區塊鏈:金色觀察｜防止洗錢 比特幣ATM將面臨更嚴格監管

全世界都在加強對加密貨幣ATM的監管。

包括加拿大和德國在內的國家已經開始加強反洗錢要求，專家預測比特幣ATM將在全球范圍內面臨更嚴格的監管。

CipherTrace 6月2日的一份報告估計，2019年美國比特幣ATM的交易中有74%是從國外發出的。報告還發現，從美國加密貨幣ATM發送到虛擬貨幣交易所的資金中，有88%轉移到了海外。這一數字近年來呈指數增長，自2017年以來每年翻一番。

金色晨訊丨3月23日隔夜重要動態一覽:21：00-7：00關鍵字：流動性、央行數字貨幣、礦機關機

1.美聯儲將向市場提供4萬億流動性。

2.現貨黃金跳空高開，美股期貨觸及下跌熔斷限制。

3.央行論文：大力發展以人的價值為基礎的數字貨幣。

4.央行鄒平座：數字貨幣傳導機制是一種價值創造的市場過程。

5.中石化利用區塊鏈技術保障食品可追溯。

6.觀點：流動性危機是導致比特幣近腰斬的原因之一。

7.商務部區塊鏈專委會副主任：平均每臺礦機的出售價格較春節前下降30%-50%。

8.OKEx研究員：BTC若跌破螞蟻S17關機價位 BTC將進入休克或死亡狀態。

9.比特幣持續下跌，由最高6138美元最低跌至5800美元。[2020/3/23]

CipherTrace CTO John Jeffries在接受Law360采訪時預測，比特幣ATMs將成為“一個監管重點”，強調對于加密貨幣ATM的發展“需要建立更加統一的法規以執行和遵守”。

金色晨訊 | 淡馬錫否認參與比特大陸IPO 聯合國用區塊鏈應對氣候變化:1.全國首張區塊鏈版權登記證書發布。

2.淡馬錫正式否認參與比特大陸IPO。

3.韓國政府開啟區塊鏈專家培訓計劃。

4.肯尼亞經濟事務研究所將組織討論加密貨幣監管。

5.日本央行行長：日本要在區塊鏈技術革新領域發揮主導作用。

6.谷歌發布了用于探測以太坊區塊鏈的工具。

7.聯合國尋求區塊鏈技術以應對氣候變化。

8.挖礦興趣減弱致GPU銷售額在第二季度下降了1.5％。

9.SEC前專員稱若ICO是證券則必須遵守SEC所有規定。[2018/9/4]

CipherTrace的報告是在新規定生效兩天后發表的，新規定將加拿大公司處理虛擬貨幣的業務視為貨幣服務業務。

金色熱搜榜 | ONT搜索度第一:根據金色財經獨家數據顯示，在過去24小時內，ONT的搜索量位居第一。具體前十名單如下：ONT、BTC、EOS、ETH、TRX、ADA、PAI、QTUM、DASH、ETC。[2018/8/1]

加拿大比特幣基金會和當地加密貨幣交易所的Francis Pouliot在推特上表示，新立法將主要影響那些將加密貨幣換成現金的公司，并稱比特幣ATM運營商受到的影響最為嚴重。比特幣ATM運營商現在需要報告所有價值10000加元或以上的交易。

溫哥華市長呼吁在全市范圍內禁止比特幣ATM洗錢，在此呼吁下，2019年6月，修訂后的《犯罪所得（洗錢）和恐怖主義融資法》獲得通過。

根據CoinATMradar的數據，加拿大目前有778臺加密自動柜員機，占全球7958個終端的近10%。

2019年7月，西班牙在確認一個當地黑幫使用比特幣ATM，為哥倫比亞販分子洗錢約1000萬美元后指出，加密貨幣ATM成為歐洲反洗錢條例的盲點。

去年11月，美國國稅局對非法使用加密貨幣展開調查，重點關注使用比特幣ATM和兌換點可能帶來的稅收問題。

今年3月，德國金融市場管理局對未經許可的比特幣ATM采取了行動。德國此前的加密貨幣法規中存在的漏洞，這次行動是在出臺新的反洗錢法規后進行的。

本文部分內容編譯自cointelegraph

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