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FAT:G20公告強化加密資產監管 交易所需核實和保存用戶身份記錄

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核財經APP編譯2018年G20領導人在布宜諾斯艾利斯舉行會議后發表的公報,曾經承諾監管“加密資產”。該文件稱:“我們將根據FATF的標準,對用于反洗錢和打擊恐怖主義融資的加密資產進行監管,并將考慮其他必要的應對措施。”

印度正與G20國家合作就加密資產政策方針建立國際間的協調:2月13日消息,印度財政部長 Shri Pankaj Chaudhary 表示,印度正與 G20 國家合作就加密資產政策方針建立國際間的協調,印度擔任輪值主席國提供了一個機會,可以將包括加密資產等不同的優先事項列入國際合作議程。Shri Pankaj Chaudhary 稱,只有在評估共同的分類法、風險及收益的標準以及演變方面進行重大國際合作,任何監管或禁止立法才能有效。[2023/2/14 12:04:41]

2019年20國集團財長和央行行長年度會議上周末在日本福岡舉行,會后在日本財務省(MinistryofFinance)網站發布的一份公報中承諾將實施這些規定。

日本將于G20峰會督促制定數字貨幣反洗錢規則:路透社報道,一位直接了解情況的政府官員稱,日本將在下周舉行的20國集團(G20)財長和央行行長會議上敦促各國加強努力,防止數字貨幣被用于洗錢。上述官員表示,日本政策制定者擔心,雖然G20國家對于采取此類措施的必要性存在廣泛共識,但一些國家的監管比其他國家寬松,導致洗錢活動有漏洞可鉆。[2018/3/13]

20國集團(G20)重申,將與金融行動特別工作組(FATF)本月將最終確定的反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)標準保持一致。

日本負責外匯事務的副財長淺川雅嗣 將會在3月的G20會議上討論數字加密貨幣資產:日本負責外匯事務的副財長淺川雅嗣將會在3月的G20會議上討論數字加密貨幣資產。評估數字加密貨幣資產對金融系統的影響是十分重要的。[2018/2/22]

FATF標準預計將為加密貨幣交易所設置嚴格的操作程序,超越大多數主要交換所遵循的基本“了解客戶”(KYC)規則。除了核實和保存用戶身份記錄外,交易所和其他服務提供商在轉賬時也必須相互傳遞客戶信息,就像銀行被要求這樣做一樣——這在美國被稱為“旅行規則”。

區塊鏈分析公司chainaysis最近提出,這些預期的變化,如2月份的FATF一份文件草案所述的,將是不現實的,并對加密行業有害。

然而,G20認為加密資產對全球金融體系的威脅較低,并承認它們未來的潛力。該組織在公報中說:

“技術創新,包括那些潛在的加密資產,可以為金融體系和更廣泛的經濟帶來重大利益。雖然加密資產目前不會對全球金融穩定構成威脅,但我們仍對風險保持警惕,包括與消費者和投資者保護、反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)相關的風險。”

G20還在尋求可能的額外措施,呼吁金融穩定委員會(FSB)和“其他標準制定機構監測風險,并考慮在必要時采取額外的多邊應對措施”。G20歡迎FSB于4月發布的加密資產監管機構名錄,以及關于加密資產監管的持續工作、監管方法和潛在“缺口”的報告。

最后,針對加密世界黑客攻擊問題,G20表示:

“我們亦會繼續加強努力,提升網絡應變能力,并歡迎金融穩定局制定有效措施,以回應及從網絡事件中恢復工作,取得進展。”

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