區塊鏈:中國當局逮捕了使用加密貨幣洗錢的罪犯

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中國當地媒體12月10日報道稱，中國機關拘留了大量涉嫌使用加密貨幣洗錢的人。

該局用了三個月的時間才結束了一個使用區塊鏈技術交易數字虛擬貨幣的洗錢團伙。逮捕了63名犯罪嫌疑人，該組織洗清了多達170萬美元的非法資金。

CFTC前主席：一直在關注中國CBDC的發展，但拒絕將其視為競爭對手:美國商品期貨委員會（CFTC）前主席Christopher Giancarlo以及曾擔任CFTC首席創新官的Daniel Gorfine日前接受采訪時表示，他們一直在關注中國CBDC的發展，但拒絕將其視為競爭對手。“數字美元項目不考慮其他競爭性中央銀行數字貨幣或穩定幣的發展，它只是提出創建中央銀行數字貨幣符合美國的利益。”此外，他們表示會把目光放長遠，希望看到一些試點項目，以測試跨境支付、普惠金融以及數字美元面臨的其他問題在受控環境中會如何發展，而不是讓數字美元置身于緊急情況中。（Cointelegraph）[2020/3/29]

中國當局如何揭露加密罪犯

動態 | 中國海洋重工旗下基金會投資區塊鏈流媒體平臺NewStar:據Finance Magnates 12月25日消息，中國海洋重工旗下COI區塊鏈基金會宣布，將與新加坡Flamingo基金會（Flamingo Foundation Pt）結成戰略合作伙伴關系，專門針對其基于區塊鏈的流媒體平臺NewStar。根據協議，COI區塊鏈基金會已經提出娛樂及區塊鏈布局相關想法，并擴大新投資。[2019/12/26]

據了解，內蒙古自治區廳曾于7月份向局發出預警。

聲音 | 中國科學院院士尹浩：區塊鏈技術在工業互聯網主要有三個方面的應用:12月7日，由中國科學院學部主辦，中國信息通信研究院等單位聯合支持的“區塊鏈技術與應用”科學與技術前沿論壇在深圳舉行。中國科學院院士、軍事科學院系統工程研究院研究員尹浩在題為“工業互聯網安全問題”的演講中表示，區塊鏈作為點對點網絡、密碼學、共識機制、智能合約等多種技術的集成創新，提供了一種在不可信網絡中進行信息與價值傳遞交換的可信通道。區塊鏈通過建立信任，增強安全性，降低成本，加速交易，提升供應鏈效率，在工業互聯網中可以發揮重要作用。區塊鏈技術在工業互聯網主要有三方面的應用：大數據管理、安全和產品交易全過程的監管。他還指出，區塊鏈的多方協同治理對監管提出了更高的要求，且區塊鏈尚未找到真的“殺手級”應用。[2019/12/7]

預警稱，世謀緣建設銀行卡資金流向異常，月交易額超過140萬美元，均存在洗錢可疑跡象。

經過調查和大量研究，他們發現該犯罪團伙的成員來自全國多個省、自治區和城市。

接到提示后，該局成立專案組，對施某元的銀行卡展開調查。他們揭開了涉案人員的身份，以及資金轉移的隱藏地點、背景數據和負責運維的人員。

9月至10月，專案組派出230名民警赴黑龍江、廣東、北京、河南等17個省、自治區、直轄市開展封網工作。

專案組還將抓獲已逃往泰國曼谷的主要犯罪嫌疑人張某及技術操作人員。有人建議維吾爾族軍隊返回他們的國家。

至此，一個以季、張為首的利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣的大型洗錢團伙已被搗毀。

此外，迄今已逮捕63名犯罪嫌疑人，共查獲價值約1860萬元的非法所得。

根據調查結果，該團伙是一個犯罪組織，通過使用涉及數字虛擬貨幣的交易為本地和國際犯罪組織洗錢。

2021年5月開始，該犯罪組織陸續利用離岸聊天軟件培養線下員工。然后，他們將據信是網絡傳銷、欺詐、賭博和其他非法活動的收益轉移到虛擬數字貨幣中。

之后，他們通過招募大量非法工人將它們存儲在匿名區塊鏈上。為了讓上游犯罪團伙從中牟取不正當利益，先將賬戶地址換成人民幣再支付給他們。

與此同時，該團伙在全國多個地點建立了安全屋。“接單”后，將洗錢的職責分給專門從事洗錢工作的不同團隊，由團隊負責人招募基層員工進行洗錢活動。

每一次洗錢行動圓滿完成后，包括幫派老大、組長、收銀員以及處于洗錢層級底層的個人在內的各級人員都將獲得不同程度的提成。