話如果對于價格不去管控，26,000美金不到的價格，距離24,000雖然還是很難，但是比現在要簡單很多。

回到BTC和ETH本身的數據來看，在SEC連續起訴了Binance和Coinbase后，幣市的機構和專業投資者還尚未出現全面看空的趨勢，確實昨天的這個時候CME中BTC和ETH的期貨價格和Coinbase的現貨還出現了正負博弈的情況，但是到了晚上的主力交易時區后，仍然是出現了正溢價。而從目前的數據來看，這份正溢價仍然得到了保持，而且還有擴大的跡象，當前BTC的現貨價格已經跌破了26,900美金，但CME的期貨價格仍然在27,000美金的上方，正溢價又回到了100美金以上，不知道是不是和CFTC批準的COBE合約交易有關系，但確實能看到目前機構和專業投資者仍然是保持著看多BTC的趨勢。當然我們也知道即便是SEC的官司能打贏，估計也要到下個周期了，起訴的兩家交易所都是財大氣粗的，尤其是在美國的體系下，這官司必然有的打了。

而ETH就不用說什么，說的嘴都快干了，低波動的率的原因致使了ETH成為比BTC更受歡迎的投資資產，即便是BTC一度跌破25,800美金的時候，ETH都穩定在1,800美金的上方，這種情況就必然是CME繼續看多的趨勢了。目前CME中ETH的期貨價格領先Coinbase現貨價格超過了十美金，在這種局勢下已經是較大的空間了。而且從匯率上來看目前ETH和BTC的匯率還是維持在0.07，畢竟低波動代表的除了下跌少以外，還有上漲的幅度也會較少，但是會更加的穩定。

然后是大家最關心的Binance的資產情況，咱們今天繼續。首先仍然是BTC的存量，可以清楚的看到，SEC凍結BAMtrading的信息并未加劇用戶提現的恐慌，當然提現仍然是在增加的，這是毫無疑問的，只是增加的幅度相比過去的24小時要減少了不少，截止到北京時間13點BTC在Binance內的存量為68.7萬枚，昨天中午11點的數據是69.3萬枚，在26小時內下降了6,000枚BTC左右，只是昨天的12小時內的一半都不到。即便是按照目前的提現強度，Binance的剩余BTC仍然可以維持用戶提現100天。

同樣ETH的數據可以看到，提現的趨勢和BTC一樣，是放緩的。截止到北京時間下午13點，Binance中存量的ETH還有443.5萬枚，昨天中午11點的數據是446.2萬枚，在26小時內下降了2.7萬枚，而昨天的12小時內下降了將近10萬枚，只有昨天同期的30%不到，按照目前的提現強度，Binance的剩余ETH還可以維持用戶提現165天。

接著是USDT的數據，也是在事件發生開始的時候提現量最大的資產，截止到北京時間下午13點，Binance中存量的USDT還有19.1億，昨天中午11點的數據是21.1億，在26小時內下降了2億美金，而昨天的12小時內降低了3.3億美金，目前的降低量大概是當時的40%，而且這還僅僅是Ethereum鏈上的資金，并沒有包括其它鏈的資產。同樣按照目前的提現規模，Binnace還能支持9.5天。

最后是USDC的數據，昨天USDC的提現量本身就低于USDT，畢竟USDC在Binance的交易并不是很方便，很多人甚至是為了套利在使用。同樣截止到北京時間13點，Binance中存量的USDC還有7.2億，昨天中午11點的數據是7.78億，在26小時內下降了6,000萬美金，而昨天的12小時內降低了1.2億美金，目前的降低量正好是昨天的一半，而且也僅僅是Ethereum鏈上的資金，并沒有包括其它鏈的資產。按照目前的提現規模，Binance可以支撐12天。

這個數據并不是勸阻大家不要提現，也不是為了勸大家趕緊離場，僅僅是用客觀的數據來展示目前Binance資金的存量，錢都是自己的，怎么安全怎么來是正常的，還是那句話，理性對待，切勿FUD。

最近兩天的內容大體上都是圍繞著SEC對于Binance和Coinbase來進行的了，尤其是從價格的走勢上可以明顯的看到當前投資者的情緒充滿了悲觀的看法，雖然Coinbase可能不存在擔心用戶資產的問題，但作為上市公司來說，股價的走勢無疑就是反應了公司的健康程度，雖然Binance沒有上市，但BNB的價格也并沒有隨著BTC和ETH的拉升而上升，代表的也是用戶的心態，絕大多數的投資者都有著很強的危機意識，尤其是幣市的歷史上因為交易所的原因而導致資產損失的情況不勝枚舉。

還是昨天說的那句話，為了資金的安全，提現沒有問題，這是對自己負責的，但在恐慌性的拋售面前還是應該要注意事件的本質，否則虧損的可能還是自己，長遠的不說，僅僅是USDT和USDC的兩輪FUD就有很多的小伙伴空倉被割，而現在的價格，又回到了1:1的原點。危機意識是對的，誰不知道明天和意外哪個先來，但在應對危機前必須要有一個初步的自身判斷，尤其是加上杠桿的時候更加的謹慎，有錢才有博弈的機會，沒錢，就只能從頭再來。

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