加密貨幣:歐洲刑警組織最新報告提醒投資者警惕黑客和惡意挖礦軟件

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歐洲刑警組織日前發布的一份新報告中，提醒投資者要注意目前不斷上升的加密貨幣黑客、勒索和惡意挖礦軟件的威脅。

根據歐盟執法機構周三發布的「2018年互聯網有組織犯罪威脅評估」報告，持有這些加密貨幣的交易所和個人，隨著金融技術的發展，都越來越多地面臨著「刑事濫用」的風險。

此前歐洲刑警組織的報告表明，網絡犯罪分子越來越多地轉向加密貨幣來進行非法活動。

CoinDesk曾報道，比特幣的市場份額已經越來越多地丟失給這些有更多隱私保護的代幣，如zcash和monero。然而，最新的消息表明，比特幣「仍然是執法部門遇到最多的主要加密貨幣」。

歐洲刑警組織：Wasabi Wallet對執法機構調查犯罪行為造成影響:金色財經報道，歐洲刑警組織（Europol）已盯上了流行的比特幣隱私工具Wasabi Wallet。歐洲刑警組織的歐洲網絡犯罪中心(EC3)發布了一份標記為“僅限執法機關”的報告，分析了該隱私工具對使用比特幣區塊鏈調查犯罪行為的影響。EC3警告稱，由于有了這個相對較新的軟件，執法部門的執法情況看起來并不好。該報告共兩部分，第一部分于四月份分發給執法人員。根據報告的第一部分，據Chainalysis數據，此前三周內，有近5000萬美元的比特幣被存入Wasabi Wallet，其中近30%來自暗網市場。相對而言，這是一個相當大的數額，因為暗網交易估計只占總交易的1%。報告的第二部分于5月發布，深入探討了執法人員如何嘗試檢測區塊鏈上的Wasabi交易以及如何使用該錢包進行交易。該報告最近在Telegram上泄露，歐洲刑警組織的新聞部門已證實了其真實性。[2020/6/5]

值得注意的是，該報告聲稱恐怖組織試圖使用加密貨幣籌集資金，但到目前為止，這些資金都沒有實際用于對歐洲的任何攻擊。

動態 | 歐洲刑警組織舉辦加密貨幣主題會議就加強執法合作等主題展開探討:據Europol 6月14日消息，6月12日至14日，來自執法部門和私營部門的300多名加密貨幣專家參加了在歐洲刑警組織總部舉辦的第六屆加密貨幣會議。該活動由歐洲刑警組織的歐洲網絡犯罪中心（EC3）組織發起，是歐洲最大的執法加密貨幣活動。會議探討了加強合作和建立新的伙伴關系的機會，以預防和發現加密貨幣助長的犯罪并協助資產追回。專家們通過調查網絡釣魚、盜竊資金和DDoS勒索等案例，分享了最佳實踐和執法技巧。會議還包括了從最近的一些調查中吸取的教訓，比如Wall Street Market和Bestmixer的倒閉。[2019/6/14]

「盡管有明顯的潛力，但在歐洲土地上進行的攻擊似乎都沒有通過加密貨幣進行資助，」歐洲刑警組織指出，「恐怖主義團體使用加密貨幣只涉及到低級交易，他們的主要資金仍來自傳統的銀行和匯款服務。」

動態 | 歐洲刑警組織報告：加密貨幣沒有為恐怖襲擊提供資金:據CCN報道，歐洲刑警組織報告顯示，比特幣和類似的數字資產沒有被用于為最近發生在歐洲的任何恐怖襲擊提供資金。報告指出，恐怖主義團體使用加密貨幣只涉及低級交易，他們的主要資金仍來自傳統的銀行和匯款服務。[2018/9/19]

歐洲刑警組織表示有越來越多的加密貨幣交易所、礦工和其他用戶都面臨著黑客攻擊的風險，甚至「對個人數據的敲詐和盜竊」。

生態系統風險

該報告還強調了去中心化交易所存在的風險，這些風險并非由單一的集中實體控制，并表示：

「洗錢者已經發展到在他們的運營中使用加密貨幣，并且這些最近的技術發展，如去中心化交易所，也是洗錢變得越來越容易。去中心化交易所允許在不進行任何客戶了解的情況下進行交易，類似的高隱私加密貨幣可能也會使當前的混合服務過時。」

使用非法加密貨幣采礦程序或加密劫持也被列為網絡犯罪領域的新興趨勢。

據CoinDesk報道，惡意加密貨幣攻擊從2017年6月底到2018年的同一天大幅增加了956％，超過了勒索軟件作為網絡竊賊首選的交易工具。即便如此，歐洲刑警組織表示，勒索軟件仍然是「執法和行業報告中的主要威脅」。

根據該報告，這些利用受害者電腦處理器能力來開采加密貨幣的非法礦工也由此創造了「額外的收入來源，因此也是攻擊者攻擊合法網站以利用其訪客系統的動機。」

同樣，惡意挖礦軟件「可以通過壟斷其處理能力來削弱受害者系統。」

該報告警告說，后者的活動有望成為「網絡犯罪分子的常規、低風險的收入來源」。

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