FIN:Bitfinex面臨信任危機 還記得當年的Mt.Gox嗎？

美國著名作家馬克吐溫曾說過一句話，“歷史不會重演，但總是驚人的相似”。

同理，雖然Bitfinex不會重蹈Mt.Gox的覆轍，但這兩個交易所的確也存在幾個相似之處。想要了解Bitfinex對行業有何影響，我們可以先了解一下Mt.Gox的歷史。

最近，Bitfinex和Tether被紐約州總檢察長調查，簡單回顧一下這件事。?

Bitfinex是一家主流交易所，其所有者也控制著Tether公司。總檢察長指責Bitfinex損失超過8億美元，聲稱該交易所通過使用Tether的現金儲備來彌補這些損失。

問題是，動用Tether的資金或多或少還是會讓USDT受到影響的。Tether公司一直聲稱有足夠的現金儲備支持USDT，對此，大多數人仍然選擇相信。

Arbitrum日交易數超121萬筆，創歷史新高:金色財經報道，鏈上數據顯示，Arbitrum在3月22日的交易數超121萬筆，創歷史新高，同時超過以太坊主網的108萬筆交易和Optimism的26萬筆。[2023/3/23 13:20:55]

然而，如果沒有現金儲備，或者現金儲備大大少于人們可以接受的范圍，那么Tether的整個概念就會出現本質上的問題，從而導致信任危機。

資金來源

4月25日，利空消息爆出，BTC出現斷崖式下跌。

關于這個事件，人們想知道的是：Bitfinex是如何損失超過8億美元的？

盡管Bitfinex表示該資金只是被銀行凍結，并未丟失。但是，這個問題的答案顯然與交易所和銀行之間的業務關系密切相關。

Lido Finance：計劃擴展至L2的Arbitrum和Optimism網絡，并啟動wstETH:金色財經報道，Lido Finance宣布L2 計劃更新，Lido的目標是創建一系列高流動性的質押資產，并在DeFi中得到廣泛應用。L2代表了大規模實現這一目標的清晰途徑。雖然從L2直接質押ETH是目標，但這一切都始于無縫的L2代幣橋接。L2擴展的第一步是將ETH抵押衍生品與Arbitrum和Optimism聯系起來，同時保留我們的收益資產的屬性。由于跨 L2 網絡易于集成，因此重點將放在 wstETH（stETH 的不可變基版本）上。[2022/8/16 12:29:00]

在加密貨幣發展的早期階段，Mt.Gox作為最大的比特幣交易所之一，也曾因為其銀行業務關系陷入了重大困境。

3000枚Upbit被盜ETH轉入未知地址，價值約60.4萬美元:Whale Alert數據顯示，北京時間14:50:07，3000枚ETH從“Upbit Hack”地址轉入0x128a開頭地址，價值約60.4萬美元，交易哈希值為：0xfe859f1f96659807d854ca58842625e780ddd1b2dbb624d525db059a82503e3c。

此前消息，北京鏈安Chainsmap監測系統發現，Upbit被盜ETH開啟了近期第二輪洗錢過程，已經有23622 ETH進入洗錢流程，清空了3個Upbit被盜ETH相關的剩余核心存幣地址。[2020/5/15]

2014年2月，Mt.Gox停止了所有交易并提交了破產保護申請。當時，該交易所聲稱，丟失了624408枚BTC。

動態 | Upbit 交易所部分代幣交易價格異常，HBAR 價格為其他交易所 4 倍:據 CoinMarketCap 數據顯示，韓國 Upbit 交易所的 Hedera Hashgraph 代幣 HBAR 價格和交易量異常。截止發稿前，HBAR 代幣于 Upbit 交易所平均價格約為 333 韓元，約為 0.28 美元，為其他交易所交易價格的 4 倍。Upbit 發布公告表示，「由于巨大的價差，投資者需要謹慎投資包括 HBAR、EDR、TTC、TSHP、CRE 在內的代幣，在價格逐漸穩定后開放上述代幣的充提」。此前報道，谷歌云（Google Cloud）于本周宣布與公共分布式賬本平臺 Hedera Hashgraph 合作支持下一代分布式賬本技術。[2020/2/13]

如上圖所示，這是Mt.Gox持有BTC的情況，反映出的特點就是缺乏銀行賬戶支持、不合規。藍線為根據計算應該持有的BTC數量，黃線為實際持有的BTC數量。

當時，一家幫助Mt.Gox處理現金交易的日本銀行一直試圖關閉其賬戶。此外，沒有美國銀行愿意其進行合作，這使得Mt.Gox沒有能力應對用戶的套現。用戶的提現申請經歷了數周或數月的延遲，直到最后，該交易所宣布關閉。

Mt.Gox事件的影響持續了很長時間，甚至一直持續到今天。如果Bitfinex出現重大問題，完全可能會產生與此類似的影響。面對這種潛在危機，這也是整個市場對行業狀態進行反思的一個機會。

交易所爆雷

2019年，不少加密貨幣交易所都存在問題。這個行業仍然非常年輕、不成熟、并且正在經歷成長的陣痛。

Bitfinex最近出現的問題也反映了一個問題，缺乏正常銀行關系的交易所是這個高波動市場中最薄弱的環節。現在，不少交易大戶和基金已經從該交易所中提取出了大量資產。

上圖為Bitfinex交易所的近期的資金流入和流出情況，自收到指控以來，資金流出顯著增加。

這種現象非常容易理解，顯然，Bitfinex已經開始失去用戶的信任，畢竟，交易所暴雷對用戶來說代價太高。

隨著行業不斷發展，合規性和監管的重要性開始凸顯，這也是行業發展的最基本任務。只有在信任層面得到根本改善之后，這個行業才能夠以許多倡導者希望看到的方式發展。

監管意味著什么？

此時，加密貨幣不僅僅只是計算機科學，它需要有經驗的各領域專家來為保護大量資金而一起努力。

這才是“監管”一詞的含義?行業需要更多的安全、法律、監管和合規專家的共同努力，才能將整個生態系統推向新的高度；同時也需要在傳統領域中的審計師、會計師、經驗豐富的金融經營者的共同參與。

例如，由銀行支持的合規穩定幣就是一個很好的開端。

從本質上說，Bitfinex和Tether的確與Mt.Gox存在相似之處。但是，這一次，考慮到Tether穩定幣流入和流出，情況可能會更加復雜。

USDT的貶值也導致了Bitfinex和Coinbase等受監管交易所之間的BTC價格存在較大的差價。

對于普通交易者來說，總繞不開一個問題，Bitfinex暴雷的風險到底有多大？USDT還能不能持有？

“USDT失去穩定性”已經不是一次兩次的事情了，價格波動的原因也是五花八門?

Tether公司通過USDT來人為制造牛市

Tether公司沒有足夠美元儲備來支撐USDT

Tether隨意增發USDT

Bitfinex動用Tether儲備金來掩蓋8億美元的損失等...

每次事件之后，Tether都通過發布消息辟謠、回收USDT等方法使得USDT逐漸回歸正常價格。這次可能也不會例外。畢竟，Tether目前還是占據著穩定幣市場80%的份額，短期內突然崩塌的可能性不大。

但是，經過這一次次的信任危機，從長期來看，不解決資金透明的問題，Tether必然會逐漸失去其主導地位，而其它合規穩定幣將會得到更好的發展，這對于穩定幣市場乃至整個行業的發展也是一件好事。如果是大資金的話，還是選擇其它合規的穩定幣要穩妥一些。

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