INE:紐約總檢察長：Bitfinex應披露Tether相關交易文件

據coindesk.com報道，紐約總檢察長已向加密貨幣交易所服務商Bitfinex發起反擊。其對當地一家法院稱該公司應該交出文件，詳細說明由穩定幣發行人Tether提供的近9億美元信貸額度的情況。

4月25日紐約總檢察長首次對Bitfinex和Tether提出指控，要求其提供造成8.5億美元公司和客戶損失有關的文件，當時其公布Tether提供了6.25億美元的貸款和另外9億美元的信貸額度，以幫助缺乏現金流的Bitfinex維持運營。

紐約總檢察長命令Coin Cafe退還430萬美元的欺詐性費用:金色財經報道，根據紐約總檢察長辦公室周四的聲明，加密貨幣交易平臺Coin Cafe將向被欺詐的投資者償還430萬美元，該聲明指責該公司誤導客戶收取“過高且未披露”的費用。該公司于2023年1月獲得紐約比特幣許可證，在其網站上宣傳免費的錢包存儲，但它收取的費用有時完全清空了投資者的賬戶，調查得出結論。在與州政府達成的協議中，Coin Cafe正在償還那些受到傷害的人，包括紐約的340名投資者。

希望獲得退款的Coin Cafe客戶必須在未來12個月內提出申請。根據周四的協議，該平臺還非法未向司法部長注冊為商品經紀商。檢察長最近一直在打擊違反加密貨幣注冊的行為。[2023/5/19 15:12:29]

NYAG指責Bitfinex和Tether未對客戶公開相關資金操作情況，而Bitfinex和Tether的母公司iFinex聲稱這些條款是雙方達成的“公平交易”。

聲音 | Bitfinex：上訴期間不應為紐約總檢察長辦公室收集文件:Bitfinex、Tether和其他附屬實體的律師周二致信紐約州最高法院，稱紐約總檢察長（NYAG）辦公室提起的一項有關Bitfinex和Tether之間9000億美元貸款的請求應被拒絕。Bitfinex的律師稱，NYAG辦公室沒有援引任何支持其要求的權威，且州檢察官似乎認為該“收集負擔毫無意義”。該信件承認，僅僅是收集文件就需要一大筆費用。這封信還駁斥了有關該交易所正在拖延法庭下達的文件制作要求的指控。（coindesk）[2019/10/9]

NYAG在其最初的禁令中表示不想阻止Bitfinex或Tether繼續運營，但不允許Tether向Bitfinex提供任何資金。不過Bitfinex反對這一禁令。

動態 | Tether母公司尚未與紐約總檢察長辦公室達成一致 法庭或安排聽證會:據Coindesk消息，根據周一提交給法院的新文件，紐約總檢察長辦公室（NYAG）和Tether的律師未能達成一致，NYAG想要阻止“任何附屬實體”動用Tether的儲備金并執行90天的禁令。但另一方Tether和Bitfinex母公司iFinex的律師們希望僅有45天的禁令，且像母公司iFinex的附屬實體Tether也能減少禁令時間。iFinex的律師周一在致法庭的一封信中寫道，他們將同意對初步禁令進行某些修改，但不會放棄此前提出的完全撤銷NYAG單方面禁令的動議。負責此案的Joel M. Cohen法官可能會在未來幾天安排一場聽證會，不過目前還不清楚具體時間。[2019/5/14]

而在周六提交的文件中，NYAG官員指出，“該命令不會限制相關方的正常經營，因為它們一直這樣運營。”

NYAG還進一步指出，Bitfinex和Tether的律師“承認”根據州法律，“狹隘”的禁令是合法的，他們撤銷命令的動議要求法院“簡單地制定新法律”。

在其他方面，該文件詳細說明了CryptoCapital的問題是如何發生的。CryptoCapital是第三方銀行和支付服務提供商，Bitfinex一直與其合作持有8.5億美元的資金。Bitfinex認為，這些資金已經在針對該公司的系列行動中被執法機構凍結。

值得注意的是，NYAG使用的Bitfinex關于其與CryptoCapital關系的證詞不一致，因此需要更加明確貸款細節。該文件稱，

“我們已經給了相關方很大的自由來解決這些問題，而且已超出原本估計的幾個月的時間。我們現在需要提高透明度。不過這并沒有改變問題的核心：Bitfinex和Tether誤導了他們的客戶和投資者。這增加了檢察官辦公室以及時、有組織的方式獲取相關文件和信息的需求，以便可以理解在這些公司中發生過什么，以及將會發生什么。”

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