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FSA:馬耳他MFSA發布加密投資相關詐騙風險指導文件

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:AnaAlexandre翻譯:Maya

據《馬耳他時報》4月25日報道,馬耳他金融監管機構向公眾發布了關于加密資產風險和詐騙風險的指導文件。

馬耳他金融服務管理局發布的新文件旨在向公眾發出關于加密貨幣投資和相關風險的警告,并教育人們如何識別和避免詐騙項目。

馬耳他房地產公司接受Cardano支付租金:馬耳他房地產公司Dreamflats宣布,將接受Cardano(ADA)支付Zaha Hadid建筑師事務所Mercury Towers大樓的租金。Dreamflats表示,來自ADA支付的收入將向監管機構披露,包括馬耳他旅游局。此外,來自加密貨幣交易的稅款也將以法定貨幣支付。(Finbold)[2021/5/23 22:34:20]

據報道,該指南概述了最常見的與數字貨幣相關的詐騙類型,其中包括虛假的ICO項目、承諾一旦發幣就可以獲得高收益的眾籌企業、以及偽造的交易所平臺和電子錢包應用程序。

動態 | 美國歌手阿肯將為馬耳他AI和區塊鏈峰會進行閉幕表演:據Lovin Malta 11月5日消息,本周末,美國流行歌手阿肯(Akon)將在馬耳他AI和區塊鏈峰會閉幕式上進行單場表演 。據悉,阿肯是區塊鏈和加密貨幣的忠實擁護者。[2019/11/5]

該文件還列出了投資者應考慮的11個最常見的警告標志,包括“超出市場平均水平的不切實際的高回報率;承諾100%資金保障;促使用戶進行投資的具有壓迫性的銷售技巧;文件和口頭信息之間存在矛盾”等等。

波蘭最大加密交易所欲將業務遷至馬耳他:波蘭最大的加密貨幣交易所Bitbay5月29日宣布,因波蘭國內銀行終止了與Bitbay的合作,決定暫停其在國內的業務。Bitbay計劃將業務遷至對加密貨幣更加友好的馬耳他,由馬耳他管轄區內的新供應商管理。[2018/5/30]

4月初,MFSA批準了此前申請許可的前14個加密資產代理商。去年由馬耳他政府通過的《虛擬金融資產法》在此次申請獲批前五個月正式生效。代理商現在有義務評估其客戶的商業計劃,并確保在向MFSA提交申請之前做好充分準備。

3月,MFSA任命區塊鏈安全公司CipherTrace監測馬耳他加密企業的活動。CipherTrace現在負責監督馬耳他境內獲得許可的虛擬資產業務的監管流程和審計風險管理。這家總部位于美國的區塊鏈安全公司將協助MFSA打擊加密行業中存在的洗錢活動以及恐怖主義融資。

本文僅代表作者個人觀點,不代表區塊鏈鉛筆的立場,不構成投資建議,內容僅供參考。

Tags:區塊鏈加密貨幣MFSFSA區塊鏈專業學什么課程個人交易加密貨幣違法嗎FSAFE

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