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DOGE/US-0.97%金色財經比特幣5月1日訊根據紐約南區檢察院于4月30日公布的一份官方聲明，他們指控一名來自亞利桑那州的男子和一名以色列女性涉嫌利用影子銀行從事加密貨幣/法幣兌換活動。
紐約南區檢察院檢察官杰弗里·S·伯曼已經宣布逮捕雷金納德·福勒，此人經營無牌轉賬業務、并且涉嫌從事一系列欺詐行為。此外，本案同謀者拉維·約瑟夫也被指控犯有銀行欺詐罪，但此人目前處于在逃狀態。
FTX創始人SBF抵達紐約法院，接受FTX欺詐案提審:金色財經報道，FTX創始人SBF抵達紐約法院，接受FTX欺詐案提審。[2022/12/23 22:02:33]
2018年，被告杰弗里·S·伯曼和拉維·約瑟夫為多家聯營公司工作，并且為一些加密貨幣交易所提供法幣交換的銀行服務。雷金納德·福勒多次向銀行發出誤導性陳述，并在銀行中成功開設了大量用于接收數字貨幣購買的個人存款賬戶，此外雷金納德·福勒和拉維·約瑟夫還偽造了電子匯款支付指令，以掩蓋其真實的加密貨幣業務。
紐約法院否決Block.one提出的2750萬美元的集體訴訟和解協議:8月17日消息，紐約一家法院否決了Block.one提出的2750萬美元和解協議，理由是該公司發行的EOS代幣本應注冊為證券銷售。 Block.one沒有立即回應置評請求。
Alpha Impact首席執行官Hayden Hughes表示，該裁決承認EOS代幣持有者的需求，法官裁定他們在擬議的和解方案中沒有得到充分代表。 （彭博社）
此前消息，Block.one宣布，已與Crypto Assets Opportunity Fund就其提起的集體訴訟達成和解。經法院批準，2750萬美元的和解費將結束該訴訟。據悉，Crypto Assets Opportunity Fund此前提起了與該公司在2017年6月至2018年6月期間進行的代幣銷售以及各種后續事項有關的集體訴訟。[2022/8/17 12:31:35]
紐約南區檢察院檢察官杰弗里·S·伯曼解釋說：
動態 | 紐約法院命令區塊鏈公司Veritaseum首席執行官支付840萬美元罰款:紐約法院命令區塊鏈公司Veritaseum LLC和Veritaseum Inc.的首席執行官Reggie Middleton支付840萬美元罰款，此外，Middleton要承擔100萬美元的民事罰款。（Cointelegraph）[2019/11/1]
“雷金納德·福勒和拉維·約瑟夫的組織涉嫌繞過金融機構要求的反洗錢保障措施，我們需要確保美國金融體系不會用于犯罪目的，并且打擊通過謊言和欺騙手段實現這一目的的行為。”
今年四月初，美國曼哈頓地區檢察官CyrusR.Vance,Jr.起訴了一群涉嫌在暗網開店的人，他們通過暗網出售并交付了數十萬顆假藥片，并且利用比特幣進行了價值百萬美元的資金，而且已經提取了超過100萬美元。
文章翻譯自Cointelegraph
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