比特幣:加密貨幣巨鯨深度研究：操縱市場是誤解 還有人在做慈善

任何活躍在加密貨幣和區塊鏈世界的人可能都至少聽說過一次“巨鯨”這個詞，這個詞主要出現在與加密貨幣相關的推特中，用來描述持有大量特定加密貨幣的大戶。

通常，某項目的創始團隊都會成為“巨鯨”，比如比特幣的創始人中本聰，他的地址大約包含100萬個比特幣。中本聰也因此一度躍居世界富豪排行榜第44位。

推特是一個龐大的信息源，但偶爾也會被許多所謂的有影響力的人利用，他們往往把自己描述成持有特定加密貨幣的巨鯨。雖然這些人可能會撒謊并迷惑早期采用者，但區塊鏈交易不會撒謊。雖然ICO狂熱時代過去了，但我們已經看到IEO成為了行業的新趨勢，巨鯨和推特經濟學家再度現身了！

巨鯨通常擁有研究團隊、數據分析師和早期初創項目的優質推介等資源，跟蹤他們的交易可以為投資者提供有用的參考信息，幫助他們從投資失誤中吸取教訓，防止造成嚴重后果。

加密貨幣衍生品平臺Alpha5完成新一輪融資，Polychain領投:據官方消息，加密貨幣衍生品平臺Alpha5已在近日完成新一輪融資，累計融資金額超400萬美金。Alpha5由Polychain領投，參投投資機構包括FBG資本，Axia8 Ventures，Oasis Capital，SNZ，Altonomy，CMT Digital，Lvna資本等。

據悉，Alpha5自2020年9月上線以來，交易額超過10億美元。活躍用戶和中等規模交易呈指數增長。2021年1月，Alpha5首日交易額突破3500萬美元。[2021/2/24 17:48:39]

我們分析了大量排名前十的加密貨幣的巨鯨交易，以了解他們的交易行為。值得注意的是，很多這類錢包不屬于個人，而是屬于投資實體和交易所，所以我們根據交易量和交易行為將研究結果縮小至那些我們找出的個人投資者，盡管這樣的指標產生的結果可能是碎片化的。

印度政府澄清對加密貨幣和數字盧比的立場：旨在打擊加密資產的非法用途:印度議會上院Rajya Sabha 2月2日公布了一份問題清單和書面答案，其中包括“印度自己的加密貨幣介紹”話題。議員Sri Sanjay Raut詢問財政部長，印度政府是否意識到去年許多商業公司在國際交易中使用加密貨幣，以及政府是否考慮引入印度自己的加密貨幣的可能性。財政部長Anurag Singh Thakur回答了這些問題。他對第一個問題的答復是：“不，先生”。

對于有關數字盧比的問題，Thakur回答說：“沒有，先生。2018-19年度的預算演講中已經宣布，政府不考慮將加密貨幣視作法定貨幣，并將采取一切措施消除將這些加密資產用于資助非法活動或作為支付系統的一部分。政府將積極探索區塊鏈技術的應用，開創數字經濟。”

Wazirx首席執行官Nischal Shetty就此表示，Thakur的答復“表明政府專注于遏制非法活動和支付系統。這澄清了印度不會完全禁止加密貨幣的困惑。”

此前消息，印度議會將在即將到來的預算會議上考慮一項政府提出的法案，該法案將禁止私人加密貨幣并為創建由印度央行（RBI）發行的官方數字貨幣提供框架。（Bitcoin.com）[2021/2/2 18:43:54]

在金融圈，有一個知名的規則就“Putone’smoneywhereone’smouthis”，意思是只有那些推薦了某項目并真正投入資金參與其中的人才是值得信任的。

Paypal宣布支持的四種加密貨幣24h鏈上交易量均出現上升:據歐科云鏈OKLink數據顯示，近24小時比特幣鏈上交易量較近七日均值上升24.48%，而以太坊、比特幣現金和萊特幣的24小時鏈上交易量較七日均值則分別上升58.9%、40.2%以及75.64%。早些時候，Paypal宣布將在幾周內支持上述四種加密貨幣的買賣。[2020/10/22]

區塊鏈作為一個公共賬本，是公開可驗證的，所以我們認為，與社交媒體大V相比，跟蹤巨鯨的投資行為可以為加密貨幣投資者帶來機會以及教訓。

實時跟蹤此類交易的來源之一是名為WhaleAlert的推特帳戶，其會跟蹤BTC、ETH、XRP、USDT、EOS、XLM、NEO、TRX、XTZ和排名前100位的erc20代幣的大額交易。

單筆的大額交易可能會讓散戶投資者更加困惑，因為播報4萬個ETH轉移到交易所的行為，更可能會導致散戶投資者投資erc20代幣，而不是賣出，因此實時監控加密貨幣巨鯨的行為不太可能產生具體效果。其他跟蹤工具包括但不限于開源項目WhaleWatch，每次相關交易其都會發出實時通知。據Chainanalysis的分析，巨鯨被認定為擁有超過價值5600萬美元的比特幣的個人。

動態 | 投資應用程序Abra對美國客戶新增60個加密貨幣支持:據CoinDesk今日報道，投資應用程序提供商Abra正在擴大其在美國的業務，增加了對60種新加密貨幣的支持，美國客戶現在可以存儲、提取或交易比特幣SV、DAI和Cosmos等許多加密資產，用戶的存款額度也提高了一倍。[2019/11/12]

思考1：2019年4月見證了加密貨幣巨鯨的覺醒。在調查期間，巨鯨的購買量在去年11月達到歷史新高后有所增加：

經過對過去6個月交易量的分析，盡管11月是最繁忙的，但我們注意到4月中旬至4月底巨鯨購買量有所增加，這可能意味著從漫長的寒冬中有所突破。

類似的圖表還顯示，巨鯨通過出售的行為積累了更多的加密貨幣——這使得該行業更加集中化——這意味著，在某種程度上，他們保護了市場，而散戶投資者已被證明處于弱勢。

金色財經數據播報 細數全球各國對加密貨幣的監管態度:根據彭博社的統計來看，目前全球各國都在對加密貨幣進行監管，亞洲目前較為嚴格，如日本印入數字貨幣交易許可；韓國、新加坡、菲律賓等國家政府正在逐漸收緊針對于ICO的監管措施，并對加密貨幣保持觀望的態度；國內禁止一切加密貨幣交易所的存在；雖然亞洲對加密貨幣監管較為嚴苛，但目前亞洲仍是加密貨幣的生長熱土。美國等北美國家正在試圖公國法案來平衡加密貨幣的自由和風險；巴西在否定了金融機構進入加密貨幣市場之外，還表示政府不會主動對加密貨幣進行監管；歐盟目前仍在審查對加密貨幣的監管框架；俄羅斯則公布了立法草案，雖然禁止加密貨幣支付，但允許加密貨幣和ICO兌換稱傳統貨幣；至于非洲，目前成為使用加密貨幣洗錢的天堂。[2018/3/26]

當然，這是反向投資交易員的理論基礎。反向投資學派起源于18世紀英國貴族Rothschild男爵。Rothschild在滑鐵盧戰役之后憑借對拿破侖的恐慌買入了大量資產。

研究公司WeissRatings報告稱，在2019年1月和2月的價格下滑期間，有100個持有最多比特幣的錢包又積累了15萬個比特幣。他們這樣做很可能是為了在最高點的時候賣出，然后像分析公司建議的那樣以更低的價格買回來。

思考2：比特幣巨鯨并不會對加密貨幣價格構成重大威脅

Chainanalysis將巨鯨分為三個不同的類別：犯罪巨鯨、早期采用者巨鯨和交易巨鯨。

其中一項發現是，BCH巨鯨平均持幣量是比特幣巨鯨的250%左右，這表明這種加密貨幣的中心化程度更高。加密貨幣巨鯨的持幣量目前不足比特幣總市值的10%。如果他們聯合起來進行拋售的確會導致價格下跌，但考慮到交易所中每天有多達250萬個比特幣在易手，其影響力就變得微乎其微。

大多數出售比特幣的巨鯨都希望有一個較低的切入點——以更低的價格買入，并試圖增持。Chainanalysis引用了同一份報告的調查結果，認為那些通過暗網市場賺錢的犯罪巨鯨不會像交易巨鯨那樣活躍地操作，這就是為什么他們只在必要的時候才會使用錢包，以免留下任何痕跡。

摩根士丹利在一份報告中解釋說，盡管散戶投資者的需求下降，加密貨幣巨鯨仍然會通過場外交易進行投資。與此同時，場外交易平臺Circle聲稱，他們在2018年處理了逾1萬筆場外交易，月交易量達20億美元。另一方面，路透社的一篇報道提到，2019年4月，比特幣價格漲至5000美元，是因為同時在Coinbase、Kraken和Bitstamp有人瘋狂買入了2萬個比特幣。

思考3：比特幣巨鯨通過IEO參與新的區塊鏈項目融資，并向慈善機構捐款

通過對近期交易的分析，我們發現比特幣巨鯨正在投資IEO。例如，巨鯨最近顯然被一個名為Roobee的區塊鏈投資服務吸引，該服務利用人工智能提供透明的公共可驗證統計數據，幫助投資者構建和管理投資組合。

這家初創公司最近宣布，某知名的巨鯨錢包投資了價值100萬美元的比特幣。這位巨鯨還在交易簽名中寫下了“我信任RooBee”。

值得一提的是，比特幣巨鯨們不僅在尋找投資機會，還在支持慈善事業，最知名的例子是菠蘿基金，該基金向慈善機構捐了價值5500萬美元的比特幣，因為他們認為“一旦你有了足夠的錢，錢就不重要了”。

菠蘿基金是一項使用加密貨幣財富的慈善實驗，收到了來自不同慈善機構的逾1萬份支持申請。他們的網站列出了各種匿名的比特幣巨鯨捐款。

反思4：從巨鯨黑客盜取加密貨幣之后想要出手并不是一件容易的事情

有黑客于2016年從Bitfinex竊取了超過10萬個比特幣，直到最近才開始轉移其中550個被盜的比特幣，至今尚未追回。很多人都在關注被盜的加密貨幣動態，Reddit用戶Jankeldidi發現，價值近300萬美元的被盜幣已于2019年4月開始移動，并被轉移到多個地址。

正如AdamantCapital在4月18日發表的研究報告所總結的那樣，比特幣巨鯨囤積了越來越多的加密貨幣。分析師TuurDemeester說，如果我們要用一個詞來概括當前的市場情緒，那就是希望。同一份報告還指出，可能影響加密貨幣價格的額外風險是比特幣交易所黑客攻擊、技術故障、宏觀經濟低迷、加密貨幣分叉以及潛在的監管打擊。

市場波動導致資產所有權從“弱手”向“強手”轉移，只有他們能夠應對波動和價格下跌。比特幣金融化的進展將推動更多的機構投資者進入該行業，其中最引人注目的將是納斯達克比特幣期貨和芝加哥商業交易所的比特幣期貨。高盛也投資了加密托管公司BitGo，而富達數字托管服務也即將到來。

比特幣巨鯨們似乎更愿意HODL和致力于行業的長期發展。

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