BIT:Bitfinex準備發幣 IEO能否成其救命稻草？

今天，一份標題為“BitfinexICO白皮書”的文件在網上流傳開來。這份“白皮書”中寫道，Bitfinex將于5月2日啟動ICO，發行總量為2億的BitfinexCoin，并且只接受BTC和ETH參與。之后很快這個“白皮書”被證實為“山寨貨”。

5月4日，DGROUP創始人趙東對在網上流傳的“BitfinexICO白皮書”進行澄清。他在朋友圈中表示：““大家看到的白皮書是山寨版的，真正的白皮書還沒有放出來。Token名稱不是BFX而是LEO，募資接受USDT而不是BTC和ETH。總量仍舊是10億。”這距離Bitfinex8.5億美元資金被凍結，交易所流動性受到嚴重影響不過幾天的時間，顯然Bitfinex這次發幣是為了臨時救急。

Bitgate交易所宣布終止杠桿交易服務:金色財經報道，3月13日，加密貨幣交易所Bitgate宣布終止杠桿交易服務。在2019年4月23日之后開設賬戶的用戶，在杠桿交易服務中已開設頭寸的用戶需要在2020年4月15日15:00的最終結算日期之前通過反向交易進行結算。如果用戶未在截止日期之前完成該程序，所有未結算的頭寸將通過柜臺交易自動清算。另外，現貨交易將繼續提供服務。[2020/3/16]

深陷損失8.5億美元的丑聞

4月26日凌晨，美國紐約州總檢察長發表聲明稱已經獲得法院命令起訴iFinex公司，iFinex公司同時運營著數字貨幣交易所Bitfinex和USDT發行方Tether。起訴理由為Bitfinex為掩蓋8.5億美元的損失，動用了Tether公司發行的穩定幣USDT的儲備金。

聲音 | 末日博士：Bitfinex很可能通過新的Tether發行又一次操縱了比特幣:末日博士Nouriel Roubini剛剛發推，轉發了一條抨擊比特幣泡沫的推文和文章，并稱，這篇重要的文章顯示，隱藏在最新的比特幣泡沫背后的可能是什么。“最有可能的是BitFinex通過新的Tether發行又一次操縱了比特幣的拉升。”[2019/5/12]

消息一出，比特幣價格直接下跌近300美元，重新回到5100美元附近。據公開資料顯示，Bitfinex因為無法找到主流銀行為其提供服務，最終選擇了位于巴拿馬的第三方支付處理公司CryptoCapital作為合作伙伴，讓它處理客戶提款需求。

聲音 | 寶二爺：GUSD和BITUSD等穩定幣持有風險巨大:今日寶二爺轉發趙東對穩定幣的看法并表示：USDT大家人人持有，就算是假幣，交易所都在用，那就等同于真幣，劣幣必定驅逐良幣。其它的“穩定幣”比如GUSD，BITUSD，DAI，BITCNY，QC等都只能在個別小交易所流通，大家持有風險巨大。[2018/9/23]

但是，當Bitfinex把大量資金轉入CryptoCapital后，對方卻并沒有履行處理客戶提款的需求，更重要的是雙方沒有任何合同和協議。對此，CryptoCapital給出的理由是總計8.51億美元的資金無法歸還Bitfinex是因為這些資金被葡萄牙、波蘭以及美國政府凍結。

Bitmex調查：Tether并非龐氏騙局 但易被關閉:Bitmex發布調查報告稱，有觀點認為Tether缺乏足夠的儲備支撐，但這種懷疑是錯位的，在公開財務數據中發現可能的證據表明，Tether的影響可能在波多黎各的銀行體系中可見。此外，Tether系統的一些特征使其具備對罪犯的吸引力，可能面臨被當局關閉的命運。Tether有兩個選擇：1.對系統進行改革，使KYC/AML程序能夠使經營者輕松阻止交易或凍結資金；2.繼續保持現狀，并有可能在某個時刻被當局關閉。[2018/2/19]

為了緩解流動性危機，Bitfinex不得不選擇暗度陳倉。2018年11月，Tether將Deltec銀行賬戶中的6.25億美元轉給Bitfinex在Deltec的賬戶。為了看起來沒有挪用USDT儲備金，Bitfinex從CryptoCapital的Bitfinex帳戶轉賬6.25億轉到Tether在CryptoCapital的帳戶。但因為CryptoCapital無法提現，本質就是挪用了USDT儲備金。

這并沒有結束，Bitfinex隨后又與Tether簽訂了金額高達9億美元的信用貸款協議，把當時挪用的USDT儲備金巧妙地轉化為了借貸。因為這一操作，曾經保證100%準備金率的USDT當前現金準備金率變成了75%，其余則是借貸的資金。

臨時求救于IEO發幣

4月30日，就在紐約總檢察長辦公室發出指控4天之后，傳出了Bitfinex將發幣的消息。趙東對此消息進行了證實，他表示：“Bitfinex大概率進行IEO，據說已經有土豪預定了約3億美元額度。”

據趙東公布的白皮書顯示，此次Bitfinex通過IEO發幣主要包括以下要點：

1.IEO發行背景：2018年底，iFinex&Bitfinex存放在支付合作伙伴GlobalTradingSolution的8.5億美元資產被凍結，之后Bitfinex從Tether進行貸款解決了資金流動問題。

2.LEO代幣參數：總量10億，代碼LEO，面向全球發行。

3.LEO經濟模型：以月度回購的方式對LEO進行定期銷毀。用于回購和銷毀LEO的資金來源：

被凍結的8.5億美元中被解凍的部分95%將用來回購和銷毀LEO。·未來歸還的被盜比特幣80%將用來回購和銷毀LEO

4.LEO代幣的使用場景

·Bitfinex交易手續費

·Bitfinex放貸費

·Bitfinex提現和充值費等

值得注意的是，Bitfinex此次IEO的參與方式分為私募和公募。私募只面向收到IEO白皮書的人，而公募只有在私募籌集不足，還剩余有代幣份額的時候才會進行。

按Bitfinex的知名度，用IEO的方式進行融資應該沒有太大問題，甚至可能超過其希望融到的金額。一旦融到錢，此前USDT資金被凍結的丑聞就自然也會慢慢消停，整個加密貨幣市場也將逐漸恢復。

但是，這畢竟是不得已而為之的手段，而且LEO上線后到底會不會破發還是個未知數。這種方法用一次可能會奏效，而如果投資者遭受了損失，那么下次就不會再有人為此買單了。

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