INT:因涉嫌加密貨幣詐騙泰國或將關閉Facebook

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作者：JESSE COGHLAN，COINTELEGRAPH；編譯：松雪，金色財經

泰國正計劃尋求法院對 Facebook 下達關閉令，除非 Facebook 采取措施處理其平臺上涉嫌投資和加密貨幣詐騙的廣告。

8 月 21 日，數字經濟和社會部 (MDES) 表示，超過 20 萬人被 Facebook 廣告欺騙，這些廣告宣揚加密貨幣詐騙、投資虛假企業和虛假政府機構，例如美國證券交易委員會。

西雅圖一公司前CFO因涉嫌挪用雇主3500萬美元投資加密貨幣虧損被起訴:5月18日消息，美國檢察官 Nick Brown 表示，西雅圖一家初創公司的前首席財務官 Nevin Shetty 因電匯欺詐而被起訴，Nevin Shetty 未經許可挪用雇主的 3500 萬美元資金，并通過投資加密貨幣而損失了幾乎全部資金。[2023/5/18 15:11:54]

MDES 聲稱，詐騙者常用的策略包括加密貨幣投資和交易詐騙。據稱，一些廣告還使用名人和知名金融人物的圖片，并承諾每日高達 30% 的回報，以吸引人們參與這些計劃。

Hydrogen Technology因涉嫌操縱市場，向美SEC支付280萬美元罰款:金色財經報道，近日，在美國SEC提起的一起訴訟中，紐約地方法院法官裁定Hydrogen Technology Corporation及其前首席執行官Michael Ross Kane敗訴，命令其支付280萬美元的賠償和民事罰款。此外，Michael Ross Kane同意支付約26萬美元的個人罰款。剩余的金額由預判利息組成。去年9月消息，美國SEC指控Hydrogen與做市商Moonwalkers涉嫌操縱市場以及未注冊的證券發行，獲利超200萬美元。（Cointelegraph）[2023/4/24 14:23:02]

MDES 部長 Chaiwut Thanakamanusorn 表示，該部已就該問題與 Meta 擁有的平臺進行談判并致函該平臺，聲稱該平臺未能篩選廣告商。

動態 | 日本加密貨幣交易所BitPoint因涉嫌虛擬貨幣欺詐遭到臺灣合作企業起訴:據Nikkei消息，因涉嫌虛擬貨幣欺詐，日本加密貨幣交易所BitPoint（BPJ）遭到臺灣合作公司“BitPoint臺灣”的起訴。該合作公司因之前日本BPJ不正當資金泄露事件承受了損失，同時還被要求在向臺灣顧客介紹虛擬貨幣交易時，作為貨款輸送給日本BPJ過多的資金。注：BITPoint上月稱該交易所價值3200萬美元加密貨幣經非正規渠道外流。盡管BPJ目前已經確認了230萬美元被盜資金去向，但要獲取剩余的2800萬美元仍然任重而道遠。[2019/8/22]

該部目前正在收集詐騙廣告的證據，據稱數量超過 5,300 個，并準備在本月底要求法院在 7 天內關閉 Facebook。

該部就此類詐騙的典型運作方式發出警告，稱消費者應警惕承諾高額且有保證回報，以及使用知名人物圖像的廣告。

還應謹慎對待那些以有限報價施加壓力或激勵快速進行的投資，以及沒有可驗證信息的企業或平臺

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